证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-010 江苏徐矿能源股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 江苏徐矿能源股份有限公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常 性关联交易的议案》。董事会对本议案进行表决时，关联董事冯兴振、石炳华、 李大怀、陈清华回避了表决，6 名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果为 1 本次日常关联交易事项尚需提交江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会审议。 本公告涉及关联交易为公司日常生产经营需要产生的日常关联交易事 项，均遵循了市场公允的原则，不存在损害公司、全体股东尤其是中小 股东利益的情形，不会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖，符合 公司和全体股东的利益。 6 ...

关于江苏徐矿能源股1分有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审 〔2024〕68 号 我们接受委托,审计了江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称苏能股份)2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表 附注,并于 2024 年 4 月 9 日出具了苏亚审〔2024〕483 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号 ) 和上海证券交易所相关披露的要求, 苏能股份编制了后附的《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。如实编制汇总表并确保其真实、合 法及完整是苏能股份管理层的责任,我们的责任是对汇总表进行核对,并出具专项说 明。 审计机构: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 您可使用手机"扫一扫"或进入 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-007 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》 表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 （三）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度报告及摘要 1 的议案》 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 9 日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 26 日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事 10 名，实际出席 的董事 10 名，会议由董事长冯兴振先生主持，公司监事与高级管理人员列席 ...

关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况的鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕13 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 办公地址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 曲冈 编:210019 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83228570 区 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(瓣 苏 亚 鉴 (2024) 13 号 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 鉴证报告 江苏徐矿能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称苏能股份)董事会 编制的《江苏徐矿能源股份有限公司关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》 (以下简称专项报告)进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)和上海证 ...

公司代码：600925 公司简称：苏能股份 江苏徐矿能源股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 江苏徐矿能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

核查意见 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]262 号）核准，并经上海证券交易所同 意，苏能股份首次公开发行人民币普通股 68,888.89 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.18 元，募集资金总额为人民币 425,733.33 万元， 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 400,003.68 万元。上述募集资金已经 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏亚验 [2023]1 号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，并签订了募集资金监管协议。 《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次 公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 （万元） | 拟投入募集资金 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江苏能源乌拉盖 2×1000MW 高效超超临界 | 754,659.00 | 300,000.00 | | | 燃煤发电机组工程项目 ...

1. 公司第二届董事会审计委员会成员经公司第二届董 事会第八次会议决议产生,由独立董事吴梦云、独立董事 侯晓红及董事李大怀组成，其中主任委员由会计专业人士 侯晓红担任。 2. 公司第二届董事会合规委员会成员经公司第二届董 事会第十五次会议决议产生，由独立董事王后海、职工董 事陶明房及董事顾士亮组成,其中主任委员由法律专业人 士王后海担任。 合并后: 江苏徐矿能源股份有限公司 董事会审计合规委员会 2023 年度 履职情况报告 公司第三届董事会审计合规委员会成员经公司第三届 董事会第一次会议决议产生,由独立董事吴梦云、独立董 事侯晓红及独立董事王后海组成,其中主任委员由会计专 业人士侯晓红担任。 2023 年， 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《公司章程》以及公司《江苏徐矿能源股份有限公司 董事会审计合规委员会工作细则》等规定,江苏徐矿能源 股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计合规委员会本 着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对审计 合规委员会 2023 年度相关工作报告向董事会如下报告: 一、审计合规委员会基本情况 2023 年 12 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 关于董事会审计合规委员会对 会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和《江苏徐矿能源股份有限公司章程》、 《审计合规委员会工作细则》等相关规定,江苏徐矿能源股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计合规委员会本着 勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将会计师事 务所 2023 年度履职情况和审计合规委员会对会计师事务所 履行监督职责情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"苏 亚金诚")成立于 2013年 12 月,注册地址为江苏省南京市建 邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层。截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚合伙人 49 人,注册会计师 348 人,注册 会计师中，187 人签署过证券服务业务审计报告。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十 一次会议及 2 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-008 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 26 日以书面送 达或电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事 会主席陈宁先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全 体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 表决情况：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 （二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年年度报告及摘要 的议案》 表决情况：5 票同意，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对苏能股份 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]262 号）核准，并经上海证券交易所同 意，苏能股份首次公开发行人民币普通股 68,888.89 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.18 元，募集资金总额为人民币 425,733.33 万元， 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 400,003 ...