中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 董事会议事规则 北 京 二〇二五年九月 | 1 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成 1 | | 第一节 | 董事的一般规定 1 | | 第二节 | 董事长 2 | | 第三节 | 董事会秘书 3 | | 第四节 | 董事会专门委员会 4 | | 第五节 | 独立董事 6 | | | 第三章 董事会会议 9 | | 第一节 | 董事会会议一般规定 9 | | 第二节 | 董事会会议的召开 10 | | 第三节 | 董事会会议表决 12 | | 第四节 | 会议记录和会议决议 13 | | 第五节 | 会议决议的执行 15 | | 第四章 | 附则 15 | 第五条 董事会由九名董事组成，其中三名独立董事。独立董事中至少有一 名为会计专业人士。 董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生或者罢免。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法 性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 党组织 23 | | 第六章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 股东会议事规则 北 京 二零二五年九月 | | | 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司行为，保证股东会依法行使职权，维护公司、股东、债权人及职工的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、部门规章，以及《中国黄金集团黄金珠宝股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东特别是公众股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构。股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。年度股东会由公 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-034 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 暨修订及制定部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日（星期四）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事 会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》 《关于董事会专门委员会更名及修订专门委员会细则的议案》《关于制定〈董事 会授权管理办法〉的议案》。具体情况如下： 二、《公司章程》修订对照表 综合上述变更情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，具体 如下： | 修订条款 | 原条款内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | | "监事"、"监事会" | 统一调整为"审计与风险委 员会委员"、"审计与风险委员 | | | | 会" | | | "股东大会" | 统一调整为"股东会" | | | "审计委员会" ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-033 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区安外大街柳荫公园南街 1 号 股东大会召开日期：2025年9月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-032 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议于 2025 年 9 月 11 日（星期四）以现场结合通讯形式在北京市东城区 安外大街柳荫公园南街 1 号召开，会议通知于 2025 年 9 月 5 日以邮件方式向全 体董事发出。会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议由董事长刘科军先生主 持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金 集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称 ...

Core Insights - 瑞隆重工 has successfully won the operation and maintenance service contract for a major limestone mining project in China, which has a total investment of approximately 3 billion yuan and an annual production capacity of 9.9 million tons [1] - The project is located in Lingbi County, Anhui Province, with a total reserve of 160 million tons, indicating significant resource availability for future operations [1][3] Company Overview - 瑞隆重工 is a comprehensive enterprise engaged in research and development, production, sales, and service, showcasing strong technical capabilities and market competitiveness in the mining operation and maintenance sector [3] - The company has accumulated over 130 national patents and has successfully constructed more than 80 sand and gravel aggregate production lines with capacities ranging from 1,000 to 6,000 tons per hour [3] Operational Strategy - The company employs an EPC+O (Engineering, Procurement, Construction + Operation) model, which integrates design, procurement, construction, and operation services, demonstrating the replicability and economic benefits of its technical solutions [3] - 瑞隆重工's operation and maintenance services will utilize a "fully digitalized" approach, featuring a smart production base and cloud control platform for seamless data integration throughout the production process [4] Maintenance and Efficiency - The company adopts a preventive maintenance strategy, utilizing real-time data collection and analysis to predict potential equipment failures, ensuring timely maintenance and minimizing production disruptions [4] - A dedicated maintenance team will be on standby 24/7 to ensure rapid response to any equipment issues, thereby maintaining operational efficiency [4] Environmental Commitment - 瑞隆重工 prioritizes environmental protection and sustainable development in its mining operations, implementing advanced technologies to mitigate dust and noise pollution [6] - The company focuses on resource optimization and ecological restoration, planning for vegetation recovery and land reclamation post-mining to achieve harmony between mining activities and the natural environment [7] Future Outlook - 瑞隆重工 aims to enhance its operation and maintenance service levels continuously, contributing to the smooth operation of the project and promoting intelligent and green development in the mining industry [9]

