上海市通力律师事务所 关于爱柯迪股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 爱柯迪股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受爱柯迪股份有限公司(以下简称"公 司")的委托, 指派本所翁晓健律师、郝玉鹏律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件(以 下统称"法律法规")及《爱柯迪股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公 司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 384 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 394,262,969 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.0325 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区金山路 577 号爱柯迪成长中心 2 号 教室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2025 年 5 月 15 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。公司于 2025 年 5 月 9 日向 各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位监事已经知悉 与本次会议所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次 会议。 本次会议监事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、议案审议情况 出席监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决： （一）审议通过《关于向激励对象授予第六期限制性股票激励计划预留部 ...

爱柯迪股份有限公司监事会 关于向激励对象授予第六期限制性股票激励计划预留部分 限制性股票的核查意见 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和《公司章程》等有关规定，对向激励对象授予第六期限制性股票激 励计划预留部分限制性股票进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于向激励对象授予第六期限制性股票激励计划预留部分限制性股票 的议案 公司监事会对公司第六期限制性股票激励计划中确定的激励对象是否符合 授予条件进行核实后，认为： 1、董事会确定公司第六期激励计划授予日为 2025 年 5 月 15 日，该授予日 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《激 励计划》中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司《激励计划》中关于 激励对象获授限制性股票的条件。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司授予限制性股票的激励对象，均符合 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2025 年 5 月 15 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司于 2025 年 5 月 9 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位董事 已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 1 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关 于增加部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：临 2025-044）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议董 ...

特此公告。 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 爱柯迪股份有限公司 董事会 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式， 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《爱柯迪股 份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。 为了更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会并投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推 ...

爱柯迪股份有限公司 会议资料 中国·宁波 二〇二五年五月十五日 爱柯迪股份有限公 司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规 关于《爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿 关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案 ........ 21 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规 关于交易主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条和《上市公司自律监 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案 I 爱柯迪股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议 II 爱柯迪股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 爱柯迪股份有限公司 ...

爱柯迪股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·宁波 二〇二五年五月十五日 爱柯迪股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会参会须知 1 | | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会议程 2 2025 | | | 2025 年第一次临时股东大会议案 4 | | | 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规 | | | 定的议案 | 4 | | 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案 | 5 | | 关于《爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 | | | （草案）》及其摘要的议案 | 14 | | 关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿 | | | 协议》的议案 | 15 | | 关于本次交易不构成关联交易的议案 | 16 | | 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案 | 17 | | 关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案 | 18 | | 关于批准公司本次交易相关的审计报告 ...

业绩符合预期。1 季度营业收入16.66 亿元，同比增长1.4%；归母净利润2.57 亿元，同比增长10.9%；扣 非归母净利润2.36 亿元，同比增长6.6%。 毛利率相对稳定，现金流同比向好。1 季度毛利率28.7%，按最新会计准则同比减少0.4 个百分点， 公司内部加强成本管控，毛利率相对稳定。1 季度期间费用率11.4%，同比减少1.3 个百分点，其中销售 费用率和研发费用率同比持平，管理费用率同比增长0.8 个百分点，财务费用率同比减少2.1 个百分点， 主要系汇率波动导致的收益增加所致。1 季度经营活动现金流净额4.90 亿元，同比增长37.4%，主要系 销售商品收到的现金增加。 预计公司受关税影响有限，墨西哥工厂将承接北美产能。2024 年公司直接出口美国收入占比较低， 仅为个位数，且目前关税由客户承担，后续公司将逐步把产能转移至墨西哥工厂以降低关税影响，相关 产品符合美加墨协定。2024 年墨西哥一期工厂扭亏为盈，墨西哥二期工厂预计将于2025 年2 季度正式 投产，工厂将重点布局新能源汽车大型结构件以及北美市场本地化采购的其他汽车零部件产品。公司马 来西亚工厂于2024 年6 月交付，铝合金 ...

2025年4月30日，爱柯迪(600933.SH)发布2025年第一季报。截至2025年4月30日，共有29个机构投资者 披露持有爱柯迪A股股份，合计持股量达4.81亿股，占爱柯迪总股本的48.83%。其中，前十大机构投资 者包括宁波爱柯迪投资管理有限公司、领拓香港有限公司、宁波领挈股权投资合伙企业(有限合伙)、 XUDONG INTERNATIONAL LIMITED、中汇人寿保险股份有限公司-传统产品、香港中央结算有限公 司、基本养老保险基金八零五组合、中兵顺景股权投资管理有限公司-中兵国调(厦门)股权投资基金合伙 企业(有限合伙)、招商安泰偏股混合、浦银安盛高端装备混合A，前十大机构投资者合计持股比例达 48.47%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了7.01个百分点。 公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计6个，主要包括浦银安盛高端装备混合A、兴银 收益增强A、东方汽车产业趋势混合A、兴银价值平衡混合A、尚正新能源产业混合A等，持股增加占比 达0.10%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计3个，包括平安灵活配置混合A、富国稳健添利债券 A、前海联合先进制造混合A，持股减少占比小幅 ...