2025 年 10 月 ~ 1 ~ 大晟时代文化投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 大晟时代文化投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 大晟时代文化投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 大晟时代文化投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 一、本次股东大会将进行以下事项的表决： 1.《关于聘任会计师事务所的议案》； 2.《关于变更注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 一、会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）14:30 大晟时代文化投资股份有限公司 2025 年 10 月 9 日 ~ 2 ~ 二、会议召开地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室 三、会议议程 （一）主持人宣布会议开始； （二）由律师宣布到会股东及代表资格审查结果； （三）推选监票人； （四）主持人宣读以下议案，并请各位股东及股东代表审议： 1.《关于聘任会计师事务所的议案》； 2.《关于变更注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 3.《关于修订公司相关治理制度的议案》。 （五）股东或股东代表发言，公司董事 ...

Core Points - The company held its 9th meeting of the 12th Board of Directors on September 29, 2025, where several resolutions were passed, including the appointment of an accounting firm and changes to the company's governance structure [1][3][23]. Group 1: Board Resolutions - The Board approved the appointment of Zhongqin Wanxin Accounting Firm for the 2025 fiscal year, which will be submitted for shareholder approval [1][30]. - The Board also approved the change of the company's registered address and the cancellation of the supervisory board, along with amendments to the Articles of Association, pending shareholder approval [3][53]. - The Board resolved to convene the second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on October 15, 2025, to discuss the aforementioned resolutions [7][9]. Group 2: Meeting Details - The extraordinary general meeting will be held at 14:30 on October 15, 2025, at the company's new registered address [9][10]. - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, utilizing the Shanghai Stock Exchange's voting system [10][11]. - Shareholders must register for the meeting by October 10, 2025, to participate [17][18]. Group 3: Accounting Firm Appointment - Zhongqin Wanxin Accounting Firm was chosen due to its professional competence and investor protection capabilities, with no objections raised by the previous accounting firm [31][41]. - The proposed audit fee for 2025 is set at 1.5 million yuan, reflecting an increase due to the growth in the number of subsidiaries and the complexity of the audit [38][39].

近日该股表现 *ST大晟再度涨停，5个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为16.43%，累计换手率为21.42%。截至 10:34，该股今日成交量1588.58万股，成交金额6547.67万元，换手率2.84%。最新A股总市值达23.39亿 元，A股流通市值23.38亿元。 据天眼查APP显示，大晟时代文化投资股份有限公司成立于1993年09月01日，注册资本55946.4188万人 民币。（数据宝） | 日期 | 当日涨跌幅（%） | 换手率（%） | 主力资金净流入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 2025.09.29 | 5.01 | 4.39 | 1464.41 | | 2025.09.26 | 1.61 | 3.48 | 297.76 | | 2025.09.25 | -1.06 | 6.70 | -1325.36 | | 2025.09.24 | 5.01 | 4.02 | 952.27 | | 2025.09.23 | 0.56 | 3.68 | -344.20 | | 2025.09.22 | 4.08 | 3.57 | 538.67 | | 2025.09.1 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 章 程 2025年9月 章程历次修订情况（从2007年至今） 第一次修订：2007年4月20日，根据修订之后的《公司法》及《上市公司章程指 引》的有关内容，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了一次全面的修订。 第二次修订：2008年9月6日，对公司经营范围进行了修改，并增加了防止大股东 资金占用侵害上市公司及社会公众股东的利益的规定。 第三次修订：2009年5月26日，就股改实施完成后公司股本总额及结构的变化修改 了《公司章程》中的相应内容，并对公司利润分配政策进行了修改。 第四次修订：2010年5月25日，就公司名称及经营范围变更修改了《公司章程》中 的相应内容。 第五次修订：2010年7月29日，对《公司章程》中法定代表人条款进行了修改。 第六次修订：2010年9月7日，对《公司章程》中董事长及总经理的行使职权的内 容进行了修改，并就公司住所变更修改了《公司章程》中的相应内容。 第七次修订：2010年11月30日，就公司经营范围变更修改了《公司章程》中的相 应内容,并对《公司章程》中股东大会召开地点进行了修改。 第八次修订：2011年1月，根据北京市工商行政管理局核定的公司 ...

大晟时代文化投资股份有限公司对外投资管理办法 大晟时代文化投资股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、安全、科学的投资决策体系和机制， 保护公司、股东和债权人的合法权益，避免投资决策失误，化解投资 风险，提高投资经济效益，实现公司资产保值增值，根据《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《企业内 部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法规以及《公司章程》的 有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资（除另作说明外，本办法所称的"投 资"均为对外投资）是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货币、 实物或出让权利的行为，包括但不限于： (一) 股权投资，包括新设立企业的股权投资、新增投资企业及 现有投资企业的股权收购、增资扩股投资； (二) 股票、基金等证券投资； (三) 委托理财、债券、委托贷款及其他债权投资； 公司证券投资的资金来源为公司自有资金。公司应当严格控制证 第 1页，共 10 页 大晟时代文化投资股份有限公司对外投资管理办法 券投资的资金规模，不得使用募集资金直接或间接地 ...

大晟时代文化投资股份有限公司审计委员会工作制度 大晟时代文化投资股份有限公司 审计委员会工作制度 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为 3-5 人，成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。委员会至少有一名独立董事为专业会计人 士。委员会委员由董事长或者全体董事三分之一提名，并由董事会选 举并任命。委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。 第一章 总则 第 1页，共 5 页 第一条 为强化大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会决策功能，确保审计委员会规范、高效地 开展工作，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 规范性文件，结合《大晟时代文化投资股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员， 并制定本工作制度。 大晟时代文化投资股份有限公司审计委员会工作制度 第二条 审计委员会是董事会下属的专门机构，对董事会负责。 独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例，且由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 第三条 本制度所称高 ...

大晟时代文化投资股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 大晟时代文化投资股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律法规，及《大晟时代文 化投资股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照相关规则 要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，应当保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。金 融证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工 作部门。审计委 ...

第三条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规 则》等相关法律法规的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第四条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容 公司擅自或变相改变募集资金用途。 大晟时代文化投资股份有限公司募集资金使用管理办法 大晟时代文化投资股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二章 募集 ...

大晟时代文化投资股份有限公司外部信息使用人管理制度 大晟时代文化投资股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公 司"）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的公司外部信息 使用人管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规，以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息指所有能对公司股票及衍生品种交易 价格可能产生重大影响的信息。包括但不限于定期报告、临时公告、 财务快报、统计数据、正在策划的重大事项等。外部信息使用人是指 根据法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定或其它特殊原因， 有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位 以及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当遵守公司《信息披露事 务管理制度》的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、 审核和披露流程。 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期 报告编制、公司 ...

大晟时代文化投资股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务的内部管理制度 大晟时代文化投资股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务的内部管理制度 第一条 为规范大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规 定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、 豁免情形的应披露信息，履行内部审核程序后实施，并接受上海证券 交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密 或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚 未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的 ...