股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-018 南京化纤股份有限公司 关于公司拟投保 A 股上市公司及董监高责任保险的公告 特此公告。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议了《关于公司 拟投保 A 股上市公司及董监高责任保险的议案》。 三、监事会意见 监事会认为：公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董责险有利 于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履 1. 投保人：南京化纤股份有限公司； 2. 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体（具 体以保险合同为准）； 3. 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（最终以签订的保险合同为准）； 4. 保费总额：不超过人民币 30 万元/年（最终以签订的保险合同为准）； 5. 保险期限：12 个月，年度保险期满可续保或重新投保； 6. 同意提交股东大会审议，授权公司经营层在审议通过后办理相关事宜。 行职责，降低公司治理和运营风险。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司 及全体股东利益 ...

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-013 南京化纤股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第十一 届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 （1）2024年末全资子公司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称"金羚 生物基"）的主要原材料莱赛尔纤维浆粕，受到莱赛尔纤维价格大幅下跌、生产 成本偏高的影响，存在减值迹象；全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司（以 下简称"江苏金羚"）的粘胶短纤产成品及主要原材料粘胶短纤浆粕，因受到粘 胶短纤价格偏低、原材料价格偏高的影响，存在减值迹象；控股子公司上海越科 新材料有限公司（以下简称"上海越科"）因风电业务毛利率下滑、非风电业务 发展低于预期的影响，库存商品PET发泡材料存在减值 ...

南京化纤股份有限公司 内部控制审计报告 -- 天职业字[2025]21190 号 目 内部控制审计报告一 " " 您可使用手机"扫一扫"或进入 the -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]21190 号 南京化纤股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京化纤股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

南京化纤股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 南京化纤股份有限公司 地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 幢 Nanjing Chemical Fibre CO., LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852 邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com 目 录 南京化纤股份有限公司 地址：江苏省南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 幢 Nanjing Chemical Fibre CO., LTD. 电话：025-57518728 传真：025-57518852 邮箱：info@viscosefibre.com 网址：www.viscosefibre.com 第一部分 公司基本简介 第二部分 发展科创平台 第三部分 安全环保健康 第一节 环保方针制度 第二节 扎实维护环保支撑能力 第三节 坚持不懈推进安全工作 第四部分 公司治理体系 第一节 公司治理结构 第二节 公司股权架构 第三节 规范三会运作 第四节 强化党的政治思想引领，广泛凝聚服务发展共识 第五部分 履行社会责任 第一 ...

股票代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-017 南京化纤股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司 行业信息披露指引第十三号——化工》要求，现将公司2025年第一季度主要经营数 据披露如下： | 主要产品 | 年度 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 粘胶短纤 （含长丝束）（吨) | 2025 年 | 2,693 | 3,911 | 720 | 4,641.09 | | | 2024 年 | 11,776 | 7,771 | 5,110 | 8,424.58 | | 莱赛尔纤维(吨) | 2025 年 | - | - | 0.31 | - | | | 2024 年 | - | - | - | - | | 城市生态补水（万 吨） | 2025 年 | 1,194 | 1,19 ...

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,作为中国首批获得证券期货 相关业务资格的会计师事务所之一,天职国际获准从事特大型国有企业审计业务、 金融相关审计业务、会计司法鉴定业务、信息系统审计业务等多项业务,并获得 军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质。 南京化纤股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 南京化纤股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天职国际")作为公司 2024年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》,公司对天职国际 2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估,公司认为天职国际资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允 表达意见,具体情况如下: 一、资质条件 天职国际创立于1988年12月,总部设在北京,是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 ...

南京化纤股份有限公司 公司 2024 年审计委员会述职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》的 有关规定,南京化纤股份有限公司（以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉 尽责,积极履行对公司及相关事项的监督职责。现就 2024年度工作情况向董事 会报告如下,请各位董事予以审议。 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别为石红梅女士、戴克 勤先生及张军先生。石红梅女士为审计委员会召集人。 二、审计委员会召开会议情况 2024 年度,公司董事会审计委员会共计召开会议 4 次,全体委员均亲自出 席了会议,包括对公司年度报告审计相关事项、聘任 2024年度会计师事务所、 定期报告、公司内部审计工作及内部控制等事项进行了审议。 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 是否有 缺席 | | --- | --- | --- | --- | | 20240321 | 《关于审议公司 2023 年度财务会计报告 | 建议续聘天职国际会 | 合 | | | 的议案》; | 计师事务 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1500 | -0.0900 | -66.67 | -0.1200 | | 每股净资产（元） | 1.01 | 2.29 | -55.9 | 2.76 | | 每股公积金(元) | 1.47 | 1.47 | 0 | 1.47 | | 每股未分配利润(元) | -2.18 | -0.89 | -144.94 | -0.42 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.73 | 1.06 | -31.13 | 1.04 | | 净利润(亿元) | -0.53 | -0.33 | -60.61 | -0.44 | | 净资产收益率(%) | -13.40 | -3.81 | -251.71 | -4.29 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | ...

南京化纤（600889）公告，2024年营业收入6.63亿元，同比增长39.76%。归属于上市公司股东的净亏损 4.49亿元，去年同期净亏损1.85亿元。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：本年度拟不进行 利润分配，也不以资本公积金转增股本。 ...

南京化纤（600889）公告，2025年第一季度营业收入7313.16万元，同比下降31.24%。净亏损5323.68万 元，去年同期净亏损3260.83万元。 ...