| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-084 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 5 月修订）》的相关规定，爱柯迪股份 有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）就 2024 年半年度募 集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 1、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人范保群，已充分了解并同意由提名人爱柯迪股份有限公 司董事会提名为爱柯迪股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任爱柯迪股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱柯迪股份有限公司董事会，现提名范保群先生为爱 柯迪股份有限公司四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任爱柯迪股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与爱柯迪 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-086 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 ...

爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司"）第三届监事 会第二十四次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件与电话相结合的方式发出。 本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。 会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定，会议决议有效。 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》（报告全文详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn） 公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营 管理和财务状况等事项，我们对董事会编制的 2024 年半年度报告进行了认真审 核，并提出如下书面审核意见： | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-083 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：11 ...

爱柯迪股份有限公司 股东大会议事规则 爱柯迪股份有限公司 股东大会议事规则 爱柯迪股份有限公司 二〇二四年八月 爱柯迪股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护股东的合法权益，进一步明确爱柯迪股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权以及股 东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《爱柯迪股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的有关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个 ...

证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2024-080 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的理念，维护全 体股东利益，推动爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）高质量发展和投资 价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案，具体方案如下： 一、聚焦经营主业，提升经营质量 作为国内领先的汽车铝合金精密压铸件专业供应商，公司紧跟引领汽车科技 发展的全球跨国公司的整车厂、TIER1 公司，市场聚焦在亚洲、欧洲、北美的跨 国公司在全球的产品生产工厂，产品聚焦在汽车结构件、一体式压铸、智能驾驶 等铝合金高压压铸零件的制造与销售，坚持"一切为了满足客户的需求"的经营 理念，大力推进新制造（精益化、 ...

上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 实际控制人增持公司股份的法律意见书 致: 爱柯迪股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受委托, 就爱柯迪股份有限公司(以下简称 "爱柯迪"或"公司")实际控制人张建成(以下简称"增持人")增持爱柯迪股份(以下简称 "本次增持")事宜, 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 收购管理办法(2020 年修正)》(以下简称"《收购管理办法》")、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的要求, 出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书, 本所核查了由增持人提供的有关文件。本所在出具本法律意见书 之前已得到增持人的保证, 即增持人提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实的、完 整的、有效的, 无任何隐瞒、遗漏和虚假之处, 文件资料为副本、复印件的内容均与正本或 原件相符, 提交给本所的各项文件的签署人均具有完全的民事行为能力, 并且其签署行为 已获得恰当、有效的授权。本所律师对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据 支持的事实, 依赖有关政府部门、公司或其他单位出具的 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2024-079 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：张建成先生 （二）增持主体目前持股数量及持股比例 本次增持计划实施前，张建成先生直接持有本公司股份 73,141,816 股，占公 司总股本的 7.48%，其与一致行动人宁波爱柯迪投资管理有限公司（以下简称"爱 柯迪投资"）、宁波领挈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波领挈"）、 宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波领祺"）、宁波领 爱柯迪股份有限公司 关于实际控制人增持股份结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的主要内容：爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本 公司"或"公司"）实际控制人张建成先生计划自 2024 年 7 月 22 日起 12 个月内， 通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司 ...

| | | 爱柯迪股份有限公司 持股 5%以下股东提前结束减持计划暨减持股份结果 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | XUDONG INTERNATIONAL LIMITED | 5%以下股东 | 35,206,134 | 3.65% | IPO 前取得：35,206,134 股 | 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)股东因以下事项披露减持计划实施结果： 其他情形：提前结束减持计划 | | | | | | 减持价格 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 减持数量 | 减持比 | 减持期间 | 减持方 | 区间 | 减持总金额 | 减持完成情况 ...