特此报告。 爱柯迪股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十七日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 各位董事： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事范保群先生、李寿喜先生、包新民先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事范保群先生、李寿喜先生、包新民先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员及其配偶、父母、子女未在公司或公司附属企业任职， 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。上述人员与公司及其主要股东 之间不存在重大业务往来关系，不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 爱柯迪股份有限公司 1 ...

2024年度社会责任报告 爱柯迪股份有限公司 爱柯迪2024年度社会责任报告 关于本报告 资产总额：1,427,421.54万元； 营业收入：674,604.67万元； 利润总额：109,129.99万元； 归属于上市公司股东的净资产：823,521.86万元； 每股收益：0.98元/股； 累计专利数：137项； 研发投入：34,822.77万元； 劳动合同签到率：100% 社会保险覆盖率：100% 在职员工数量：8,962 员工培训人次：41,922 男女员工比例：2:1 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 报告简介 本报告是爱柯迪股份有限公司发布的2024年度社会责任报告。 本报告旨在向公司的利益相关方呈现爱柯迪2024年度在环境、社会和公司治 理方面的工作和成效，帮助公司股东、合作伙伴和其他利益相关方，深入了 解公司的可持续经营情况。本报告与《2024年年度报告》同时发布，且经董 事会审议通过。 报告范围 本报告以2024年1月1日至2024年12月31日期间统计数据为主，为增强报告可比 性及前瞻性，部分内容 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-026 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届 董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于新增募集资金 专项账户并签署监管协议的议案》，同意新增募集资金专项账户并与相关方签署 募集资金监管协议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2855 号），公司向特定对象发行股票 66,371,681 股，募集资金总额为人民 1,199,999,992.48 元，扣除相关的发行费 用（不含税）人民币 13,527,214.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,186,472 ...

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯迪股 份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券、 2023 年度向特定对象发行 A 股股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办 法》的相关规定，对爱柯迪 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎 核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2022]1917 号）核准，公司获准向社会公开发行面 值总额为 1,570,0 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-024 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 特别风险提示：爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）拟购买安全性 高、流动性好的理财产品，但不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及 意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险 为提高闲置自有资金的收益，在不影响公司日常经营及风险可控的前提下， 公司及控股子公司对最高总额不超过人民币 26 亿元的自有资金进行现金管理， 用于购买期限为1个月至12个月的风险可控的理财产品，以提高资金使用效率， 增加现金资产收益。在上述额度范围内，资金可滚动使用。 一、基本情况 （一）投资目的： 在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，提高闲置自有资金的收益。 （二）投资额度 总额不超过人民币 26 亿元的自有资金，在此额度内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源：自有资金 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 ...

公司代码：600933 公司简称：爱柯迪 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 爱柯迪股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-025 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 重要内容提示： 现金管理额度：不超过人民币 10 亿元且在决议有效期内可滚动使用 投资品种：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好保本型产品 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期 限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行 履行的审议程序：爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东 大会审议。 一、募集资金基本情况 （1）经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[ ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 爱柯迪股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计履职 情况进行评估，具体情况如下： 一、机构信息 1、基本信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3、业务规模 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于聘请 2025 年度财务审计和内部控制 审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届 董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请 2025 年度财务审计和内部控制审计 机构的议案》。现将相关事项公告如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2024 年度为 公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子 公司 2025 年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴 证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 ...

爱柯迪股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nxn.cn）"进行整理 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nxm.cn）"进行整理 "一 关于爱柯迪股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10482号 爱柯迪股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的爱柯迪股份有限公司(以下简称"爱柯 迪公司")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 爱柯迪公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 ...