证券代码：600925 证券简称：苏能股份 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年 9~10 月投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（一对一沟通） 1. 杭州黑玺资产管理有限公司 2. 江苏晟华基金管理有限公司 3. 江苏金百临资产管理有限公司 4. 江苏金璞私募基金管理有限公司 5. 南京双安资产管理有限公司 6. 南京耀泉投资管理有限公司 7. 宁波梅山保税港区衡申投资合伙企业 8. 磐京股权投资基金管理（上海）有限公司 9. 上海艾方资产管理有限公司 10. 交睿（上海）投资管理有限公司 11. 上海歆享资产管理有限公司 12. 上海星雷投资管理有限公司 参与单位名称 13. 上海弈祖投资管理中心 及人员姓名 14. 上海永唐盛世私募基金管理有限公司 15. 苏州经纬元合资产管理有限公司 16. 徐州高新鸿盛私募基金管理有限公司 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-027 江苏徐矿能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 20 日下午 15:00~16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"），就投资者关心的问题 进行交流。 1 会议召开时间：2023 年 10 月 20 日（星期五）下午 15:00~16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 13 日（星期五）至 10 月 19 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first half of 2023 was ¥6,284,666,095.02, a decrease of 14.63% compared to ¥7,361,756,780.52 in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥1,469,103,419.65, down 7.72% from ¥1,591,924,666.49 in the previous year[15]. - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,436,849,947.55, a decrease of 10.36% compared to ¥1,602,869,475.38 last year[15]. - Net cash flow from operating activities was ¥1,476,529,902.13, down 32.46% from ¥2,186,298,302.27 in the same period last year[15]. - Basic earnings per share decreased by 15.38% to CNY 0.22 compared to the same period last year[16]. - Weighted average return on equity dropped by 6.75 percentage points to 10.94% year-on-year[16]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 1,599.30 million, down from CNY 1,815.07 million in the previous year, a decrease of about 11.9%[113]. Assets and Liabilities - Net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥15,083,910,971.13, an increase of 38.16% from ¥10,917,786,774.43 at the end of the previous year[15]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥36,600,990,932.32, up 15.29% from ¥31,746,909,500.70 at the end of the previous year[15]. - Total liabilities reached ¥19,729,591,584.93, compared to ¥19,199,553,940.25, reflecting an increase of approximately 2.8%[107]. - Owner's equity rose to ¥16,871,399,347.39 from ¥12,547,355,560.45, marking a significant increase of about 34.5%[107]. - The total assets as of the end of the reporting period amounted to CNY 24,256,277,832.24, up from CNY 20,520,239,155.69, indicating a growth of 18.4%[110]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥1,476,529,902.13, a decrease of 32.4% compared to ¥2,186,298,302.27 in the same period of 2022[117]. - Total cash inflow from operating activities was ¥15,895,739,163.24, down 35.5% from ¥24,588,015,059.17 year-on-year[117]. - Cash outflow from operating activities totaled ¥14,419,209,261.11, a reduction of 35.6% compared to ¥22,401,716,756.90 in the previous year[117]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to ¥8,736,461,834.20, compared to ¥4,240,019,504.23 at the end of the first half of 2022[118]. Investments and Development - The company is constructing power generation projects with a total capacity of 4,320 MW, expected to be operational by 2026[19]. - By the end of the "14th Five-Year Plan," the company's photovoltaic power generation capacity is projected to reach 2,000 MW[20]. - The company aims to achieve a total installed power generation capacity of 8,200 MW by the end of the "14th Five-Year Plan"[20]. - Research and development expenses increased by 41.93% to 149.26 million yuan, reflecting the company's commitment to technological innovation[27]. Environmental Compliance - The company is committed to strict compliance with environmental regulations to avoid penalties and ensure sustainable operations[37]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit by the environmental protection department, with specific emissions data provided[45]. - The company has implemented pollution prevention facilities, which are currently operational[48]. - Akesu Thermal Power's desulfurization efficiency reaches over 98.5% using limestone-gypsum wet desulfurization technology[1]. Corporate Governance - The company held the 2022 Annual General Meeting on March 21, 2023, approving all 10 proposals presented[39]. - The first extraordinary general meeting of 2023 was held on May 15, 2023, where 2 proposals were approved, including the profit distribution for Q1 2023[39]. - The company commits to maintaining the interests of all shareholders and will compensate for any losses caused by violations of commitments[71]. - The company guarantees that the prospectus does not contain any false statements or omissions and will bear legal responsibility for its accuracy[72]. Shareholder Information - The company reported a total sales amount of 188,521,569.41 RMB from coal sales to its controlling subsidiary, accounting for 3% of similar transaction amounts[84]. - The company has no shareholders prohibited from holding shares under relevant laws and regulations[74]. - The company has no overdue guarantees or guarantees exceeding 50% of net assets[90]. - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 179,017[96]. Risk Management - The company is actively addressing industry cyclical risks by enhancing analysis of macroeconomic conditions and coal and electricity industry developments[37]. - The company has implemented a comprehensive safety management system to mitigate risks associated with coal mining operations[37]. - The company is actively managing ongoing projects to ensure the orderly development of its power plants, aiming to mitigate adverse market impacts on production operations[25]. Future Outlook - The company plans to continue investing in new technologies and market expansion strategies to drive future growth[111]. - The company aims to enhance its energy resource security and green low-carbon development, focusing on strategic cooperation with local governments to promote renewable energy projects[25]. - The company plans to complete the construction of three power plants by 2026, significantly increasing its installed power generation capacity, including 2,200 MW of distributed and centralized photovoltaic and new energy storage capacity by the end of the 14th Five-Year Plan[22].

