证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-013 江苏徐矿能源股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。 投资种类：安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过 12 个月的 保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通 知存款、协定存款、存托凭证等）。 现金管理金额及期限：江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 60 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可以滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 9 日召开了第三届董事会第三次 会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份 有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公 司股东大会审议。 特别风险提示：公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、 风险低、投资期限不超过 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,并结 合独立董事对自身独立性的自查情况,江苏徐矿能源股份有 限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事 郭中华、吴梦云、侯晓红、王后海的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 江苏徐矿能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求,不存 在任何妨碍其进行独立容观判断的关系,不存在影响独立董 事独立性的情况。 江苏徐矿能源 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规和《公司章程》 等规定,作为江苏徐矿能源股份有限公司的独立董事,在 2023 年度工作中,本着对公司和股东负责的态度,忠实、勤 勉、尽责地履行独立董事职责,及时了解公司生产经营信息, 认真审议董事会各项议案，并对重大事项发表了独立意见。 现将我在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人于 2021 年 3 月当选为第二届董事会独立董事,2023 年 12 月当选为第三届董事会独立董事。本人在法律方面具 有丰富的经验,熟悉上市公司各项制度及相关规则,现任职 于江苏东方瑞信律师事务所,本人在第二届薪酬与考核委员 会担任委员、在第二届提名委员会担任主任委员、在第二届 合规委员会担任委员、在第三届审计合规委员会担任委员、 在第三届提名委员会担任主任委员、在第三届薪酬与考核委 员会担任委员。 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-012 江苏徐矿能源股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理金额及期限：江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用不超过人民币 6.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可以滚动使用。 现金管理产品：安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过 12 个 月的保本型投资品种（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款 等），且该等现金管理产品不得用于质押。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 9 日召开了第三届董事会第三次 会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于江苏徐矿能源股份有 限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了同意 意见，本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、风险低、投资期 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度日常关联交易 执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对苏能股份 2023 年度日常关联交易执行情 况及 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易具体内容 （一）2023 年度日常关联交易执行情况 2023 年，公司日常性关联销售金额为 37,876.15 万元，占当期营业收入的比 例为 3.15%；日常性关联采购金额 97,633.05 万元，占当期营业成本的比例为 14.23%；2023 年度存放在交通银行股份有限公司存款 6.51 亿元，2023 年末在交 通银行股份有限公司借款余额 2.0 亿元，日常性关联交易总金额在预算范围内， 具体如下： | 关联 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕8号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 地 邮 编:210019 传 真: 025-83235046 电 话:025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(*** 苏 亚 审 内 〔2024〕8 号 内部控制审计报告 江苏徐矿能源股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏能股份董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对苏能股份财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 关于部分高级管理人员变更以及补选 非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及 《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的规定，江苏徐矿能源股份有限公司（以下 简称"公司"）按程序补选第三届董事会非独立董事，聘任总经理及安全总监， 现将具体情况公告如下： 一、高级管理人员离任情况 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-005 三、非独立董事补选情况 为确保公司董事会的规范高效运作，经董事会提名委员会对非独立董事候选 人的任职资格审查，2024 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审 议通过了《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人 的议案》，同意提名张志远先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详 见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。本事项尚需 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-004 经全体董事投票表决，同意提名张志远先生为第三届董事会非独立董事候选 人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议对非独立董事候选人的个 1 人履历、工作经历等相关材料进行了审阅，认为公司第三届董事会非独立董事候 选人符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在不得担 任公司董事的情形。 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 2 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以书面送达或电子邮件形式 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-006 1 江苏徐矿能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 45 分 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：江苏省徐州市云龙区丽水路 2 号江苏徐矿能源股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-003 江苏徐矿能源股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 917,159,697 股。 本次股票上市流通总数为 917,159,697 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 29 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准江苏徐矿 能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕262 号），并经上 海证券交易所同意，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 688,888,889 股，并于 2023 年 3 月 29 日在上 海证券交易所主板上市。公司首次公开发行 A 股股票后总股本为 6,888,888,889 股， 其中无限售条件流通股为 688,888,889 股，有限售条件流通股 ...