Ａ股 600956 新天绿能 2025/6/24 二、 增加临时提案的情况说明 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-031 新天绿色能源股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 公司已于2025 年 6 月 6 日公告了股东大会召开通知，持有48.95%股份的股 东河北建设投资集团有限责任公司，在2025 年 6 月 9 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现 予以公告。 河北建设投资集团有限责任公司向公司出具了《关于新天绿色能源股份有限公司 日举行的 2024 年年度股东大会中增加三项临时提案：《关于修订 <新天绿色能源> 股份有限公司章程>的议案》 《关于修订 <新天绿色能源股份有限公司股东大会议> 事规则>的议案》《关于修订 <新天绿色能源股份有限公司董事会议事规则> 的议 案》。上述临时提案详情请见同日登载 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本補充通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部新天綠色能源股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本補充通函連同隨附的第二份 代表委任表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方 或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 China Suntien Green Energy Corporation Limited* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） (1) 修訂公司章程 (2) 修訂《股東大會議事規則》 (3) 修訂《董事會議事規則》 及 股東週年大會補充通告 本補充通函應與本公司日期為2025年6月6日的股東週年大會通函和股東週年大會通告一併閱讀。本公 司將按原訂計劃於2025年6月27日（星期五）上午9時 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-031 新天绿色能源股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 1. 提案人：河北建设投资集团有限责任公司 2. 提案程序说明 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 河北建设投资集团有限责任公司向公司出具了《关于新天绿色能源股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请公司在拟于 2025 年 6 月 27 日举行的 2024 年年度股东大会中增加三项临时提案：《关于修订<新天绿色能源 股份有限公司章程>的议案》《关于修订<新天绿色能源股份有限公司股东大会议 事规则>的议案》《关于修订<新天绿色能源股份有限公司董事会议事规则>的议 案》。上述临时提案详情请见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 股東週年大會補充通告 茲提述新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）日期為2025年6月6日的通函（「股東週年大會通函」）及 通告（「股東週年大會通告」），其中載有本公司股東週年大會（「股東週年大會」）召開的時間、地點及擬 於會上提請股東審議的決議案。 作為補充特別決議案 9. 關於修訂本公司《公司章程》的議案 10. 關於修訂本公司《股東大會議事規則》的議案 11. 關於修訂本公司《董事會議事規則》的議案 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事╱總裁 中國河北省石家莊市，2025年6月12日 * 僅供識別 1 茲補充通告，本公司將按原訂計劃於2025年6月27日（星期五）上午9時30分於中國河北省石 ...

Core Viewpoint - The company anticipates an increase in market-based electricity trading volume in 2024, alongside a focus on renewable energy projects and gas market integration [1] Group 1: Market Performance - The cumulative market-based trading volume for the company in 2024 is projected to be 5.885 billion kilowatt-hours, accounting for 42.70% of total trading volume, which is an increase of 0.57 percentage points year-on-year [1] - The average on-grid electricity price (excluding tax) is expected to be 0.43 yuan per kilowatt-hour, reflecting a year-on-year decrease of 2.50% [1] Group 2: Financials - As of the end of 2024, the company's accounts receivable is valued at 7.152 billion yuan, which is an increase of 15.03% compared to the same period last year, primarily due to renewable energy subsidy arrears [1] Group 3: Strategic Focus - The company plans to concentrate on key projects to stimulate new momentum in the green electricity industry and will enhance resource development efforts [1] - There is a commitment to upgrade old wind farms and develop a large-scale integrated approach for offshore wind projects, as well as to explore the "green hydrogen+" development model [1] - The company aims to accelerate business integration to achieve breakthroughs in the gas market, improving the efficiency and penetration of existing natural gas pipeline markets [1] - The company will leverage the scale advantages of its LNG storage tank clusters to enhance terminal utilization and tank turnover rates, with a focus on promoting gas turbine project layouts [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 建議修訂公司章程 新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，(i)根據2024年7月1日生效實施的新 《中華人民共和國公司法》、中國證券監督管理委員會發佈的《關於新<公司法>配套制度規則實施相 關過渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025年修訂）等相關法律法規、規範性文件的規定及監管 要求，結合本公司實際情况，本公司擬對本公司的公司章程（「公司章程」）中相關條款作出修訂，主 要修訂內容包括：(1)取消監事、監事會（「監事會」）設置，監事會的相關職權由董事會審計委員會行 使；(2)為進一步優化本公司治理結構，提高董事會規範運作水平，本公司擬將董事會席位由9名增加 至11名，其中獨立董事由3名 ...

新天绿色能源股份有限公司 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-027 第五届董事会第三十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次临 时会议于 2025 年 6 月 6 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 三、审议通过了《关于修订<新天绿色 ...

海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） * 僅供識別 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 新天绿色能源股份有限公司 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司董事會議事規則（修訂 稿）》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2025年6月6日 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾女士； 本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博 士。 职务。董事就任日期为股东会通过选举的决议当日或根据股东会 决议确 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司股東會議事規則（修訂 稿）》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2025年6月6日 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾女士； 本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博 士。 * 僅供識別 新天绿色能源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益 ...

新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 章程 本章程以中文編寫。如本章程的中文與英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。 目 錄 | 章節 | 標題 | 頁碼 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 總則 | 1 | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 2 | | 第三章 | 股份、股份轉讓和註冊資本 | 3 | | 第四章 | 減資和購回股份 | 6 | | 第五章 | 股票和股東名冊 | 7 | | 第六章 | 股東的權利和義務 | 11 | | 第七章 | 股東會 | 14 | | 第八章 | 類別股東表決的特別程序 | 26 | | 第九章 | 黨委 | 29 | | 第十章 | 董事會 | 31 | | 第十一章 | 公司高級管理人員 | 44 | | 第十二章 | 財務會計制度與利潤分配 | 47 | | 第十三章 | 會計師事務所的聘任 | 52 | | 第十四章 | 保險 | 52 | | 第十五章 | 勞動制度 | 52 | | 第十六章 | 工會組織 | 53 | | 第十七章 | 公司的合併與分立 | 53 | | 第十八章 | 公司解散和 ...