香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《北京市嘉源律師事務所關於新天綠色能源股份有限公司 2024年年度股東大會的法律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事及总裁 中國河北省石家莊市，2025年6月27日 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾博士； 本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博 士。 * 僅供識別 北京市嘉源律师事务所 关于新天绿色能源股份有限公司 2 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-033 新天绿色能源股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 316 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 315 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,535,397,573 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,064,932,121 | | 股） 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 470,465,452 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.284893 | | 份总数的比例（%） | | | --- | --- | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 49.098498 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 11.186395 | (四) ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 | 新天綠色能源股份有限公司 | | 股份代號 | 00956 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 2024 年度股東週年會投票表決結果 派發末期股息 | | 公告日期 | 2025年6月27日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 更新派息金額及公司預設派發貨幣及匯率 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.21 RMB | | 股東批准日期 | 2025年6月27日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 2024 年度股東週年會投票表決結果 派發末期股息 茲提述新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）日期為2025年6月6日的2024年度股東週年會（「股東週 年會」）的股東通函（「通函」）及通告（「通告」），及日期為2025年6月12日的股東週年會的股東補充通函 （「補充通函」）及補充通告（「補充通告」）。 1 一、股東週年會投票結果 1. 股東週年會召開和出席情況 股東週年會投票表決結果 董事會謹此宣佈在2025年6月27日（星期五）舉行的股東週年會上提呈之決議案已獲正式通過。 派發2024年度股息 本公司將於2025年8月20日（星期三）派發2024年度股息，每股人民幣0.21元（含稅），予2025年7月9 日（ ...

北京市嘉源律师事务所 关于新天绿色能源股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受新天绿色能源股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《新 天绿色能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师以视频方式见证了本次股东大会,查阅 了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。 在前述审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证;就本所认为 出具本法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面 材料、副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印 件与原件一致、副本与正本一致。 在本法律意见 ...

Group 1 - The company has obtained approval to publicly issue perpetual medium-term notes amounting to 3 billion RMB, with a registration validity of 2 years [1] - The issuance of the first phase of green medium-term notes for 2025 has been completed, with an issuance amount of 1.5 billion RMB and a term of 3+N years [2] - The interest rate for the newly issued medium-term notes is set at 2.05%, with interest calculations starting from June 19, 2025 [2] Group 2 - The lead underwriter for the medium-term notes is Agricultural Bank of China, with Industrial and Commercial Bank of China and National Development Bank as joint lead underwriters [2] - The issuance was conducted through a book-building and centralized placement method in the national interbank bond market [2] - Relevant documents regarding the issuance have been announced on China Money and Shanghai Clearing House websites [2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日通过2023 年年度股东大会决议，同意公司公开注册发行人民币30亿元的永续中票。2024 年11月19日，中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕 MTN1164号），接受公司中期票据注册，注册有效期为2年。具体内容详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新天绿色能源股份有限公司 关于注册发行30亿元永续中票的公告》（公告编号2024-029）、《新天绿色能源股 份有限公司关于中期票据获准注册的公告》（公告编号2024-079）。 公司已于近日完成了新天绿色能源股份有限公司2025年度第一期绿色中期 票据（"本期中票"）的发行。本期中票发行额为15亿元人民币，期限为3+N年， 单位面值为100元人民币，发行利率为2.05%，利息自2025年6月19日起开始计算。 本期中票由中国农业银行股份有限公司作为牵头主承销商，中国工商银行股份有 限公司和国家开发银行作为联 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 本公司董事會宣佈，根據上述批准及註冊，本公司已完成2025年度第一期綠色中期票據（「本期中 票」）發行。本期中票發行總額為人民幣15億元，期限為3+N年，單位面值為人民幣100元，票面利率 為2.05%，利息自2025年6月19日起開始計算。 本期中票由中國農業銀行股份有限公司作為牽頭主承銷商，中國工商銀行股份有限公司和國家開發 銀行作為聯席主承銷商，通過簿記建檔，集中配售方式在全國銀行間債券市場公開發行。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事及總裁 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 完成發行2025年度第一期綠色中期票據 茲提述新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）日期為2024年4月25日、2024年6月7日及2024年11月 ...

Meeting Details - The annual general meeting of Xintian Green Energy Co., Ltd. is scheduled for June 27, 2025, at 9:30 AM, with online voting available on the same day from 9:15 AM to 3:00 PM [1][2] - The meeting will take place at Yunrui Guobin Hotel, Shijiazhuang, Hebei Province [1] - The meeting is convened by the board of directors and will include shareholders, directors, supervisors, senior management, and legal representatives [1][2] Voting Procedures - Shareholders must arrive between 8:30 AM and 9:30 AM on the meeting day to register [3] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods, with specific instructions for filling out ballots [3][4] Agenda Items - The meeting will review the 2024 Independent Director's Work Report and several resolutions, including: - Authorization for the board to issue shares [4][5] - Profit distribution proposal for 2024, suggesting a cash dividend of RMB 0.21 per share, totaling a distribution ratio of 52.81% based on the total shares issued [6][7] - Appointment of Ernst & Young Huaming as the auditing firm for 2025, highlighting their experience and independence [8][9][10] Financial Performance - For the fiscal year 2024, the company reported a net profit of RMB 1,672,367,020.97, with total assets reaching RMB 84.016 billion and a net profit attributable to shareholders of RMB 1.672 billion [15][6] Board and Governance - The board consists of 9 members, with recent changes in executive and independent directors [15][19] - The board has held multiple meetings to discuss various operational and strategic matters, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [19][21] Future Development Strategies - The company aims to enhance its renewable energy development, focusing on wind and hydrogen energy projects, while also expanding its natural gas supply chain [23][24][27] - Plans include increasing efficiency in existing operations and exploring new markets for LNG and hydrogen [28][27] Investor Relations - The company emphasizes effective communication with shareholders, providing regular updates on financial performance and operational developments [22][29]

一、会议时间 会议资料 2025 年 6 月 11 日 新天绿色能源股份有限公司 新天绿色能源股份有限公司 2024 年年度股东大会 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议：2025 年 6 月 27 日 9:30 网络投票：2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 河北省石家庄市长安区中山东路 99 号云瑞国宾酒店 5 楼会议室 三、会议召集人 新天绿色能源股份有限公司董事会 四、参加人员 股东及股东代表，公司董事、监事及高级管理人员，公 司聘请的律师，其他人员。 五、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 六、涉及公开征集股东投票权 不涉及。 七、会议流程 （一）宣布会议开始 ...