证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-003 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 二十三次紧急会议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式向全体监事发出，会 议于 2024 年 3 月 6 日（星期三）在北京以现场结合通讯形式召开。本次会议应 出席监事 4 人，实际出席 3 人。监事会主席王万明先生因工作原因未能出席本次 监事会。会议由蒋云涛先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： 本次募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体，是公司 根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需 要，有利于募集资金投资项目顺利实施。本次项目延 ...

独立董事候选人声明 本人王晏,已充分了解并同意由提名人中国黄金集团黄 金珠宝股份有限公司董事会提名为中国黄金集团黄金珠宝 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规 定; (九)中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和 高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和 高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理 办法》等的相关规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞 ...

独立董事候选人声明 本人缪慧频,已充分了解并同意由提名人中国黄金集团 黄金珠宝股份有限公司董事会提名为中国黄金集团黄金珠 宝 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的 ...

本人曹鎏,已充分了解并同意由提名人中国黄金集团黄 金珠 宝 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 为 中 国 黄 金 集 团 黄 金 珠 宝 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明如下: 独立童三侯选人声明 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部 ...

公司第二届董事会自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-005 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会、监事会任期即将届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定 性，公司于 2024 年 3 月 6 日召开第一届董事会第三十六次会议、第一届监 事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第 二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司 2024 年第一次临 时股东大会审议。 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》有关规定，公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其 中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。公司于 2024 年 3 月 6 日召开了第一届 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-007 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼南楼七层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 22 日 至 2024 年 3 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

中信证券股份有限公司 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 募集资金投资项目延期 及部分募集资金投资项目新增实施主体的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中国黄金集团黄金珠 宝股份有限公司（以下简称"公司"、"中国黄金"或"发行人"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规，对公司首次公开 发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中国黄 金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3063 号）核准，公司于 2021 年 1 月 27 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人 民币普通股（A 股）12,600.00 万股（启动回拨机制后最后发行数量 1,800.00 万 股），于 2021 年 1 月 27 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股） 5,400 万股（启动回拨机制后最终发行数量 16,200.00 万股），共计 ...

独立董事提名人声明 提名人中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会,现 提名缪慧频为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、 教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同 意出任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国黄金集团黄金 珠宝股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞夫公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company engaged in specific investor research activities, including roadshows and site visits [2] - Notable participants included representatives from various funds and investment firms [2] Group 2: Performance Expectations - The company aims to enhance brand influence and operational capabilities, with a positive response from a recent themed sales event [3] - The 2024 store opening plan focuses on increasing store quantity and quality, particularly in key urban areas [3] Group 3: Dividend and Value Management - The company has maintained a high cash dividend ratio and plans to continue rewarding shareholders while ensuring stable and continuous dividend policies [4] - In 2024, the company will prioritize market value management as a strategic goal, employing effective value management strategies to maximize company value [4] Group 4: Competitive Strategy - The company seeks differentiation through new product development and innovation, alongside supportive policies for distributors [4] - Plans for direct-operated stores include increasing store numbers and enhancing quality to boost brand recognition [4] Group 5: Buyback Initiatives - The company is expanding its buyback initiatives, focusing on recycling old gold and enhancing its influence in the buyback market [4]

Group 1: Company Overview - Company Name: China Gold Group Jewelry Co., Ltd. [2] - Stock Code: 600916 [1] Group 2: Investor Relations Activities - Activity Types: Specific object research, roadshow activities, on-site visits [2] - Participants: Notable investors include representatives from Guoshou Pension, CITIC Securities, and Huaxia Fund [2] - Dates of Activities: February 1, 5, and 6, 2024 [2] - Locations: Meetings held at Beiji Building, Taikang Group Building, and Huaxia Fund Management Co. [2] Group 3: Key Discussion Points - Gross Margin Trend: The company's gross margin is lower compared to peers; efforts are being made to improve it through product structure adjustments and value addition [3] - Share Buyback Progress: The company has seen an increase in the number of buyback stores and the volume of buybacks year-on-year [3]