证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-050 根据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司向特 定对象发行股票新增股份登记的实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订， 具体情况如下： 安徽华塑股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开第六 届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情 况公告如下： 一、变更注册资本的相关情况 2025 年 6 月 6 日，公司向特定对象淮北矿业（集团）有限责任公司发行新 增的 87,336,244 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 登记托管及限售手续。本次发行完成后，公司注册资本由人民币 350,740.1812 万元变更为 359,473.8056 万元，公司股份总数由 350,740.1812 万股变更为 359,473.8056 万股。 二、修订《公司 ...

Core Points - Anhui Hwasu Co., Ltd. is issuing A-shares to specific investors, with a total of 87,336,244 shares to be issued at a price of 2.29 RMB per share, raising approximately 200 million RMB [1][7][9] - The shares will be subject to a lock-up period of 36 months for the investors, with specific restrictions for Huai Mining Group, the controlling shareholder [1][9] - The issuance will not change the control structure of the company, as Huai Mining Group remains the controlling shareholder [1][17] Issuance Details - The total number of shares issued is 87,336,244, which is 70% of the proposed issuance [7] - The total funds raised from this issuance amount to 199,999,998.76 RMB, with net proceeds after expenses being 196,924,966.30 RMB [9][10] - The issuance price is based on the average trading price of the company's shares over the 20 trading days prior to the pricing date [7][8] Shareholder Structure - Before the issuance, the total share capital of the company was 3,507,401,812 shares, with the top ten shareholders holding 82.22% of the shares [17] - After the issuance, Huai Mining Group will hold 2,958,139,670 shares, representing 82.29% of the total shares [17] - The issuance will add 87,336,244 shares as restricted shares, which will be released after the lock-up period [17] Financial Overview - As of March 31, 2025, the company reported total assets of 1,009,912.47 million RMB and total liabilities of 424,544.64 million RMB [18] - The company reported a net loss of 5,542.75 million RMB for the first quarter of 2025, with total revenue of 106,566.82 million RMB [18] - The company has been focusing on a circular economy and resource utilization, primarily producing PVC and caustic soda [5][18]

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-048 安徽华塑股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性 公告 上述信息披露义务人无一致行动人 二、 权益变动触及 1%刻度的基本情况 投资者淮北矿业（集团）有限责任公司保证向本公司提供的信息真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加√ | | 比例减少□ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 47.12% | | | | 权益变动后合计比例 | 48.41% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 | 是□ | 否√ | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否√ | | 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 投资者及其一致行动人的身份 √控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他 5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用 于无控股股东、实际控制人） □其他__ ...

股票简称：华塑股份 股票代码：600935 安徽华塑股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年六月 特别提示 一、 发行数量及价格 1、发行数量：87,336,244 股 2、发行价格：2.29 元/股 3、认购方式：现金 4、募集资金总额：199,999,998.76 元 5、募集资金净额：196,924,966.30 元 二、新增股票上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售期安排 本次发行后，淮矿集团仍为上市公司的控股股东，安徽省国资委仍为上市公 司的实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次 发行完成后，公司股权分布符合《股票上市规则》规定的上市条件。 2 | 特别提示 2 | | --- | | 第一节 发行人基本情况 6 | | 第二节 本次发行的基本情况 8 | | 一、发行类型 8 | | 二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述 8 | | 三、发行方式 9 | ...

国泰海通证券股份有限公司 二〇二五年六月 声 明 关于 安徽华塑股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通""保荐人""保荐机构" 或"本保荐机构"）接受安徽华塑股份有限公司（以下简称"华塑股份""公司" 或"发行人"）的委托，担任华塑股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）的保荐人，出具本上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所发行 上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称"《指引 第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关 ...

安徽华塑股份有限公司 关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 预计上市时间：安徽华塑股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"华塑 股份"）本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）对应 的 87,336,244 股已于 2025 年 6 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于其限 售期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）主板上市流通（预计流 通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮矿集团"）认购的本 次发行的股票自本次向特定对象发行完成之日起 36 个月内不得转让；自本次向特定对 象发行完成之日起 18 个月内，本次发行对象淮矿集团不转让或委托他人管理其在本次 发行前已持有的华塑股份股票。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束 后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最 新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相 应调整。 ...

Group 1 - The company, Anhui Hu塑股份有限公司, has completed the issuance of A-shares to specific investors, totaling 87,336,244 shares at a price of RMB 2.29 per share, raising approximately RMB 200 million before expenses [4] - After deducting issuance costs of RMB 3,075,032.46, the net amount raised is RMB 196,924,966.30, which has been deposited into a designated fund account [4] - The company has established a special account for the raised funds at Huishang Bank and signed a tripartite supervision agreement with the bank and the underwriter, Guotai Junan Securities [5][7] Group 2 - The special account is exclusively for the storage and use of funds raised from the issuance and has a current balance of RMB 198,939,998.76 as of May 22, 2025 [7] - The agreement stipulates that the underwriter will supervise the use of the funds and can conduct on-site investigations and inquiries [8] - The agreement will remain effective until all funds are fully utilized and the account is closed [9]

证券简称：华塑股份 证券代码：600935 安徽华塑股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二零二五年五月 1 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事签名： 潘仁勇 于玉娇 范海滨 安徽华塑股份有限公司 年 月 日 2 路 明 段舒宝 王小勇 王 清 黄伟新 朱继平 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 3 4 5 7 6 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 孙邦安 唐卫新 司成莉 安徽华塑股份有限公司 年 月 日 8 全体监事签名： 刘 瑾 王士峰 范永琅 邬鹏辉 9 10 11 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事签名: 孙邦安 唐卫新 王士峰 王勇 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-045 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股股票发行承 销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发 行新增股份的登记托管事宜。 《安徽华塑股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》及相关文件已 于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 安徽华塑股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 安徽华塑股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

验资报告 安徽华塑股份有限公司 容诚验字[2025]230Z0054 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 验资报告 | 1-2 | | 2 | 新增注册资本实收情况明细表 | 3 | | 3 | 注册资本及股本变更前后对照表 | 4 | | 4 | 验资事项说明 | 5-6 | 验 资 报 告 容诚验字[2025]230Z0054 号 安徽华塑股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 5 月 22 日止新增注册资本及股本 情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资 料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新 增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准 则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施 了检查等必要的审验程序。 贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 3,507,401,812.00 元 ， 股本为 人民币 3,507,401,812.0 ...