独立董事提名人声明与承诺 提名人新天绿色能源股份有限公司董事会,现提名陈奕斌为 新天绿色能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新天 绿色能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与新天绿色能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨晶磊，已充分了解并同意由提名人新天绿色能源股份 有限公司董事会提名为新天绿色能源股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任新天绿色能源股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 關連交易 LNG購銷合同 董事會謹此宣佈，新能供應鏈（作為賣方）與曹妃甸公司（作為買方）訂立購銷合同，據此，新能供 應鏈將向曹妃甸公司供應不超過10,553,245立方米（約7,538噸）LNG用於2#、6#兩座儲罐投產調 試，預計交易總金額（含稅）最高為人民幣37.689百萬元。 新能供應鏈為本公司全資附屬公司。河北建投為持有本公司48.95%股權的控股股東，並直接持 有曹妃甸公司29%的股權，因此曹妃甸公司為本公司的關連附屬公司。本次交易構成上市規則第 14A章下本集團的一項關連交易。由於本次交易所適用的最高百分比率（定義見上市規則第14.07 條）超過0.1%但低於5%，故本次交易須遵守上市規則第14A章下有關申報及公告的規定，但可豁 免遵守通函及獨立股東批准的規定。 董事會謹此宣佈，新能供應鏈（作為賣方）與曹妃甸公司（作為買方）訂立購銷合同，據此，新能供應鏈 將向曹妃甸公司供應不超過10,553 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘斌，已充分了解并同意由提名人新天绿色能源股份有 限公司董事会提名为新天绿色能源股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任新天绿色能源股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （ ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-035 新天绿色能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公 司将进行换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举工作 根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会将由11名董事组成，其中 独立非执行董事4名。2025年6月30日，公司召开第五届董事会第三十四次临时会 议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，提名曹欣博 士、李连平博士、秦刚先生、张旭蕾博士、卢荣先生和赵士毅先生为公司第六届 董事会非执行董事候选人，提名谭建鑫先生为公司第六届董事会执行董事候选人， 提名周文港博士、杨晶磊博士、陈奕斌先生和刘斌先生为公司第六届董事会独立 非执行董事候选人（简历附后）。独立非执行董事候选人周文港博士、杨晶磊博 士、陈奕斌先生和刘斌先生须经上海证券交易所审核无异议 ...

新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次临 时会议于 2025 年 6 月 30 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-034 二、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员 会认为：第六届董事会董事薪酬方案符合公司既定方针与实际情况，有利于公司 长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形，一致 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司獨立董事候選人聲明與承 諾》《新天綠色能源股份有限公司獨立董事提名人聲明與承諾》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2025年6月30日 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾博士； 本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博 士。 * 僅供識別 独立董事候选人声明与承诺 本人陈奕斌 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司第五屆董事會第三十四次臨 時會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 新天綠色能源股份有限公司 * 僅供識別 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-034 新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第三十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...

CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 建議選舉第六屆董事會成員 新天綠色能源股份有限公司（「本公司」，與其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，鑒於 第五屆董事會任期已屆滿，董事會提名曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、張旭蕾博士、盧榮先生 及趙士毅先生任本公司第六屆董事會非執行董事，譚建鑫先生任本公司第六屆董事會執行董事，周 文港博士、楊晶磊博士、陳奕斌先生及劉斌先生任本公司第六屆董事會獨立非執行董事。有關選舉 第六屆董事會成員的各項議案需提交本公司2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）審議及批准。 各董事候選人的簡歷如下： 非執行董事 曹欣博士，53歲，2006年6月加入本集團，現為本公司非執行董事兼董事長。現任河北建設投資集團 有 ...

CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 關連交易 LNG購銷合同 董事會謹此宣佈，新能供應鏈（作為賣方）與曹妃甸公司（作為買方）訂立購銷合同，據此，新能供 應鏈將向曹妃甸公司供應不超過10,553,245立方米（約7,538噸）LNG用於2#、6#兩座儲罐投產調 試，預計交易總金額（含稅）最高為人民幣37.689百萬元。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 1 I. 購銷合同 購銷合同的主要條款如下： 2 購銷氣量及交付： 根據購銷合同，新能供應鏈將向曹妃甸公司供應不超過10,553,245立 方米（約7,538噸）LNG用於2#、6#兩座儲罐投產調試，具體數量以實 際交付為準。 新能供應鏈應按約定的數量、質量和價格於2025年7月1日在河北新 天唐山LNG接收站指定儲罐內交付LNG。在新 ...