证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-009 西安银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 3 月 13 日 （二）股东大会召开的地点：陕西省西安市高新路 60 号西安银 行大厦三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 549 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,711,778,903 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.0150 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银 行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等： 本次股东大会由公司董事会召集，梁邦海董事长主持。会议采取 现场和网络投票相结合的方式，符合《 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-008 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第十六次会议 的通知，会议于 2025 年 3 月 12 日在公司总部 4 楼第 4 会议室以现场 方式召开，李超监事主持会议。本次会议应出席监事 6 名，实际出席 监事 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议听取了本公司2024 年度内部审计工作总结及2025年内部审 计工作计划、2024 年度流动性风险管理报告及 2025 年管理方案、2024 年度负债质量管理报告及 2025 年管理方案、2024 年度消费者权益保 护工作报告及 2025 年工作计划、2025 年压力测试方案、2025-2027 年资本规划，以及 2024 年度全面风险管理评估、信息科技管理、数 据治理、资本管理、并表管理、金融统计、大额风险暴露管理、业务 连续性管理、反洗钱、合规风险管理、声誉风险管理、案件防控、互 联网贷款业务评估、战略规划实施等专项报告。 特此公告。 西安银 ...

一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2025 年风险偏好陈述 书》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年度流动性风险 管理报告及 2025 年管理方案》 证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-007 西安银行股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十六次会 议的通知。会议于 2025 年 3 月 12 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现 场和通讯相结合的方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司股东大唐西市文化产业投资集 团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董 事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 ...

西安银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 （股票代码：600928） 2025 年 3 月 13 日·西安 | . | 1 | | --- | --- | | 1 | 2 | | 目 | | | 录 2 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 3 | | 会 | 议 | 须 | 知 4 | | | | | 西安银行股份有限公司关于发行无固定期限资本债券的议案 6 | | | | 西安银行股份有限公司2025-2027年资本规划 | 9 | 2025 年第一次临时股东大会会议材料 会 议 议 程 召开方式：现场会议+网络投票 召 集 人：公司董事会 七、投票表决 3 二、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人 数及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。 三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。根据《西安银行股份有限公司章程》第八十二条规 定，股权登记日（2025年3月5日），股东在公司授信逾期或质押公 司股权数量达到或超过其持有公司股权的50%时，其表决权应当受 到限制。 四、股东及股东代理人需 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-005 西安银行股份有限公司 股东大会召开日期：2025年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：陕西省西安市高新路 60 号西安银行大厦三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 西安银行股份有限公司关于发行无固定 | √ | | | 期限资本 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-004 西安银行股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十五次会 议的通知。会议于 2025 年 2 月 25 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现 场和通讯相结合的方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司股东大唐西市文化产业投资集 团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董 事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、 有效。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2024 年资本管理情况 报 ...

西安银行股份有限公司 证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-003 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 2,108,696 股。 本次股票上市流通总数为 2,108,696 股。 本次限售股上市流通日期为 2025 年 3 月 3 日。 一、本次限售股上市类型 西安银行股份有限公司（以下简称"西安银行"或"公司"）于 2018 年 12 月 4 日经中国证券监督管理委员会《关于核准西安银行股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕2008 号）核准，向 社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 444,444,445 股，并 于 2019 年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，公 司总股本为 4,444,444,445 股，其中有限售条件流通股 4,000,000,000 股，占公司总股本的 90%，无限售条件流通股 444, ...

中信证券股份有限公司 关于西安银行股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）担任西安银行股份有限公 司（以下简称"西安银行"或"公司"）首次公开发行并上市的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就西安银行首次公开发行部分限售股解 禁上市流通事宜发表核查意见如下： 一、本次限售股份发行及变动情况 西安银行于 2018 年 12 月 4 日经中国证券监督管理委员会《关于核准西安银 行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕2008 号）核准， 向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 444,444,445 股，并于 2019 年 3 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。西安银行首次公开发行前总股本为 4,000,000,000 股，首次公开发行后总股本为 4,444,444,445 股，其中有限售条件 流通股 4,000,000,000 股，占公司总股本的 90%， ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-002 西安银行股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十四次会 议的通知。会议于 2025 年 1 月 24 日在公司总部 9 楼会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有 限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在 董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安 银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议审议通过了《西安银行股份有限公司关于聘任董事会秘书的 议案》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 附件： 魏海燕，女，1975 年 7 ...

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2024-046 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西安银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届监事会第十五次会议 的通知，会议于 2024 年 12 月 27 日在公司总部 4 楼第 4 会议室以现 场方式召开，李超监事主持会议，本次会议应出席监事 6 名，实际出 席监事 6 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决 议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于西安银行股份有限公司业务连续性专项检 查报告的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于制定<西安银行股份有限公司监事会专项 检查工作办法>的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议还听取了 2024 年三季度全面风险管理评估、202 ...