本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日通过2023 年年度股东大会决议，同意公司公开注册发行人民币30亿元的永续中票。2024 年11月19日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕 MTN1164号），接受公司中期票据注册，注册有效期为2年。具体内容详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新天绿色能源股份有限公司 关于注册发行30亿元永续中票的公告》（公告编号2024-029）、《新天绿色能源股 份有限公司关于中期票据获准注册的公告》（公告编号2024-079）。 公司已于近日完成了新天绿色能源股份有限公司2025年度第一期绿色中期 票据（"本期中票"）的发行。本期中票发行额为15亿元人民币，期限为3+N年， 单位面值为100元人民币，发行利率为2.05%，利息自2025年6月19日起开始计算。 本期中票由中国农业银行股份有限公司作为牵头主承销商，中国工商银行股份有 限公司和国家开发银行作为联 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 本公司董事會宣佈，根據上述批准及註冊，本公司已完成2025年度第一期綠色中期票據（「本期中 票」）發行。本期中票發行總額為人民幣15億元，期限為3+N年，單位面值為人民幣100元，票面利率 為2.05%，利息自2025年6月19日起開始計算。 本期中票由中國農業銀行股份有限公司作為牽頭主承銷商，中國工商銀行股份有限公司和國家開發 銀行作為聯席主承銷商，通過簿記建檔，集中配售方式在全國銀行間債券市場公開發行。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事及總裁 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 完成發行2025年度第一期綠色中期票據 茲提述新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）日期為2024年4月25日、2024年6月7日及2024年11月 ...

Meeting Details - The annual general meeting of Xintian Green Energy Co., Ltd. is scheduled for June 27, 2025, at 9:30 AM, with online voting available on the same day from 9:15 AM to 3:00 PM [1][2] - The meeting will take place at Yunrui Guobin Hotel, Shijiazhuang, Hebei Province [1] - The meeting is convened by the board of directors and will include shareholders, directors, supervisors, senior management, and legal representatives [1][2] Voting Procedures - Shareholders must arrive between 8:30 AM and 9:30 AM on the meeting day to register [3] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific instructions for filling out ballots [3][4] Agenda Items - The meeting will review the 2024 Independent Director's Work Report and several resolutions, including: - Authorization for the board to issue shares [4][5] - Profit distribution proposal for 2024, suggesting a cash dividend of RMB 0.21 per share, totaling a distribution ratio of 52.81% based on the total shares issued [6][7] - Appointment of Ernst & Young Huaming as the auditing firm for 2025, highlighting their experience and independence [8][9][10] Financial Performance - For the fiscal year 2024, the company reported a net profit of RMB 1,672,367,020.97, with total assets reaching RMB 84.016 billion and a net profit attributable to shareholders of RMB 1.672 billion [15][6] Board and Governance - The board consists of 9 members, with recent changes in executive and independent directors [15][19] - The board has held multiple meetings to discuss various operational and strategic matters, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [19][21] Future Development Strategies - The company aims to enhance its renewable energy development, focusing on wind and hydrogen energy projects, while also expanding its natural gas supply chain [23][24][27] - Plans include increasing efficiency in existing operations and exploring new markets for LNG and hydrogen [28][27] Investor Relations - The company emphasizes effective communication with shareholders, providing regular updates on financial performance and operational developments [22][29]

一、会议时间 会议资料 2025 年 6 月 11 日 新天绿色能源股份有限公司 新天绿色能源股份有限公司 2024 年年度股东大会 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议：2025 年 6 月 27 日 9:30 网络投票：2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 河北省石家庄市长安区中山东路 99 号云瑞国宾酒店 5 楼会议室 三、会议召集人 新天绿色能源股份有限公司董事会 四、参加人员 股东及股东代表，公司董事、监事及高级管理人员，公 司聘请的律师，其他人员。 五、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 六、涉及公开征集股东投票权 不涉及。 七、会议流程 （一）宣布会议开始 ...

Ａ股 600956 新天绿能 2025/6/24 二、 增加临时提案的情况说明 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-031 新天绿色能源股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 公司已于2025 年 6 月 6 日公告了股东大会召开通知，持有48.95%股份的股 东河北建设投资集团有限责任公司，在2025 年 6 月 9 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现 予以公告。 河北建设投资集团有限责任公司向公司出具了《关于新天绿色能源股份有限公司 日举行的 2024 年年度股东大会中增加三项临时提案：《关于修订 <新天绿色能源> 股份有限公司章程>的议案》 《关于修订 <新天绿色能源股份有限公司股东大会议> 事规则>的议案》《关于修订 <新天绿色能源股份有限公司董事会议事规则> 的议 案》。上述临时提案详情请见同日登载 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本補充通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部新天綠色能源股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本補充通函連同隨附的第二份 代表委任表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 China Suntien Green Energy Corporation Limited* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） (1) 修訂公司章程 (2) 修訂《股東大會議事規則》 (3) 修訂《董事會議事規則》 及 股東週年大會補充通告 本補充通函應與本公司日期為2025年6月6日的股東週年大會通函和股東週年大會通告一併閱讀。本公 司將按原訂計劃於2025年6月27日（星期五）上午9時 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-031 新天绿色能源股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 1. 提案人：河北建设投资集团有限责任公司 2. 提案程序说明 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 河北建设投资集团有限责任公司向公司出具了《关于新天绿色能源股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请公司在拟于 2025 年 6 月 27 日举行的 2024 年年度股东大会中增加三项临时提案：《关于修订<新天绿色能源 股份有限公司章程>的议案》《关于修订<新天绿色能源股份有限公司股东大会议 事规则>的议案》《关于修订<新天绿色能源股份有限公司董事会议事规则>的议 案》。上述临时提案详情请见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 股東週年大會補充通告 茲提述新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）日期為2025年6月6日的通函（「股東週年大會通函」）及 通告（「股東週年大會通告」），其中載有本公司股東週年大會（「股東週年大會」）召開的時間、地點及擬 於會上提請股東審議的決議案。 作為補充特別決議案 9. 關於修訂本公司《公司章程》的議案 10. 關於修訂本公司《股東大會議事規則》的議案 11. 關於修訂本公司《董事會議事規則》的議案 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事╱總裁 中國河北省石家莊市，2025年6月12日 * 僅供識別 1 茲補充通告，本公司將按原訂計劃於2025年6月27日（星期五）上午9時30分於中國河北省石 ...

Core Viewpoint - The company anticipates an increase in market-based electricity trading volume in 2024, alongside a focus on renewable energy projects and gas market integration [1] Group 1: Market Performance - The cumulative market-based trading volume for the company in 2024 is projected to be 5.885 billion kilowatt-hours, accounting for 42.70% of total trading volume, which is an increase of 0.57 percentage points year-on-year [1] - The average on-grid electricity price (excluding tax) is expected to be 0.43 yuan per kilowatt-hour, reflecting a year-on-year decrease of 2.50% [1] Group 2: Financials - As of the end of 2024, the company's accounts receivable is valued at 7.152 billion yuan, which is an increase of 15.03% compared to the same period last year, primarily due to renewable energy subsidy arrears [1] Group 3: Strategic Focus - The company plans to concentrate on key projects to stimulate new momentum in the green electricity industry and will enhance resource development efforts [1] - There is a commitment to upgrade old wind farms and develop a large-scale integrated approach for offshore wind projects, as well as to explore the "green hydrogen+" development model [1] - The company aims to accelerate business integration to achieve breakthroughs in the gas market, improving the efficiency and penetration of existing natural gas pipeline markets [1] - The company will leverage the scale advantages of its LNG storage tank clusters to enhance terminal utilization and tank turnover rates, with a focus on promoting gas turbine project layouts [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 建議修訂公司章程 新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，(i)根據2024年7月1日生效實施的新 《中華人民共和國公司法》、中國證券監督管理委員會發佈的《關於新<公司法>配套制度規則實施相 關過渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025年修訂）等相關法律法規、規範性文件的規定及監管 要求，結合本公司實際情况，本公司擬對本公司的公司章程（「公司章程」）中相關條款作出修訂，主 要修訂內容包括：(1)取消監事、監事會（「監事會」）設置，監事會的相關職權由董事會審計委員會行 使；(2)為進一步優化本公司治理結構，提高董事會規範運作水平，本公司擬將董事會席位由9名增加 至11名，其中獨立董事由3名 ...