新天绿色能源股份有限公司 会议资料 新天绿色能源股份有限公司 一、会议时间 现场会议：2025 年 6 月 27 日 9:30 网络投票：2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 河北省石家庄市长安区中山东路 99 号云瑞国宾酒店 5 楼会议室 三、会议召集人 新天绿色能源股份有限公司董事会 四、参加人员 股东及股东代表，公司董事、监事及高级管理人员，公 司聘请的律师，其他人员。 五、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 六、涉及公开征集股东投票权 不涉及。 七、会议流程 （一）宣布会议开始 （二）宣读并审议以下议案 听取《新天绿色能源股份有限公司 2024 年度独立董事述 职报告》 其中， 特别决议议案：议案 1、9、10、11 对中小投资者单独计票的议案：议案 2 ...

一、会议时间 会议资料 2025 年 6 月 11 日 新天绿色能源股份有限公司 新天绿色能源股份有限公司 2024 年年度股东大会 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议：2025 年 6 月 27 日 9:30 网络投票：2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 河北省石家庄市长安区中山东路 99 号云瑞国宾酒店 5 楼会议室 三、会议召集人 新天绿色能源股份有限公司董事会 四、参加人员 股东及股东代表，公司董事、监事及高级管理人员，公 司聘请的律师，其他人员。 五、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 六、涉及公开征集股东投票权 不涉及。 七、会议流程 （一）宣布会议开始 ...

Ａ股 600956 新天绿能 2025/6/24 二、 增加临时提案的情况说明 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-031 新天绿色能源股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 公司已于2025 年 6 月 6 日公告了股东大会召开通知，持有48.95%股份的股 东河北建设投资集团有限责任公司，在2025 年 6 月 9 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现 予以公告。 河北建设投资集团有限责任公司向公司出具了《关于新天绿色能源股份有限公司 日举行的 2024 年年度股东大会中增加三项临时提案：《关于修订 <新天绿色能源> 股份有限公司章程>的议案》 《关于修订 <新天绿色能源股份有限公司股东大会议> 事规则>的议案》《关于修订 <新天绿色能源股份有限公司董事会议事规则> 的议 案》。上述临时提案详情请见同日登载 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-031 新天绿色能源股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 1. 提案人：河北建设投资集团有限责任公司 2. 提案程序说明 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 河北建设投资集团有限责任公司向公司出具了《关于新天绿色能源股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请公司在拟于 2025 年 6 月 27 日举行的 2024 年年度股东大会中增加三项临时提案：《关于修订<新天绿色能源 股份有限公司章程>的议案》《关于修订<新天绿色能源股份有限公司股东大会议 事规则>的议案》《关于修订<新天绿色能源股份有限公司董事会议事规则>的议 案》。上述临时提案详情请见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报 ...

金十数据6月11日讯，新天绿能在2025年4月的调研中表示，2024年公司累计市场化交易电量58.85亿千 瓦时，交易电量占比42.70%，同比增加0.57个百分点。公司平均上网电价（不含税）为0.43元/千瓦时， 同比下降2.50%。截至2024年末，公司应收账款期末账面价值71.52亿元，较去年同期增加15.03%，其中 大部分为可再生能源补贴欠款。公司回应，未来将聚焦重点项目，激发绿电产业"新动能"，继续加大资 源开发力度，推动老旧风场改造，构建海风规模化一体化开发格局，谋划"绿氢+"产业发展模式。同 时，公司将加快业务融合，实现燃气市场"新突破"，提高既有天然气管线沿线市场开发效率和渗透率， 有序推动燃气市场整合。此外，公司将发挥LNG储罐群规模优势，提高码头利用率和储罐周转率，重 点推动燃机项目布局。 新天绿能：2024年市场化交易电量提升 ...

新天绿色能源股份有限公司 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-027 第五届董事会第三十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次临 时会议于 2025 年 6 月 6 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 三、审议通过了《关于修订<新天绿色 ...

新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 章程 本章程以中文編寫。如本章程的中文與英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。 目 錄 | 章節 | 標題 | 頁碼 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 總則 | 1 | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 2 | | 第三章 | 股份、股份轉讓和註冊資本 | 3 | | 第四章 | 減資和購回股份 | 6 | | 第五章 | 股票和股東名冊 | 7 | | 第六章 | 股東的權利和義務 | 11 | | 第七章 | 股東會 | 14 | | 第八章 | 類別股東表決的特別程序 | 26 | | 第九章 | 黨委 | 29 | | 第十章 | 董事會 | 31 | | 第十一章 | 公司高級管理人員 | 44 | | 第十二章 | 財務會計制度與利潤分配 | 47 | | 第十三章 | 會計師事務所的聘任 | 52 | | 第十四章 | 保險 | 52 | | 第十五章 | 勞動制度 | 52 | | 第十六章 | 工會組織 | 53 | | 第十七章 | 公司的合併與分立 | 53 | | 第十八章 | 公司解散和 ...

新天绿色能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 1 人数不足法定最低人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事 职务。董事就任日期为股东会通过选举的决议当日或根据股东会 决议确定的起任时间就任。 新一届董事会中的职工代表董事的民主选举产生之日若早 于新一届董事会产生之日，该职工代表董事的就任时间为新一届 董事会产生之日；除此之外，职工代表董事的就任时间为其民主 选举产生之日。 第六条 董事会非由职工代表担任的董事由上届董事会提名 或由持有公司有表决权股份总数的 1%以上股东提名，经公司股 东会选举通过后生效。职工代表董事由公司职工民主选举和罢免。 第七条 董事可以兼任高级管理人员，但兼任高级管理人员 职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事 总数的 1/2。 第一条 为了进一步规范新天绿色能源股份有限公司（简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 ...

股东会议事规则 新天绿色能源股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范新天绿色能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东会规 范、高效运作，确保股东平等、有效地行使权利，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东会规则》、《香港联合证券交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《新天绿色能 源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规及规 范性文件，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 对于法律法规及规范性文件、公司股票上市地上市 规则、公司章程规定应当由股东会决定的事项，必须由股东会对 该等事项进行审议，以保障公司股东对该等事项的决策权。 1 在必要、合理且 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-030 新天绿色能源股份有限公司 2025 年 5 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 新天绿色能源股份有限公司董事会 根据公司初步统计，2025年5月，本公司及子公司按合并报表口径完成发电 量1,268,068.50兆瓦时，同比增加6.14%。截至2025年5月31日，累计完成发电量 7,290,089.80兆瓦时，同比增加10.86%。 | 地区 | 发电量 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2025 | 年 月 5 | 同比变动 | 年 月 2025 1-5 | 同比变动 | | | | （兆瓦时） | （%） | （兆瓦时） | （%） | | 风电业务 | | 1,234,784.41 | 4.74 | 7,146,366.45 | 9.85 | | 河北 | | 863,199.29 | 0.96 | 5,204,768.44 | 11.5 ...