江苏徐矿能源股份有限公司 一、《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性 文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在违规 存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被股东或实际控制人占用等损害公 司股东尤其是中小股东利益的情形。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情 况相符，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 的独立意见 经核查，我们认为：公司本次以募集资金向全资子公司提供借款用于实施募 投项目是基于募集资金投资项目的使用需要，符合募集资金使用计划及《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，符合募集资金使用计划和公司 长远发展规划；不存在变相改变募 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-022 江苏徐矿能源股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书 面送达或电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由 监事会主席陈宁先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年半年度报告及摘 要的议案》 表决情况：5 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 经审核，监事会认为董事会编制和审议《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-023 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关规定，现将江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准江苏徐 矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕262 号）， 并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 68,888.89 万股，每 股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.18 元，募集资金总额为人民币 425,733.33 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 40 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-024 江苏徐矿能源股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准江苏徐 矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕262 号）， 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普 通股 688,888,889 股，每股发行价格为人民币 6.18 元，募集资金总额为 4,257,333,334.02 元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 257,296,550.77 元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 4,000,036,783.25 元， 上述资金已全部到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 3 月 23 日出具了《验资报告》（苏亚验〔2023〕1 号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准 ...

一、本次募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]262 号）核准，并经上海证券交易所同 意，苏能股份向社会公开发行人民币普通股（A 股）688,888,889 股，发行价格 为每股人民币 6.18 元，募集资金总额为人民币 4,257,333,334.02 元，扣除发行费 用 257,296,550.77 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 4,000,036,783.25 元。上述募集资金已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2023]1 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行 专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集 资金专项账户内，公司及锡林郭勒公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署 了监管协议。 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏徐矿能源股份有限公司使用募集资金 向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-025 江苏徐矿能源股份有限公司 关于控股子公司对外提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次反担保将由宝麟铁路提供反担保。 本次反担保事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事 会第十一次会议审议通过。因主债务人宝麟铁路资产负债率超过 70%， 本次反担保事项尚需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： 1 被担保人名称：被担保人陕西省铁路投资（集团）有限公司（以下简称 "陕西铁路集团"）系陕西宝麟铁路有限责任公司（以下简称"宝麟铁 路"）控股股东，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份" 或"公司"）控股子公司陕西郭家河煤业有限责任公司（以下简称"郭 家河煤业"）持有宝麟铁路 33.89%股权，公司与陕西铁路集团不存在 关联关系。 郭家河煤业本次反担保金额为 10,168.20 万元。截至本公告日，公司已 实际为陕西铁路集团提供的担保余额为 0 万元。 公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 由于生产经营需要，宝麟铁路申 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-020 江苏徐矿能源股份有限公司 关于签订煤电联营合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 21 日，苏能股份（乙方）与阜新矿业（甲方）签订框架协议。 现将主要内容公告如下： 1 本次签订的《煤电联营合作框架协议》（以下简称"框架协议"）系江 苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份"或"公司"）与阜新 矿业（集团）有限责任公司（以下简称"阜新矿业"）达成的框架性、 意向性约定，为日后双方合作的基本原则，后续双方在输煤系统建设、 煤炭供应、股份合作等方面须另行签订具体合作协议，本框架协议履行 情况尚存在不确定性。 本框架协议的履行，须阜新矿业协调第三方放弃优先购买权，须履行国 企投资决策程序，尚存在不确定性。 本框架协议为框架性、意向性约定，在签订具体合作协议前，对公司 2023 年度经营业绩不会产生重大影响，对公司未来经营业绩的影响视 合作推进情况而定。 一、框架协议签订的基本情况 （一）框架协议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was CNY 3,360,933,169.60, a decrease of 5.97% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 860,206,984.95, representing an increase of 15.29% year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.14, an increase of 15.29% year-on-year[4] - The net profit for Q1 2023 was approximately ¥915.95 million, an increase of 5.3% compared to ¥869.87 million in Q1 2022[18] - Operating profit for Q1 2023 reached ¥1.15 billion, up from ¥1.08 billion in the same period last year, reflecting a growth of 5.9%[18] - The company reported a net profit attributable to shareholders of RMB 6,047,099,955.99 for Q1 2023, up from RMB 