关于新天绿色能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 本文档中除附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》需要按照表格样式填写外， 其他内容可以自由编辑。 （1） 附表中的字体、页边距可以调整，以满足排版要求； （2） 封面及附表前后预留页面，只是减少公司排版； （3） 对应有盖章要求的内容，可以将盖章内容扫描成图片，插入到当前文档，设置图片浮 动，拖动图片覆盖整个页面。 例如：Word 2013 以上操作：选中图片 – 图片工具 – 图片格式 – 环绕文字 – 浮 Tel 电话:+86 10 5815 3000 Fax 传真:+86 10 8518 8298 于文字上方。或按照自己熟悉的方式调整。 （4）此文档需要和年报一起上传，往年上传 PDF，今年需上传此 Word 文档。 【已阅后请双击此处，删除此表】 Frnst & Young Hua Ming I I P vel 17. Ernst & Young Towe tal Plaza, 1 East Chang An A nachena District Belling, China 100738 安永华明会 ...

新天绿色能源股份有限公司 公司一贯重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定 性。根据《 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《 上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红《（2023 年修订）》等法律法规要求及《 公司 章程》相关规定，公司制定了《 新天绿色能源股份有限公司未来三年《（2024-2026 年）股东分红回报规划》。具体内容如下： 一、公司制定本规划主要考虑因素 公司着眼于规划期内的发展战略，在综合分析所处行业特点、股东投资回报 要求、社会资金成本、外部融资环境、实际经营情况等因素的基础上，对利润分 配做出合理的制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公 司的可持续发展。 二、公司利润分配政策的基本原则 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持 利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利 益及公司的可持续发展，利润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持 续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论 ...

新天绿色能源股份有限公司 已审财务报表 2023年度 新天绿色能源股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 177 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70015920_A01号 新天绿色能源股份有限公司 新天绿色能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新天绿色能源股份有限公司的财务报表，包括202 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-021 新天绿色能源股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 3 月 26 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议由监事会主席高军女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过有效表决，本次会议审议通过了 以下议案： 一、审议通过了《关于本公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 六、审议通过了《关于本公司 2023 年度计提减值准备及确认资产损失的议 案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 七、审议通过了《关于本公司 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果：3 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-022 新天绿色能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规的规定，新天绿色能源股份有限公司（以下简称"本公司"）编制了 2023 年 度关于 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （"募集资金专项报告"）。现将截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下： 本公司已于 2021 年 12 月向 22 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 337,182,677 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 13.63 元，募集 资金总额共计人民币 4,595,799,887.51 元。截至 2021 年 12 月 29 日止，本公司已 收到扣除保荐承销费共计人 ...

新天绿色能源股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（郭英军） 本人作为新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规和上市地证券交易所监管 规则要求及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相 关规定，2023 年度勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、 董事会及专门委员会会议，对董事会的科学决策、规范运作 起到了积极促进作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履职情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭英军，50 岁，现为公司独立非执行董事，河北科 技大学电气工程学院教授，硕士生导师，风电/光伏耦合制氢 及综合利用河北省工程实验室负责人。本人自 1996 年 7 月 至 2001 年 8 月在河北科技大学机电一体化工程技术中心工 作，2001 年 9 月至 2004 年 3 月在北京理工大学控制理论与 控制工程专业攻读硕士学位，2004 年 4 月至今在河北科技大 学电气 ...

新天绿色能源股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（尹焰强） 本人自 2024 年 2 月起，经新天绿色能源股份有限公司 （以下简称"公司"）股东大会审议批准，不再担任公司独立 非执行董事。2023 年度内，本人作为第五届董事会的独立董 事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、法规和上市地证券交易所监管规则要求及《公司章程》 和公司《独立董事工作制度》的相关规定，2023 年度勤勉尽 责地履行独立董事的职责和义务，认真行使公司和股东所赋 予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会 议，对董事会的科学决策、规范运作起到了积极促进作用， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人尹焰强，65 岁，现任海富国际金融控股集团有限公 司副董事长兼首席执行官，获香港中文大学、威尔士大学工 商管理硕士学位，特许会计师协会资深会员，香港会计师公 会资深会员，英格兰和威尔士特许会计师协会资深会员。本 人曾任瑞安房地产有限公司董事总经理兼首席财务官，东亚 银行有限公司 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-018 新天绿色能源股份有限公司 关于为全资子公司注册发行中期票据提供担保的公 告 是否为关联担保：否。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为新天香港公司担保 的本金金额预计不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），目前公司为新天香港公司实 际提供的担保余额为 0 元（不包括本次担保）。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新天绿色能源（香港）有限公司（以下简称"新天香港 公司"），为新天绿色能源股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 全资子公司。 公司名称：新天绿色能源（香港）有限公司 成立时间：2012 年 6 月 29 日 注册地：香港 注册资本：人民币 63,379.18 万元 为满足公司的全资子公司新天香港公司正常生产经营需要，保障资金的流动 性，优化债务结构，新天香港公司拟在中国银行间市场注册新天绿色 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-017 新天绿色能源股份有限公司 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次临 时会议于2024年3月12日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2024年3月 7日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议 由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于本公司为新天绿色能源（香港）有限公司注册发行中 期票据提供担保的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了《关于变更谭建鑫先生为香港交易所电子呈交系统第一授 权人士的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 第五届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经董事会审议通过，公司在香港交易所电子呈交系统的第一授权人士变更为 谭建鑫先生。 特此公告。 新天绿色能源股份有限公司董 ...

新天绿色能源股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 12 日收到公司副总裁丁鹏女士的书面辞职报告。丁鹏女士因工作调动，申请辞去公 司副总裁职务，其辞职不会影响公司日常生产经营的正常进行，上述辞职报告自 2024 年 3 月 12 日送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，丁鹏女士确认其与公司董事会在任何方面均无不同意见， 亦不知悉任何其他事项需要通知公司股东或香港联合证券交易所有限公司、上海 证券交易所。 丁鹏女士在担任公司副总裁期间勤勉尽责，公司及董事会在此表示衷心的感 谢。 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-019 特此公告。 新天绿色能源股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 ...