| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-027 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） 的规定而进行的相应调整。 本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的变更，不涉及 对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况 和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 13 点 00 分 召开地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。公司于 2025 年 3 月 17 日 向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位监事已经知 悉与本次会议所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次 会议。 本次会议监事出席人数、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、议案审议情况 出席监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式进行表决： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。公司于 2025 年 3 月 17 日 向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位董事已经知 悉与本次会议所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 爱柯迪股份有限公司 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司战略委员会审议通过了本议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结 ...

爱柯迪股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议第三次 会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人，由过半数独立董事共同推举独立董事范保群先生召集和主持。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。 （一）审议通过《2024 年度利润分配预案》 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，公 司提议的 2024 年度的利润分配方案，是综合考虑股东利益及公司长远发展的基础上 做出的，符合公司的客观情况和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定，不存在 损害公司股东利益，特别是中小股东的利益，有利于促进公司的持续、稳定发展。基 于此，我们同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

爱柯迪股份有限公司 2024 年年度报告 爱柯迪股份有限公司 2024 年年度报告 致股东信 2024 年，全球市场环境继续发生着深刻的变化，汽车零部件行业在产能过剩与需 求疲软的双重压力下，经历了前所未有的挑战。然而，面对严峻的市场形势，爱柯迪人 迎难而上，勇于突破自我，取得了令人瞩目的成绩，经营业绩再创历史新高。全年实现 营业收入 67.46 亿元，同比增长 13.24%，归母净利润 9.40 亿元，同比增长 2.86%。在 此，我谨代表公司董事会，向全体股东、员工及合作伙伴致以诚挚的感谢！ 回顾这一年，我们在多个业务领域取得了可喜的成绩： 创新势能加速释放，全球化布局上新台阶。公司第 50 万台五合一电驱壳体的成功 下线，3000T 以上产品规模化量产能力进一步提升；48V 项目的电泳工艺实现内制化， 持续构建完整的内部技术链条、核心工艺自主化能力；墨西哥工厂的产品项目成功通 过国际客户严苛认证，标志着公司全球化战略布局又进一步；挤压工艺在智驾系列产 品的应用取得突破，彰显了公司持之以恒推进技术创新的坚定决心；半固态压铸配套 钎焊工艺的材料研发在实验阶段取得成功，为未来的技术应用奠定坚实基础。 公司代码 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-020 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派送现金红利 0.30 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱柯迪股份有限公司母公司 2024 年 年 初 未 分 配 利 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-017 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式 购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司（以下简称"卓尔博"）71%股权，同 时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后， 卓尔博将成为公司的控股子公司。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组；根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》，本次交易不构成关联交易；本次交易不会导致公司实际控制人发 生变更，不构成重组上市。 二、本次交易的进展情况 根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票、可转债债券以及 可转债转股自 20 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-016 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 持股 5%以下股东集中竞价减持股份结果公告 减持计划实施完毕 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | | --- | | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例 | | | XUDONG INTERNATIONAL | 5%以下股东 | 28,313,434 | 2.87% | IPO 前取得：28,313,434 股 | | LIMITED | | | | | 上述减持主体无一致行动人。 1 股东持股的基本情况：截至本公告披露之日，爱柯迪股份有限公司（以 下简称"公司"）股东 XUDONG INT ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资品种：结构性存款 投资金额：5,500 万元 履行的审议程序：爱柯迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"本公 司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三 届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》，本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司本次购买的结构性存款产品属于安全性高、流动性 好的保本型理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大， 不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因 素从而影响预期收益。 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金 ...