5,186,892,971.04 in Q1 2022[15] - The total revenue from operating activities was approximately ¥9.63 billion, down from ¥9.98 billion in Q1 2022, representing a decline of 3.5%[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 48.46%, amounting to CNY 957,619,280.79, primarily due to a reduction in cash paid for goods and services[8] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥957.62 million, an increase of 48.4% from ¥645.03 million in Q1 2022[21] - The cash outflow from investment activities totaled 977,525,672.62 CNY, compared to 579,162,594.46 CNY in the previous year[22] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 reached approximately CNY 10.052 billion, an increase from CNY 4.718 billion at the end of Q1 2022[29] - The company received cash inflows from financing activities totaling approximately CNY 4.799 billion in Q1 2023, compared to CNY 965 million in Q1 2022[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 reached CNY 37,145,893,717.04, reflecting a growth of 17.01% compared to the end of the previous year[5] - The total liabilities as of March 31, 2023, were RMB 19,590,566,764.31, compared to RMB 19,199,553,940.25 at the end of 2022[15] - The company's equity increased to 15,788,715,315.92 CNY, compared to 11,641,916,324.26 CNY in the previous year[25] - The total current assets reached 13,930,330,718.13 CNY, compared to 9,163,082,266.70 CNY in the previous year[24] Production and Sales - The raw coal production for Q1 2023 was 477.26 million tons, an increase of 4.41% from 457.08 million tons in Q1 2022[11] - The sales volume of commercial coal in Q1 2023 was 384.52 million tons, a decline of 6.27% compared to 410.24 million tons in Q1 2022[11] - The sales revenue from commercial coal in Q1 2023 was RMB 230,986.35 million, a slight decrease of 0.32% from RMB 231,720.60 million in Q1 2022[11] - The gross profit from commercial coal sales in Q1 2023 was RMB 140,186.51 million, down 6.46% from RMB 149,860.52 million in Q1 2022[11] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 310,086, with the largest shareholder holding 76.69% of the shares[9] - The equity attributable to shareholders increased by 45.00% to CNY 15,830,472,725.42, mainly due to the completion of fundraising activities[5] Research and Development - Research and development expenses decreased to ¥17.26 million in Q1 2023 from ¥34.12 million in Q1 2022, a reduction of 49.3%[18] - Research and development expenses for Q1 2023 were approximately CNY 32.65 thousand, significantly lower than CNY 7.554 million in Q1 2022[26] Other Income and Expenses - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 24,753,199.46 after tax, with significant contributions from government subsidies[7] - The company reported a significant increase in other income, which rose to ¥41.69 million from ¥10.44 million, marking a growth of 299.5%[18] - The company experienced a significant increase in other income, reporting approximately CNY 1.240 million in Q1 2023 compared to CNY 677 thousand in Q1 2022[26] - Financial expenses decreased significantly to ¥49.27 million from ¥91.04 million, a reduction of 45.9%[18] - The company reported a financial expense of approximately CNY -9.425 million in Q1 2023, a decrease from CNY 15.295 million in Q1 2022[26]

股票简称：苏能股份 股票代码：600925 江苏徐矿能源股份有限公司 （Jiangsu Xukuang Energy Co., Ltd.） （徐州市徐州经济技术开发区软件园 E2 楼三层） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年三月二十八日 1 特别提示 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份"、"本公司"、"公司"、 "发行人"）股票将于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目"跟风炒新"，应当审慎决策、理性投资。 2 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.c ...

江苏徐矿能源股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 1、江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"发行人"、"苏能股份"）首次 公开发行不超过688,888,889股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"） 的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 [2023]262号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构（主承销商）"）。发行人的股票简 称为"苏能股份"，股票代码为"600925"。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主 承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水 平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为6.18元/股， 发行数量为688,888,889股，全部为新股发行，无老股转让。 3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为482,2 ...