大晟时代文化投资股份有限公司 证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临 2024-020 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 165,894,172 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.6523 | | 份总数的比例（%） | | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由副董事长陈井阳先生主持。会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、 《公司章程》以及有关法律法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | ...

致：大晟时代文化投资股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受大晟时代文化投资股份有限 公司（以下简称"大晟文化"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》等中华人民共和国（不含港澳台地区）现 行有效法律、法规和其他规范性文件以及公司《章程》的规定，指派陈晓玲、王 颖欣律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1.公司《章程》； 5.本次股东大会会议材料。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。 广东连越律师事务所 关于大晟时代文化投资股份有限公司 2023 年 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 大晟时代文化投资股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 ~ 1 ~ 大晟时代文化投资股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 大晟时代文化投资股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14∶30 二、会议召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室 三、会议议程 1.主持人宣布会议开始； 2.由律师宣布到会股东及代表资格审查结果； 3.推选监票人； 4.主持人宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议： （1）《公司 2023 年年度报告全文及摘要》； （2）《公司 2023 年度董事会工作报告》； （3）《公司 2023 年度监事会工作报告》； （4）《公司 2023 年度财务决算报告》； （5）《公司 2023 年度利润分配预案》； （6）《公司 2023 年度内部控制评价报告》； （7）《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》； （8）《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》； ...

大晟时代文化投资股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）2700337号 内部控制审计报告 众环审字(2024)2700337 号 大晟时代文化投资股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了大 晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"大晟文化公司")2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、大晟文化公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大晟文化公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,大晟文化股份有限公司于 2023年12 ...

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 2.投资者保护能力 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提 职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符 合相关规定，目前尚未使用。中审众环近三年不存在因与执业行为相 大晟时代文化投资股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 等规定，大晟时代文化投资股份有限公司 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2024-011 大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 24 日在深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次董事会由黄苹女士主持，公司监 事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下： 1.审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公 司股东大会审议。 2.审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 3.审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）2700336号 目 录 起始页码 审计报告 | | 1 | | --- | --- | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 众环审字(2024) 2700336 号 大晟时代文化投资股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"大晟文化公司")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 大晟文化公司 2023年 12月 31 日合并及公司财务状况以及 2023 年度合并及公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 审计报告 我们按照 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2024-012 大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监 事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 24 日在深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会由 林斌先生主持，应到 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下： 1.审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及中 国证监会和上海证券交易所的规定；报告内容能够真实、准确、完整 地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意： ...

大晟时代文化投资股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律法规及《公司章程》等规定，现就大晟时代文化投资股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）2023年度工作情况向各位董事汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会现由独立董事邵少敏、向旭家， 董事陈井阳共三人组成，由具有会计专业资格的独立董事邵少敏担任 召集人。 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交 易预计的议案》《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并进 行担保预计的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 （二）2023年第二次会议 2023 年 4 月，审计委员会召开 2023 年第二次会议，审议通过《关 于拟设立合资公司暨关联交易的议案》《公司 2023 年第一季度报告》。 二、董事会审计委员会2023年度会议召开情况 2023年度，审计委员会共召开6 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2024-013 大晟时代文化投资股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理 及证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高公司及公司控股子公司资金使用效率，合理利用闲置自有 资金，在不影响公司及公司控股子公司正常经营的情况下，通过现金 管理与证券投资充分提高资金使用效率及收益率，争取实现公司和股 东收益最大化。 2.投资额度 公司及公司控股子公司在单日最高余额不超过3亿元的额度内使 用闲置自有资金进行现金管理及证券投资，在上述额度内，资金（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）可滚动使用。 3.资金来源 重要内容提示： 投资种类：投资范围包括：理财产品（含银行理财产品、券商理 财产品、信托产品等）、国债逆回购、股票、基金、债券等有价证券 及其衍生品以及上海证券交易所认定的其他投资品种。 投资金额：大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司控股子公司在单日最高余额不超过3亿元的额度内使用闲置自 有资金进行现金管理及证券投资，在上 ...