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏徐矿能源股份有限公司控股子公司 对外提供反担保的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"或"本保荐人"）作为江 苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定，对本次苏能股份控股子公司陕西郭家河煤业有限责任公司（以 下简称"郭家河煤业"）对外提供反担保事项进行了审慎核查，并出具核查意见 如下： 一、反担保情况概述 郭家河煤业为苏能股份的控股子公司，公司持有其 60.00%的出资额。陕西 宝麟铁路有限责任公司（以下简称"宝麟铁路"）为郭家河煤业的参股子公司， 郭家河煤业持有其 33.89%的出资额。 由于生产经营需要，宝麟铁路申请向陕西麟游商业农村信用银行融资 3 亿 元，并由其控股股东陕西省铁路投资（集团）有限公司（以下简称"陕西铁路集 团"）为上述融资提供担保，宝麟铁路参股股东郭家河煤业、陕西省煤田地质集 团有限公司（以下简称"陕西地质集团"）以所持宝麟铁路股权 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-026 江苏徐矿能源股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘审计机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），前身为江苏苏亚审计事务所，成 立于 1996 年 5 月（原隶属于江苏省审计厅），2000 年 7 月，合并设立江苏苏亚 金诚会计师事务所有限公司，2013 年 11 月，经江苏省财政厅批准转制为特殊普 通合伙企业。注册地址为南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层，首席合伙人为詹从才。截至 2022 年末，合伙人数量 44 人，注册会计师 336 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 187 人。苏亚金诚会计师事务所 （特殊普通合伙）经审计的 2022 年度收入总额为 4.25 亿元，其中审计业务收入 3.51 亿元，证券期货业务收入 1.07 亿元。2 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-021 江苏徐矿能源股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决情况：12 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江 苏徐矿能源股份有限公司 2023 年半年度报告》以及《江苏徐矿能源股份有限公 司 2023 年半年度报告摘要》。 1 （二）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告的议案》 表决情况：12 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 一、《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性 文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在违规 存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被股东或实际控制人占用等损害公 司股东尤其是中小股东利益的情形。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情 况相符，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 的独立意见 经核查，我们认为：公司本次以募集资金向全资子公司提供借款用于实施募 投项目是基于募集资金投资项目的使用需要，符合募集资金使用计划及《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，符合募集资金使用计划和公司 长远发展规划；不存在变相改变募 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及 《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的规定，我们作为江苏徐矿能源股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，现就第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表事前 认可意见： 一、《关于续聘审计机构的议案》的独立意见 郭中华 吴梦云 侯晓红 王后海 2023 年 8 月 24 日 经核查，我们认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公 司提供审计服务的经验和能力，在对公司 2022 年度财务报表进行审计过程中， 严格遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，较好地完成了审计工作，所 出具的审计报告客观、真实。因此，我们同意继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，并同意将《关于续聘审计机构的议案》提 交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第二十二次会 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-022 江苏徐矿能源股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书 面送达或电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由 监事会主席陈宁先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年半年度报告及摘 要的议案》 表决情况：5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 经审核，监事会认为董事会编制和审议《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-025 江苏徐矿能源股份有限公司 关于控股子公司对外提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次反担保将由宝麟铁路提供反担保。 本次反担保事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事 会第十一次会议审议通过。因主债务人宝麟铁路资产负债率超过 70%， 本次反担保事项尚需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： 1 被担保人名称：被担保人陕西省铁路投资（集团）有限公司（以下简称 "陕西铁路集团"）系陕西宝麟铁路有限责任公司（以下简称"宝麟铁 路"）控股股东，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份" 或"公司"）控股子公司陕西郭家河煤业有限责任公司（以下简称"郭 家河煤业"）持有宝麟铁路 33.89%股权，公司与陕西铁路集团不存在 关联关系。 郭家河煤业本次反担保金额为 10,168.20 万元。截至本公告日，公司已 实际为陕西铁路集团提供的担保余额为 0 万元。 公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 由于生产经营需要，宝麟铁路申 ...