爱柯迪股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规的要求和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责， 积极出席公司 2024 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为公司 的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起 到了积极作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡建军，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外居住权，硕士学位，注 册会计师、注册资产评估师。1998 年 4 月进入注会行业工作，2000 年 1 月加入 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合 伙)管理合伙人、上海分所所长、上海自贸试验区分所所长、IPO 专业委员会主 任委员。中国注册会 ...

爱柯迪股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，独立诚信、勤勉尽 责，积极出席公司 2024 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为 公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展 都起到了积极作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范保群，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博 士，美国斯坦福大学访问学者。师从中国工程院院士、"中国创新管理之父"许 庆瑞教授。毕业后至 2003 年 6 月，就职于中兴通讯股份有限公司，从事战略与 经营管理工作；2003 年 6 月至 2016 年 9 月，就职于国务院发展研究中心，从事 政策研究工作； ...

爱柯迪股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，独立诚信、 勤勉尽责，积极出席公司 2024 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案， 积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公 司发展都起到了积极作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴韬，男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，教授、博士生导 师。1992 年 7 月参加工作，先后任职华东理工大学、英国诺丁汉大学，2007 年 8 月加入宁波诺丁汉大学，曾任化学与环境工程系系主任及理工学院副院长，现 任宁波诺丁汉大学副校长、理工学院院长、诺丁汉宁波新材料研究院院长、浙江 省有机废弃物转化及过 ...

爱柯迪股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，独立诚信、勤勉尽 责，积极出席公司 2024 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为 公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展 都起到了积极作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议概况 1 | 独立董事姓名 | 本年任期内股东大会召开次数 | 亲自出席次数 | | --- | --- | --- | | 包新民 | 1 | 1 | 3、董事会各专门委员会会议出席情况 本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，召集和主持 2 次审 计委员会会议，出席 2 次薪酬与考核委员会会议，充分发挥在上市公司财务管理 和内部控制建设等方面的专业优势，对公司定期财务报告的编制、内部控制建设、 关联交易及投资理财等事项进行审查，提出了专业意见 ...

爱柯迪股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，独立诚信、 勤勉尽责，积极出席公司 2024 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案， 积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公 司发展都起到了积极作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李寿喜，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2007 年 3 月至今，任上海大学管理学院会计系副教授兼上海大学管理 学院内部控制与审计研究中心副主任；2019 年 6 月至今，任职苏州敏芯微电子 技术股份有限公司独立董事。2023 年 8 月至今，任职无锡祥生医疗科技股份有 限公司独立 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-021 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》的相关规定，爱柯迪股份 有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（ ...

爱柯迪股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定及要求，爱柯迪股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，认 真履行职责。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中有两名独立董事，委员会召集 人由具有专业会计资格的独立董事担任。报告期内，公司董事会实施了换届选举, 第三届和第四届董事会审计委员会成员具体名单如下。 | 独立董事姓名 | 职务 | 任职起始日期 | | 任职终止日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 胡建军 | 主任委员 | 2018 年 8 月 15 日 | 2024 年 9 | 月 18 日 | | 吴韬 | 委员 | 2018 年 8 月 15 日 | 2024 年 9 | 月 18 日 | | 阳能中 | 委员 | 2022 年 5 月 13 日 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-023 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权等 外汇避险业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、交易情况概述 公司用于开展远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务交易的资金来源为公司 自有资金，不存在使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。 （四）交易方式 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于公司实际经营所使用的主要结算货 币币种，包括美元、欧元、日元、墨西哥比索、林吉特。 1 为降低汇率波动对爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）经营的影 响，积极应对汇率市场的不确定性 ...

关于爱柯迪股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：爱柯迪股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0574-87562112 爱柯迪股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 z信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUN' 关于爱柯迪股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10483 号 爱柯迪股份有限公司全体股东: 我们审计了爱柯迪股份有限公司(以下简称"爱柯迪公司")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 聘请 2024 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。该议案经 2023 年年度股东大会审议 通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 爱柯迪股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，在 2024 年度勤 勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1 ...