利华益维远化学股份有限公司 章程 1 | | | | 第一章 | 总则 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 ------------------------------------------------------------------------------------------------ - 4 - | | 第三章 | 股份 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 5 - | | 第一节 | | 股份发行 ------------------------------------------------------------- ...

利华益维远化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》等规定和要求，积极参加交易所组织的独立董事后续培 训活动，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，忠实、勤勉履 行独立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司召 开的股东大会、董事会、专门委员会等相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关重大事项发表独立意见，充分发挥自身的专 业优势和独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体 利益。现将 2023 年度履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 本人李润生：中国国籍，1952 年 6 月生，公共管理硕士，教 授级高级经济师。曾任中国石油和化学工业联合会党委副书记、 副会长等职务。2019 年 4 月至今任公司独立董事，目前兼任中远 海运能源运输股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公 司担任除独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委 员会委员以外的其他任何职务，也不在公司主 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-010 利华益维远化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审 计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2.人员信息 1 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-001 利华益维远化学股份有限公司 关于公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"维远股份"）于近日收到 山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发 的《高新技术企业证书》，具体情况如下： 企业名称：利华益维远化学股份有限公司 证书编号：GR202337001656 发证日期：2023 年 11 月 29 日 有效期：三年 根据《中华人民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》 等相关规定，维远股份自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2023 年 至 2025 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率 缴纳企业所得税。 维远股份本次通过高新技术企业的认定为首次认定，公司将根据国家 有关政策文件规定及时到主管税务机关落实税收优惠政策。 特此公告。 利华益维远化学股份有限公司 2024 年 1 月 17 日 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-045 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 12 日下午 15:00-16:00 在上海证券交易所"上证路演中心"（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开投资者说明 会，现将有关事项公告如下： 利华益维远化学股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 答：尊敬的投资者，您好！今年前三季度，公司实现归母净利润 8763.44 万元，目前生产经营正常，全年数据我们会依照相关规定及时披露。谢谢！ 一、 投资者说明会召开情况 公司于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及相关媒体披露了《利华益维远化学股份有限公司关于召开 2023 年第三季 度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-044）。2023 年 12 月 12 日，公 司董事长魏玉东先生，董事、总经 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-044 利华益维远化学股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 12 月 05 日(星期二) 至 12 月 11 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 wyhxzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 12 月 12 日 下午 15:00 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-043 利华益维远化学股份有限公司 关于60万吨/年丙烷脱氢装置的投产公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）60 万吨/年丙 烷脱氢装置近日打通全部流程，生产出合格产品，进入试生产阶段。 一、项目基本情况 特此公告。 利华益维远化学股份有限公司董事会 2023 年 11 月 21 日 - 2 - 2020 年 12 月 10 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于投资建设丙烷脱氢及高性能聚丙烯项目的议案》， 同意公司投资建设丙烷脱氢及高性能聚丙烯项目。2023 年 3 月 23 日， 公司召开了 2022 年年度股东大会（详情请见公告：2023-021），审议 通过了《关于调整部分募投项目产能规模及使用部分募投项目节余募 集资金投向其他募投项目的议案》（详情请见公告：2023-013），调 整后，丙烷脱氢及高性能聚丙烯项目总投资约 43.77 亿元。项目建设 资金来源为公司 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,737,938,882.33, a decrease of 9.71% compared to the same period last year[16]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 55,754,626.52, an increase of 72.86% year-on-year[16]. - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.10, down 82.02% from CNY 0.16 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders increased by 72.86% during the reporting period, primarily due to the rise in acetone prices[34]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged by 158.55% in the current period, also driven by acetone price increases[34]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was approximately CNY 4.93 billion, a decrease of 16.3% compared to CNY 5.89 billion in the same period of 2022[41]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was approximately CNY 87.63 million, a significant decrease of 82.1% compared to CNY 491.12 million in the same period of 2022[41]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was approximately CNY 103.41 million, down 83.8% from CNY 639.00 million in the same period of 2022[41]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for the first three quarters of 2023 is CNY 87,634,411.19, down from CNY 491,116,079.73 in the same period of 2022, reflecting a decrease of approximately 82.15%[42]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached CNY 11,823,590,795.18, representing a 19.05% increase from CNY 9,931,217,920.38 at the end of the previous year[5]. - The company's total assets increased from RMB 9,931,217,920.38 to RMB 11,823,590,795.18, representing a growth of about 19.1%[25]. - Total liabilities increased from RMB 1,287,192,301.61 to RMB 3,195,670,347.94, marking a rise of approximately 148.5%[25]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased from RMB 8,644,025,618.77 to RMB 8,627,920,447.24, a slight decline of about 0.2%[25]. Cash Flow - Net cash flow from operating activities was CNY 417,023,510.37, reflecting a decline of 44.97%[5]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 is CNY 5,467,025,728.66, compared to CNY 6,788,949,575.41 in the same period of 2022, reflecting a decline of about 19.43%[44]. - Cash outflow from operating activities for the first three quarters of 2023 is CNY 5,050,002,218.29, down from CNY 6,031,203,786.08 in the same period of 2022, a decrease of approximately 16.31%[44]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 is CNY 417,023,510.37, a decrease from CNY 757,745,789.33 in the same period of 2022, representing a decline of about 45.00%[44]. - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 is -CNY 2,021,163,467.62, compared to -CNY 435,507,107.82 in the same period of 2022, indicating a worsening of investment cash flow[45]. - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 is CNY 1,336,080,003.31, an improvement from -CNY 227,249,865.85 in the same period of 2022[45]. Shareholder Information - Shareholder information indicates a total of 44,420 common shareholders, with the largest shareholder holding 19.73% of shares[35]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were approximately CNY 26.48 million, an increase of 20.5% compared to CNY 21.89 million in the same period of 2022[41]. Future Outlook - The company has not provided specific guidance for future performance in the current report[39]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development, although specific new products or technologies were not detailed in the provided content[39].

1 利华益维远化学股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露： 第十三号——化工》的相关要求，利华益维远化学股份有限公司（以下简 称"公司"）现将 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 注：新能源新材料相关产品主要包括：碳酸二甲酯、聚碳酸酯、聚碳酸酯改性合金等产品。 二、主要产品及原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） 单位：元/吨 | 主要产品 | 2023 | 年 | 1-9 | 月均价 | 2022 | 年 | 1-9 | 月均价 | 同比变动幅度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | （%） | | | 苯酚 | | | | 6,807.51 | | | | 9,182.98 | | -25.87% | 证券代码：600955 证 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-041 利华益维远化学股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 16 日下午 15:00-16:00 在上海证券交易所"上证路演中心"（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开投资者说明 会，现将有关事项公告如下： 一、 投资者说明会召开情况 公司于 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及相关媒体披露了《利华益维远化学股份有限公司关于召开 2023 年半年度 业绩说明会的公告》（公告编号：2023-040）。2023 年 10 月 16 日，公司 董事长魏玉东先生，董事、总经理李秀民先生，董事、副总经理、董事会 秘书吕立强先生，董事、副总经理、财务总监宋成国先生及相关工作人员 出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟 ...