第一章 总 则 1 第四条 审计委员会至少由 3 名委员组成。审计委员会委员 须全部是非执行董事，并且独立董事应占多数，由独立董事中会 计专业人士担任召集人。其中至少一名独立董事必须具备适当的 公司股票上市地上市规则要求的专业资格，或具备适当的会计或 相关财务管理专长。 第一条 为强化新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"香港上市规则"）等有关法律、法规、规范性文件 和《新天绿色能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《新天绿色能源股份有限公司董事会议事规则》的规定，特制定 本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职 能是协助董事会独立地审查公司财务状况、内部监控及风险管理 制度的执行情况及效果，出具内部管理建议书，与内部审计部门 和外部审计机构的独立沟通、监督和核查工作，以及行使《公司 法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员 ...

| 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股 东会审议 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 对外担保管理制度 | 修订 | 是 | 根据最新法规更新表述 | | 2 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | 根据最新法规更新表述 | | 3 | 总裁工作管理规定 | 修订 | 否 | 根据最新法规更新表述 | | 4 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | 根据最新法规更新表述 | | 5 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 否 | 根据最新法规更新表述 | | 6 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 否 | 根据最新法规更新表述 | | 7 | 董事会战略与投资委员会议事规则 | 修订 | 否 | 根据最新法规更新表述 | | 8 | 董事会秘书工作管理规定 | 修订 | 否 | 根据最新法规更新表述 | | 9 | 募集资金管理规定 | 修订 | 否 | 根据最新法规更新表述 | | 10 | 规范与关联方资金往来管理规定 | 修订 | 否 | 根据最新法规更新表述 | | 11 | A 股关联交易控制与决策 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-069 新天绿色能源股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公司对外担保管理制度> 议案》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 四、审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公司独立董事工作制度> 议案》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会 第三次会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 24 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事 11 名，实到 董事 11 名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 中國河北省石家莊市，2025年12月10日 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、張旭蕾博士、盧榮先生及 趙士毅先生；本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為周文港博士、楊晶磊博 士、陳奕斌先生及劉斌先生。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司獨立董事工作制度(修訂稿) 》《新天綠色能源股份有限公司對外擔保管理制度(修訂稿) ，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事及總裁 * 僅供識別 新天绿 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2025年12月10日 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、張旭蕾博士、盧榮先生及 趙士毅先生；本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為周文港博士、楊晶磊博 士、陳奕斌先生及劉斌先生。 * 僅供識別 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-070 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司關於修訂或廢止公司部分 理制度的公告》，僅供 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司第六屆董事會第三次會議決 公告》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2025年12月10日 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、張旭蕾博士、盧榮先生及 趙士毅先生；本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為周文港博士、楊晶磊博 士、陳奕斌先生及劉斌先生。 * 僅供識別 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：20 ...

新天綠色能源股份有限公司 董事會戰略與投資委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為適應新天綠色能源股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發展需要，強化戰略決策的科 學性和規範性，使董事會戰略與投資委員會有效地履行職責，根據《中華人民共和國公司法》、《上市 公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有 關法律、法規、規範性文件和《新天綠色能源股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）、《新天綠色 能源股份有限公司董事會議事規則》的規定，特制定本規則。 第二條 董事會戰略與投資委員會是董事會下設的專門工作機構，對董事會負責，主要職責是對 公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議，並在董事會授權下監督、檢查年度經營計 劃、投資方案的執行情況。 第三條 戰略與投資委員會對董事會負責，並向董事會報告工作，戰略與投資委員會的提案提交 董事會審議決定。 第二章 委員會的組成 第四條 戰略與投資委員會應至少由三名董事組成。 第五條 戰略與投資委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提 名，並由董事會選舉產生。 第六條 戰略與投資委員會設主任一名，由董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 續展持續關連交易 1 (A) 茲提述本公司日期為2023年6月30日之公告，內容有關（其中包括）新能供應鏈與曹妃甸公司 於同日訂立的接收站使用協議。根據接收站使用協議，曹妃甸公司將向新能供應鏈提供LNG 接收站服務。接收站使用協議自2023年8月8日起生效，有效期至2042年12月31日止。接收 站使用協議及截至2025年12月31日止三個年度的年度上限已於2023年8月8日獲本公司獨立 股東批准。本公司擬設定接收站使用協議下截至2027年12月31日止兩個年度的年度上限。 (B) 茲提述本公司日期為2023年8月29日之公告，內容有關新能供應鏈與曹妃甸公司於同日訂 立的天然氣管道輸送服務合同。該合同將於2025年 ...

新天綠色能源股份有限公司 董事會審計委員會議事規則 第一章 總則 第二章 委員會的組成 第四條 審計委員會至少由3名委員組成。審計委員會委員須全部是非執行董事，並且獨立董事 應佔多數，由獨立董事中會計專業人士擔任召集人。其中至少一名獨立董事必須具備適當的公司股 票上市地上市規則要求的專業資格，或具備適當的會計或相關財務管理專長。 第五條 審計委員會成員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，並由 董事會選舉產生。 1 第六條 審計委員會設主任一名，由獨立董事委員擔任，負責主持委員會工作。審計委員會主任 應為會計專業人士。審計委員會主任的任命和罷免，由董事會決定。審計委員會主任的主要職責權 限為： 第一條 為強化新天綠色能源股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）董事會決策功能，做到 事前審計、專業審計，確保董事會對經營管理層的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共 和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司 證券上市規則》（以下簡稱「香港上市規則」）等有關法律、法規、規範性文件和《新天綠色能源股份有 限公司章程》（以下簡稱「公司章程 ...

新天綠色能源股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總則 第一條 為進一步健全新天綠色能源股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）董事及高級管理 人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準 則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關法律、法 規、規範性文件和《新天綠色能源股份有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）、《新天綠色能源股份有 限公司董事會議事規則》的規定，特制定本規則。 第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責制定對公司董事及高級管理 人員的考核標準並進行考核；負責制定、審查公司董事及管理人員的薪酬政策與計劃，對董事會負 責。董事會將定期評核薪酬與考核委員會的表現。 第三條 薪酬與考核委員會對董事會負責，並向董事會報告工作，薪酬與考核委員會的提案提交 董事會審議決定。 第二章 委員會的組成 第四條 薪酬與考核委員會成員共5名，由獨立董事和非執行董事組成，其中獨立董事應佔多 數。 第五條 薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提 名，並由董事會 ...