爱柯迪股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请 其他第三方机构或个人的说明 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式 购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司（以下简称"卓尔博"）71%股权（以 下简称"标的资产"），同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定，公司 在本次交易中聘请的第三方机构或个人的情况如下： 4、聘请天道亨嘉资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构。 上述第三方机构聘请行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银行类 业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的 规定。 除上述聘请行为外，公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机 构或个人的行为。 特此说明。 爱柯迪股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 1、聘请国金证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请浙江天册律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请立信事务所（ ...

2、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围， 及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进 程备忘录。 3、公司严格按照上海证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进 程备忘录，并及时报送上海证券交易所。 4、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息 依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买 卖公司股票。 爱柯迪股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式 购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司 71%股权，同时公司拟发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投 资者利益，公司和本次交易相关方就本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密 制度，具体如下： 1、公司在本次交易中严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规 ...

爱柯迪股份有限公司董事会 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近 一年受到证券交易所公开谴责； 4、上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 5、控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者 合法权益的重大违法行为； 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 因此，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条的规定。 特此说明。 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式 购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司 71%股权，同时公司拟发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求，董事会对本次交易是否符 合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条进行了审慎分析，认为公司不存 在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票 的如下情形： 1、擅自 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司聘请的符合《中 华人民共和国证券法》规定的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《卓尔 博（宁波）精密机电股份有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字【2025】 第 ZA10825 号）以及《爱柯迪股份有限公司审阅报告及备考财务报表》（信会师 报字【2025】第 ZA10827 号）。同时，公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》 规定的天道亨嘉资产评估有限公司对标的资产股东全部权益价值进行了评估，并 出具了《爱柯迪股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的卓尔博 （宁波）精密机电股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（天道资 报字【2025】第 25007107 号）。 董事会拟将前述相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告用于本次交易 的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。 特此说明。 爱柯迪股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 爱柯迪股份有限公司董事会 关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考 审阅报告、评估报告的说明 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式 购买卓尔博（宁波）精密机电股份有 ...

公司董事会现就公司股票在停牌前 20 个交易日期间的涨跌幅情况，以及同 期大盘指数、行业指数的涨跌幅情况说明如下： | 项目 | 停牌前第 21 个交易日 （2024 年 12 月 6 日） | 停牌前最后 1 个交易日 （2025 年 1 月 3 日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 爱柯迪（600933.SH） 股票收盘价（元/股） | 16.19 | 15.16 | -6.36% | | 上证指数（000001.SH） | 3,404.08 | 3,211.43 | -5.66% | | 中证汽车零部件主题 指数（931230) | 932.67 | 857.05 | -8.11% | | | 剔除大盘因素影响涨跌幅 | | -0.70% | | | 剔除同行业板块因素影响涨跌幅 | | 1.75% | 剔除大盘因素和同行业板块因素后，公司股价在本次交易首次公告日前 20 个交易日期间累计涨跌幅未超过 20%，不构成异常波动情况。 爱柯迪股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 因爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 ...

爱柯迪股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第 三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式 购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司 71%股权，同时公司拟发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形说明如下： 公司董事会经审慎判断，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体（即本次交 易相关主体），不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的 情形，且最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监 督管理委员会作出行政处罚或者司法机关 ...

爱柯迪股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式 购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司 71%股权（以下简称"标的资产"）， 同时公司拟发行股份募集配套资金（以下合称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 经自查，公司在本次交易前十二个月内，不存在购买、出售与本次交易同一 或相关资产的情况，不存在需纳入本次交易累计计算范围的情况。 特此说明。 爱柯迪股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，爱柯迪股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 1,570 万张可转 换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 157,000 万元，期限 6 年。可转债票面 利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.30%、第五年 1.50%、 第六年 1.80%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294 号文同意，公司本次发行的 157,000万元可转换公司债券于2022年10月28日起在上海证券交易所挂牌交易， | 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2025-033 | | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | 爱柯迪股份有限公司 关于不向下修正"爱迪转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 4 月 7 日至 2 ...

爱柯迪股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 中国·宁波 二〇二五年四月二十九日 爱柯迪股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会参会须知 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程 | | 2 | | 2024 | 年年度股东大会议案 | | 3 | | | 议案一：2024 | 年度董事会工作报告 | 3 | | | 议案二：2024 | 年度监事会工作报告 | 6 | | | 议案三：2024 | 年度财务决算报告 | 10 | | | 议案四：2024 | 年度利润分配预案 | 18 | | | 议案五：2024 | 年年度报告及摘要 | 19 | | | 议案六：关于公司董事 | 2024 年薪酬的议案 20 | | | | 议案七：关于公司监事 | 2024 年薪酬的议案 21 | | | | 议案八：关于聘请 2025 | 年度财务审计和内部控制审计机构的议案 22 | | | | 议案九：关于公司 2025 | 年度银行授信的议案 26 | | | | 听取：2024 | 年度 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-032 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于"爱迪转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，爱柯迪股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 1,570 万张可转 换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 157,000 万元，期限 6 年。可转债票面 利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.30%、第五年1.50%、 第六年 1.80%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294 号文同意，公司本次发行的 157,000万元可转换公司债券于2022年10月28日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称"爱迪转债"，债券代码" ...