大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会第一次会议于 2024 年 11 月 13 日在深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。根据 《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，并经董事会成员一致同 意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与会的各位董事在会议召开 前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议应到董事9名，实到9名。 全体董事共同推举崔洪山先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议 审议并通过决议如下： 一、审议通过《关于选举第十二届董事会董事长及副董事长的议 案》 经公司董事会审议通过，同意选举崔洪山先生担任公司第十二届 董事会董事长，谢建龙先生担任副董事长，任期与第十二届董事会任 期相同。根据《公司章程》规定，公司副董事长为 2 名，另一名副董 事长将在公司后续召开的董事会会议中选举产生。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授 权管理层办理相关工商变更登记事宜。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 二、审议通过《关于选举第十二届董事会各 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-046 大晟时代文化投资股份有限公司 关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易事项概述 （一）基本情况 为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展的资 金需求，确保各项经营业务的顺利开展。公司拟向控股股东唐山文旅申 请不超过人民币6,000万元的借款，借款额度有效期自公司股东大会审 议通过之日起12个月内有效，并在该额度内可循环使用。公司将根据实 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）及合并 报表范围内子公司拟向控股股东唐山市文化旅游投资集团有 限公司（以下简称"唐山文旅"）申请不超过人民币6,000万元 的借款。 唐山文旅向公司及合并报表范围内子公司提供的借款利率水 平不高于同期贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提供担 保。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，可免于 按照关联交易的方式进行审议和披露。 本次向控股股东借款事项已经公司第十二届董事会第一次会 ...

证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临 2024-041 大晟时代文化投资股份有限公司 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长黄苹女士主持。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、 《公司章程》以及有关法律法规的规定。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,166,337 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-045 大晟时代文化投资股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成 员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11 月13日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十二届 董事会、监事会成员。同日，公司分别召开了第十二届董事会第一次会 议、第十二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第十二届董事会 董事长及副董事长的议案》《关于选举第十二届董事会各专门委员会成 员及召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总 经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘 书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举第十二届监 事会主席的议案》，具体情况如下： 一、第十二届董事会董事长、副董事长 1.董事长：崔洪山先生 2.副董事长：谢建龙先生 第十二届董事会董事长、副董 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-044 大晟时代文化投资股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监 事会第一次会议于 2024 年 11 月 13 日在深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。根据 《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，并经监事会成员一致同 意，本次监事会豁免会议通知时间要求，与会的各位监事在会议召开 前已知悉所审议事项的相关信息。本次监事会应到 3 人，实到 3 人。 全体监事一致推举傅海涛先生主持本次会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》 经监事会审议通过，同意选举傅海涛先生为第十二届监事会主席。 任期与第十二届监事会任期相同。关于傅海涛先生的简历详见公司于 同日披露在上海证券交易所的《关于选举董事长、副董事长、董事 ...

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年 度暨第三季度业绩说明会于2024年11月11日下午15:00-16:00通过"价 值在线"（www.ir-online.cn）以网络文字互动方式召开。针对公司 2024 年半年度及第三季度业绩和经营情况等事项与投资者进行互动交流和 沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题与投资者进行 了充分交流。现将本次业绩说明会有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 11 月 6 日，公司披露了《关于召开 2024 年半年度暨第三 季度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-040），公告具体内容详 见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-042 大晟时代文化投资股份有限公司 关于2024年半年度暨第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事长、总经理黄苹女士， ...

证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临 2024-047 大晟时代文化投资股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 ~ 1 ~ 大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 大晟时代文化投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:30 二、会议召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室 三、会议议程 ~ 2 ~ （一）主持人宣布会议开始； （二）由律师宣布到会股东及代表资格审查结果； （三）推选监票人； （四）主持人宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议： 1.00《关于选举董事的议案》； 1.01《关于选举崔洪山先生为公司董事的议案》； 1.02《关于选举黄苹女士为公司董事的议案》； 1.03《关于选举谢建龙先生为公司董事的议案》； 1.04《关于选举鲍庆先生为公司董事的议案》； 1.05《关于选举朱家霖先生为公司董事的议案》； 1.06《关于选举刘成东先生为公司董事的议案》； 2.00《关于选举独立董事的议案》； 2.01《关于 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-040 大晟时代文化投资股份有限公司 关于召开2024半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事长、总经理黄苹女士，董事、副总经理陈胜金女士（代行财 务总监），董事会秘书曾庆生先生，独立董事向旭家先生。 四、投资者参与方式 1.本次说明会采用网络文字互动的方式，投资者可于 2024 年 11 月 11 日 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1jb2in2ShI4 或使用微信扫描 下方小程序码即可进入参与互动交流。 2.投资者可于 2024 年 11 月 11 日前，将需要了解的情况和关注的 重要内容提示： 一、说明会类型 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 30 日、10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 会议召开时间：2024年11月11日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-o ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-035 2.审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-039）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第二十八次会议于 2024 年 10 月 28 日在深圳市福田区景田北一 街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议 应到董事 9 名，实到 9 名（含委托出席 1 名）。董事徐立坚因公务出 差未能亲自出席，委托董事陈胜金代为表决。本次董事会由黄苹女士 主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下： 1.审议通过《关于公司董事会换届选举 ...