Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" and is maintained [1]. Core Views - The company is enhancing its PC industry chain and expanding into new energy materials [3]. - The company has experienced a decline in product prices, with significant year-on-year decreases in the average prices of polycarbonate, bisphenol A, and phenol [4]. - The company is strengthening its raw material production capacity and improving its integrated industry chain layout, with significant production capacity in phenol, acetone, and bisphenol A [5]. - The company is expected to see a recovery in net profit from 2024 to 2026, with projected net profits of 185 million, 285 million, and 367 million yuan respectively [6]. Financial Performance and Forecast - In 2023, the company achieved an operating income of 70.50 billion yuan, a year-on-year decrease of 9.59%, and a net profit of 98.62 million yuan, down 83.77% year-on-year [18]. - The company’s polycarbonate production and sales showed stable growth in 2023, with production and sales volumes increasing by 15.36% and 15.24% respectively [19]. - The financial forecast indicates a significant recovery in revenue and profit from 2024 onwards, with operating income expected to reach 100.28 billion yuan in 2024, and a gross margin improvement from 3.3% in 2023 to 4.9% in 2024 [20][22]. Project Development - The company is steadily advancing its projects to build a new energy industry chain, including a 300,000-ton/year epoxy propane project and a 250,000-ton/year electrolyte solvent project, with completion expected in 2024 [28].

利华益维远化学股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-87 | 审计报告 XYZH/2024JNAA2B0019 利华益维远化学股份有限公司 利华益维远化学股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了利华益维远化学股份有限公司（以下简称维远股份公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理产品种类：利华益维远化学股份有限公司（以下简称"维 远股份"或"公司"）使用闲置自有资金购买的投资产品选择安全性高、流 动性好的产品，期限不超过 36 个月。 委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构 现金管理额度：最高余额不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金 管理 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 18 日召开第二届 董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于对自 有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，自股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。 特别风险提示：公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好的产 品，风险总体可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除因市场波动 影响投资收益的情况，敬请投资者注意投资风险。 一、 对自有资金进行现金管理的情况概述 1、现金管理目的：为进一步 ...

利华益维远化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》等相关法律法规及章 程的规定和要求，积极参加交易所组织的独立董事后续培训活动， 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，忠实、勤勉履行独立董 事职责，主动了解生产经营情况，积极出席公司召开的股东大会、 董事会、专门委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对 相关重大事项发表独立意见，充分发挥自身的专业优势和独立作 用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2023 年度履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 本人刘兴华：中国国籍，1967 年 7 月生，管理学博士，应用 经济学博士后。曾任中证金融研究院高级研究员。现任同济大学 管理高等研究院特聘教授，兼任中国科学院中国经济研究中心主 任等职务。2021 年 12 月至今任公司独立董事，2023 年 1 月至今 任梅花生物科技集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公 司担任除独立董事、董事会薪酬与考核委员 ...

2024 年 3 月 18 日 经核查独立董事李润生先生、刘兴华先生、韩鲁先生的任职经 历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 利华益维远化学股份有限公司董事会 利华益维远化学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 要求，利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 现就公司 2023 年度任职独立董事李润生先生、刘兴华先生、韩鲁先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-003 利华益维远化学股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体董事出席本次董事会。 本次董事会会议无被否议案。 一、董事会会议召开情况 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 七次会议于 2024 年 3 月 18 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 8 日以电话、书面送达、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事 会应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。会议由董事长魏玉东先生召 集并主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司 关 ...

第一章 总则 利华益维远化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全利华益维远化学股份有限公司 （以下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理细则， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《利 华益维远化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利 华益维远化学股份有限公司独立董事工作制度》的规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立 的专门委员会，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董 事2人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委 员担任，负责召集和主持薪酬与考核委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董 ...

利华益维远化学股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 1 第二章 独立董事专门会议召集和召开 第四条 公司应当结合实际情况，定期或不定期召开独立董 事专门会议，审议本制度第十条、第十一条、第十二条所列需经 独立董事专门会议审议的事项。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善利华益维远化学股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，提升独立董事履职能力、建立健全独 立董事专门会议机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《利华益 维远化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《利华益 维远化学股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委 员会委员以外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议 （以下简称"独立董事专门会议"），独立董事专门会议主要负责 对公司董事会的重大决策 ...

利华益维远化学股份有限公司 未来三年分红回报规划（2024-2026） 为进一步完善和健全利华益维远化学股份有限公司（以下简 称"公司"）利润分配和监督机制，保持利润分配政策的连续性和 稳定性，强化现金分红政策的合理性、稳定性和透明度，积极回 报投资者，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》及《公司章程》等相关文件规定，结合公司实 （一）现金分红最低比例及差异化的利润分配政策 际情况，特制订未来三年股东分红回报规划（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资 金需求、融资环境、股东需求和意愿等情况，重视对投资者的回 报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远 利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 二、公司制定本规划的原则 本规划的制定应当符合法律法规和《公司章程》的相关规定， 在制定利润分配政策的过程中，应当 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 关于利华益维远化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 賽馬車法 官永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大图 A 座 9 层 委托单位：利华益维远化学股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65512288 关于利华益维远化学股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024 IN AA2B0022 利华益维远化学股份有限公司 利华益维远化学股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了利华益维远化学股份有限公司(以下简称 维远股份)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年3月18日出具了 XYZR/2024JNAA2B0019 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监 ...