中国黄金（600916）国际(02099)涨超3%，高见134.8港元刷新历史新高。截至发稿，涨3.7%，报134.6 港元，成交额3.62亿港元。 兴业证券此前指，美联储降息预期升温，中长期看好黄金及铜价格中枢上移。长山壕金矿生产恢复稳 定，甲玛矿规划27H1投产三期尾矿库并着手提高采矿证载能力，届时产量有望恢复至尾砂外溢前水 平。招商证券也表示，甲玛矿未来扩产潜力较大。此外，公司在八一牧场和则古朗北两个探矿区开展探 矿工作，已显示出很大资源潜力，有望支撑未来更大规模的扩产。 消息面上，近期降息预期持续升温，隔夜公布的美国PPI数据不及预期，进一步支持了美联储降息的理 由。数据公布后，交易员加大了对美联储9月降息50个基点的押注。此外，据央视新闻，当地时间9月10 日，美国总统特朗普在其社交平台"真实社交"上发文再次批评美联储主席鲍威尔，并敦促立即大幅降 息。当前，市场等待今晚美8月CPI数据指引。 ...

消息面上，近期降息预期持续升温，隔夜公布的美国PPI数据不及预期，进一步支持了美联储降息的理 由。数据公布后，交易员加大了对美联储9月降息50个基点的押注。此外，据央视新闻，当地时间9月10 日，美国总统特朗普在其社交平台"真实社交"上发文再次批评美联储主席鲍威尔，并敦促立即大幅降 息。当前，市场等待今晚美8月CPI数据指引。 兴业证券此前指，美联储降息预期升温，中长期看好黄金及铜价格中枢上移。长山壕金矿生产恢复稳 定，甲玛矿规划27H1投产三期尾矿库并着手提高采矿证载能力，届时产量有望恢复至尾砂外溢前水 平。招商证券也表示，甲玛矿未来扩产潜力较大。此外，公司在八一牧场和则古朗北两个探矿区开展探 矿工作，已显示出很大资源潜力，有望支撑未来更大规模的扩产。 智通财经APP获悉，中国黄金国际(02099)涨超3%，高见134.8港元刷新历史新高。截至发稿，涨3.7%， 报134.6港元，成交额3.62亿港元。 ...

Company Overview - China Gold Group Jewelry Co., Ltd. is a major enterprise engaged in the research, design, production, sales, and brand operation of gold jewelry products under the "China Gold" brand, established on December 16, 2010, and listed on February 5, 2021 [1] - The company's main business revenue composition includes gold products (98.83%), brand usage fees (0.67%), management service fees (0.22%), other businesses (0.15%), and K-gold jewelry products (0.13%) [1] Financial Performance - For the first half of 2025, China Gold reported operating revenue of 31.098 billion yuan, a year-on-year decrease of 11.54%, and a net profit attributable to shareholders of 319 million yuan, down 46.35% year-on-year [2] - Since its A-share listing, the company has distributed a total of 2.52 billion yuan in dividends, with 1.848 billion yuan distributed over the past three years [3] Stock Market Activity - As of September 11, China Gold's stock price decreased by 2.07%, trading at 8.50 yuan per share, with a total market capitalization of 14.28 billion yuan [1] - The stock has seen a year-to-date increase of 2.78%, with a 3.16% rise over the last five trading days, a 4.55% increase over the last 20 days, and a 3.91% rise over the last 60 days [1] - The company experienced a net outflow of main funds amounting to 17.42 million yuan, with significant buying and selling activity from large orders [1] Shareholder Information - As of June 30, 2025, China Gold had 118,000 shareholders, a decrease of 0.55% from the previous period, with an average of 14,239 circulating shares per shareholder, an increase of 0.55% [2] - The fourth largest circulating shareholder is Hong Kong Central Clearing Limited, holding 23.7129 million shares, which is a decrease of 10.1434 million shares compared to the previous period [3]