证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-017 新天绿色能源股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为有效防范汇 率波动对新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）国际 LNG 采购等业 务造成的汇兑风险，公司下属子公司拟与具有相关业务经营资质的信用级别高的 大型商业银行开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、 期货、掉期等或上述产品的组合。 在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超过 2.72 亿美元（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）；在授权有效期内任一时点预计占用的 金融机构授信额度最高不超过 0.1632 亿美元。在前述最高额度内，资金可循环 滚动使用。 审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 特别风险提示：公司下属子公司开展外汇套期保值业务，主要目的为防 范汇率波动对国际 LNG ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-018 新天绿色能源股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）固定资产计提资产减值准备情况 1.风电场改造项目（共计 19,168.31 万元） 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议，审议通 过了《关于本公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。为客观反映本公司资 产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》及公司相关 财务会计制度的规定，经对公司及所属企业资产进行盘点、梳理并采取必要的减 值测试，对公司及部分所属企业计提资产减值准备，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》的相关规定，公司及合并报表范围内子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了清查分析，对存在减值迹象的资产进行了 减值测试，根据测试结果，2024 年度 ...

新天绿色能源股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024 年 12 月 31 日 目 录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | (一) | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 | - | 2 | | (二) | 新天绿色能源股份有限公司 年度募集资金存放与实际 2024 使用情况专项报告 | 3 | - | 11 | 我们接受委托，对后附的新天绿色能源股份有限公司截至2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是新天绿色能源 股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项 报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划 ...

新天绿色能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度 新天绿色能源股份有限公司董事会： 我们审计了新天绿色能源股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月25日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70015920_A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，新天绿色能源股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70015920_A02号 新天绿色能源股份有限公司 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是新天绿色能源 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新天绿色能源股份有限公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致之处。 ...

（二）募集资金使用情况和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金 使用及结存情况如下表： | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 于2021年12月29日募集资金净账户初始金额 | 4,549,204,408.70 | | 减：直接投入募集资金投资项目 | 2,809,627,361.69 | | 减：募集资金置换 | 288,478,759.47 | | 1 | | 中德证券有限责任公司关于 新天绿色能源股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐机构"）作为新天绿色 能源股份有限公司（以下简称"新天绿能"或"公司"）非公开发行A股股票项目的 保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金专项存储与使用管 理制度》等规定，现将2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-011 一、审议通过了《关于本公司 2024 年度监事会报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议通过了《关于本公司 2024 年度总裁工作报告暨生产经营活动分析 的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了《关于本公司 2024 年度财务报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 新天绿色能源股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2025 年 3 月 25 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议由监事会主席高军女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过有效表决，本 ...

三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 新天绿色能源股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600956 公司简称：新天绿能 新天绿色能源股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 306 新天绿色能源股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 公司负责人谭建鑫、主管会计工作负责人刘涛及会计机构负责人（会计主管人员）白静伟声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年，本公司经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币1,672,367,020.97元， 未分配利润为人民币9,538,353,902.49元。公司拟以批准2024年年度利润分配预案的董事会召开日 公司已发行总股数4,205,693,073股为基数，按每股派发现金红利人民币0.21元（含税），共计现金 分红人民 ...