总额不超过人民币 26 亿元的自有资金，在此额度内，资金可以滚动使用。 国金证券股份有限公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯迪股 份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券、 2023 年度向特定对象发行 A 股股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对公司使用自有资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查。核查的具体情况如下： （一）投资目的 关于爱柯迪股份有限公司 一、基本情况 在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，提高闲置自有资金的收益。 （二）投资额度 用于购买发行主体信用度高、安全性高、流动性好、期限在 1 年以内的理财 产品。 （五）现金管理期限 授权自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。 （六）实施方式 1 公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署 相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理 财金额、期间，选择委 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯迪股 份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券、2023 年度向特定对象发行 A 股股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件规定，对爱柯迪进行了现场 检查，现将检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）检查人员、日程安排 本次现场检查人员为郭煜焘、魏博，时间为 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 3 月 21 日。 （二）现场检查方案及内容 为履行好持续督导职责，国金证券根据爱柯迪的具体情况，制定了现场检查 计划，确定本次现场检查需要关注的事项范围，以及本次现场检查的工作进度、 时间安排和具体事项的检查方案。 国金证券现场检查人员根据事先制订的现场检查工作计划，采取与公司管理 层及有关人员进行沟通和询问、查看公司生产 ...

爱柯迪股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，独立诚信、勤勉尽 责，积极出席公司 2024 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为 公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展 都起到了积极作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴晓波，男，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，教授、博士生 导师。1982 年 2 月参加工作，先后任职国家林业部节能办公室、浙江省节能技 术服务中心，1992 年 7 月加入浙江大学管理学院，历任常务副院长、院长。现 任浙江大学社会科学学部主任、浙江大学"创新管理与持续竞争力研究"国家哲 学社会科学创新基地主任、浙江 ...

爱柯迪股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规的要求和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责， 积极出席公司 2024 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为公司 的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起 到了积极作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡建军，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外居住权，硕士学位，注 册会计师、注册资产评估师。1998 年 4 月进入注会行业工作，2000 年 1 月加入 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合 伙)管理合伙人、上海分所所长、上海自贸试验区分所所长、IPO 专业委员会主 任委员。中国注册会 ...

爱柯迪股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，独立诚信、勤勉尽 责，积极出席公司 2024 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为 公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展 都起到了积极作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范保群，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博 士，美国斯坦福大学访问学者。师从中国工程院院士、"中国创新管理之父"许 庆瑞教授。毕业后至 2003 年 6 月，就职于中兴通讯股份有限公司，从事战略与 经营管理工作；2003 年 6 月至 2016 年 9 月，就职于国务院发展研究中心，从事 政策研究工作； ...

爱柯迪股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，独立诚信、 勤勉尽责，积极出席公司 2024 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案， 积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公 司发展都起到了积极作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴韬，男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，教授、博士生导 师。1992 年 7 月参加工作，先后任职华东理工大学、英国诺丁汉大学，2007 年 8 月加入宁波诺丁汉大学，曾任化学与环境工程系系主任及理工学院副院长，现 任宁波诺丁汉大学副校长、理工学院院长、诺丁汉宁波新材料研究院院长、浙江 省有机废弃物转化及过 ...

爱柯迪股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，独立诚信、 勤勉尽责，积极出席公司 2024 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案， 积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公 司发展都起到了积极作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李寿喜，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2007 年 3 月至今，任上海大学管理学院会计系副教授兼上海大学管理 学院内部控制与审计研究中心副主任；2019 年 6 月至今，任职苏州敏芯微电子 技术股份有限公司独立董事。2023 年 8 月至今，任职无锡祥生医疗科技股份有 限公司独立 ...

爱柯迪股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，独立诚信、勤勉尽 责，积极出席公司 2024 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为 公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展 都起到了积极作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议概况 1 | 独立董事姓名 | 本年任期内股东大会召开次数 | 亲自出席次数 | | --- | --- | --- | | 包新民 | 1 | 1 | 3、董事会各专门委员会会议出席情况 本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，召集和主持 2 次审 计委员会会议，出席 2 次薪酬与考核委员会会议，充分发挥在上市公司财务管理 和内部控制建设等方面的专业优势，对公司定期财务报告的编制、内部控制建设、 关联交易及投资理财等事项进行审查，提出了专业意见 ...

公司代码：600933 公司简称：爱柯迪 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 爱柯迪股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-023 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权等 外汇避险业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、交易情况概述 公司用于开展远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务交易的资金来源为公司 自有资金，不存在使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。 （四）交易方式 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于公司实际经营所使用的主要结算货 币币种，包括美元、欧元、日元、墨西哥比索、林吉特。 1 为降低汇率波动对爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）经营的影 响，积极应对汇率市场的不确定性 ...