募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 安徽华塑股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0310 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z0310 号 安徽华塑股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽华塑股份有限公司（以下简称华塑股份）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华塑股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-025 安徽华塑股份有限公司 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑股份"）第五届董事会、 监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照程序 对董事会、监事会进行换届选举，拟组成第六届董事会、监事会，现将有关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立董 事。2025 年 4 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名路明 先生、段舒宝先生、王小勇先生、潘仁勇先生、于玉娇女士、范海滨先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名王清女士、黄新伟 先生、朱继平先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述 董事候选人将由股东大会采用累积投票制的方式进行选举，任期自股东大会审议 通过之日起三年。 董事会审议上述议案前，公司董事会提名委员会已就上述非独立董事候选 ...

安徽华塑股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 经核查以上三位独立董事的任职经历、签署的相关自查文件真实、准确，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 安徽华塑股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等要 求，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王 素玲女士、李姚矿先生和朱超先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-024 安徽华塑股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"），原名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 ...

(三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人黄伟新,已充分了解并同意由提名人安徽华塑股份有限 公司(以下简称"华塑股份"或"该公司")董事会提名为华塑股 份第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任华塑股份独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上催化材料研 究、生物、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司"或"华塑股份") 董事会,现提名黄伟新为华塑股份第六届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任华塑股份第六 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与华塑股份之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上催化材料研究、生物、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺将根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定, 参加由上海证券交易所组织的独立董事履职相关的专题培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格 ...

王素玲 李姚矿 朱 超 安徽华塑股份有限公司 安徽华塑股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的 书面审核意见 安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十五次会议 拟审议《关于续聘 2025年度外部审计机构的议案》,根据《上海证券交易所股票 上市规则》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定,公司董事会审计委 员会对拟聘任的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事 务所")证券相关业务执业资质和专业胜任能力等进行审慎核查,结合以往年度 容诚会计师事务所为公司提供审计服务工作的完成情况,认为:认为容诚会计师 事务所具备从事证券相关业务的资格,相关人员在执业过程中能够遵循独立、客 观、公正的职业准则,客观、公允、完整地对公司财务状况、经营成果和内部控 制的有效性进行评价,切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的 稳定性和延续性,同意公司续聘外部审计机构的议案,并同意将该议案提交公司 董事会审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司董事会审计委员会关于第五届董事会 第二十五次会议相关事项的书面审核意见》之签字页） 审计委员会 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-028 安徽华塑股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司内部控制的 要求，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日 的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在的减值迹象的 资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为了更加客观、真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则， 公司对合并范围内的应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试，对应收款项 回收的可能性进行充分的评估和分析，计提了信用减值损失，对存在减值迹象的 存货和固定资产，计提了资产减值损失。 （二）本次计提资产减值准备的具体情况说明 2024 年 1-12 月公司计提减值损失 9,1 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-026 安徽华塑股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类 7 号》 及相关规定，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的专项报告。 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3335 号文核准，本公司于 2021 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）38,599.00 万股，每股发行 价为 3.94 元，应募集资金总额为人民币 152,080.06 万元，根据有关规定扣除发 行费用 11,888.06 万元后，实际募集资金金额为 140,192.00 万元。该募集资金 已于 2021 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）容诚验字[2021]230Z0292 号《验资报告 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽华塑股份有限公司 中国·北京 容诚专字[2025]230Z0309 号 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于安徽华塑股份有限公司涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | 2 | 安徽华塑股份有限公司 2024 年度与淮北矿业集团 | 3 | | | 财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽华塑股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]230Z0309 号 安徽华塑股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了安 ...