大晟时代文化投资股份有限公司子公司综合管理制度 大晟时代文化投资股份有限公司 子公司综合管理制度 第一章 总则 第一条 为加强大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公 司"）对子公司的管理，维护上市公司总体形象和投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《大晟时代文化投 资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及各子公司章程 等法律、法规和规章，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提 高公司竞争力需要而依法设立或合并的具有独立法人资格主体的公 司，包括全资子公司、控股子公司及其下属公司。 全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公 司。 控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者持有其股份在 50%以下但能决定其董事会半数以上成员的组成，或者能通过协议或 其他安排能够实际控制的子公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公 司整体运作效率和抗风险能力。 ...

1.2.5 大晟时代文化投资股份有限公司战略委员会工作制度 大晟时代文化投资股份有限公司 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）战略发展需要，健全战略与投资决策程序，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及规范性文件，结合《大晟时代文化投资股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立战略委员 会，并制定本工作制度。 第五条 战略委员会下设工作组。工作组是委员会的主要办事机 构，负责向委员会提供决策支持和筹备委员会会议。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略进行研究并向董事会提出议案； 第二条 战略委员会是董事会下属的专门机构，对董事会负责。 委员会主要负责对公司中长期发展战略、重大固定资产和无形资产投 资项目对外股权投资项目、资本运营项目进行评估，以及就公司中长 期发展战略提请董事会审议批准。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员为 3-5 人。委员会委员 ...

大晟时代文化投资股份有限公司董事会秘书工作细则 大晟时代文化投资股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》") 、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")等法律、法 规及规范性文件，结合《大晟时代文化投资股份有限公司》（以下简 称"《公司章程》"）相关规定，制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司与上海证券交 易所（以下简称"证券交易所"之间的指定联络人，是公司聘用的高 级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公 司章程》所规定的公司高级管理人员的义务，享有相应的工作职权。 董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员履行以公司名义办理信息 披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第 1 页，共 7页 大晟时代文化投资股份有限公司董事会秘书工作细则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任 董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘 ...

大晟时代文化投资股份有限公司独立董事制度 大晟时代文化投资股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大晟时代文化投资股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保 障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件，结合《大晟时代文化投资股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠诚与勤勉义务，应当 按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规 则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第 1 页 ...

大晟时代文化投资股份有限公司股东会议事规则 大晟时代文化投资股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应报告公司所在地中国 证监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律 意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一条 为了完善大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称 公司）股东会运作机制，保障公司股东会规范、高效运作，切实保护 股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》、《上市公司治理准则（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《公 司章程》以及其他有关法律法规的规定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 ...

大晟时代文化投资股份有限公司董事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度 大晟时代文化投资股份有限公司 董事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公 司")董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步 明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法规、规范性文件以及本 公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品 种前，应知悉《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违 规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理 人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第 1 页，共 8页 第四条 公司董事 ...

大晟时代文化投资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度 大晟时代文化投资股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机 制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司业务 经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规，公 司《章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事（包括独立董事及非 独立董事）以及总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等董事会 认定的其他高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）。 第三条 年度薪酬管理遵循的原则： （一）坚持按劳分配的原则； （二）激励与约束相结合的原则； （三）与公司经营效益相关联的原则； （四）长远发展的原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相 符； 第 1 页，共 6页 大晟时代文化投资股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度 公司董事会负责决定高级管理人员的报酬事项。 公司董事会下设的薪酬与考核委员会是公司董事、高级管理人员 薪酬制定与考核 ...

大晟时代文化投资股份有限公司独立董事专门会议制度 大晟时代文化投资股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善大晟时代文化投资股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保 障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件和《大晟时代文化投资股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议是指全部由公司独立董 事参加的会议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会 ...

大晟时代文化投资股份有限公司累积投票制度实施细则 大晟时代文化投资股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善大晟时代文化投资股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理文件，规范公司董事的选举，保证所有股东充 分行使权利，维护中小股东利益，根据中国证监会《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 公司股东会选举两名及以上董事时，应采取累积投票制。 在股东会上拟选举两名以上董事时，董事会应在召开股东会通知中， 表明该次董事的选举采用累积投票制。选举每一名董事应当以单独议 案的形式在股东会通知中列明。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董 事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使 用。 第四条 本实施细则所称的董事包括独立董事和非独立董事。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》 的规定。 第 1 页，共 5页 第六条 公司通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交 大晟时代文化投资股份有限公司累积投票制度实施细则 错任期制，即届中因缺 ...

大晟时代文化投资股份有限公司对投资者关系管理制度 大晟时代文化投资股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公 司")与投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟 通，促进公司与投资者之间的良性关系，完善公司治理结构，实现公 司价值最大化和股东利益最大化。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《大 晟时代文化投资股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对 待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展 ...