新天绿色能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 1 人数不足法定最低人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事 职务。董事就任日期为股东会通过选举的决议当日或根据股东会 决议确定的起任时间就任。 新一届董事会中的职工代表董事的民主选举产生之日若早 于新一届董事会产生之日，该职工代表董事的就任时间为新一届 董事会产生之日；除此之外，职工代表董事的就任时间为其民主 选举产生之日。 第六条 董事会非由职工代表担任的董事由上届董事会提名 或由持有公司有表决权股份总数的 1%以上股东提名，经公司股 东会选举通过后生效。职工代表董事由公司职工民主选举和罢免。 第七条 董事可以兼任高级管理人员，但兼任高级管理人员 职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事 总数的 1/2。 第一条 为了进一步规范新天绿色能源股份有限公司（简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 ...

股东会议事规则 新天绿色能源股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范新天绿色能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东会规 范、高效运作，确保股东平等、有效地行使权利，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东会规则》、《香港联合证券交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《新天绿色能 源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规及规 范性文件，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 对于法律法规及规范性文件、公司股票上市地上市 规则、公司章程规定应当由股东会决定的事项，必须由股东会对 该等事项进行审议，以保障公司股东对该等事项的决策权。 1 在必要、合理且 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-030 新天绿色能源股份有限公司 2025 年 5 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 新天绿色能源股份有限公司董事会 根据公司初步统计，2025年5月，本公司及子公司按合并报表口径完成发电 量1,268,068.50兆瓦时，同比增加6.14%。截至2025年5月31日，累计完成发电量 7,290,089.80兆瓦时，同比增加10.86%。 | 地区 | 发电量 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2025 | 年 月 5 | 同比变动 | 年 月 2025 1-5 | 同比变动 | | | | （兆瓦时） | （%） | （兆瓦时） | （%） | | 风电业务 | | 1,234,784.41 | 4.74 | 7,146,366.45 | 9.85 | | 河北 | | 863,199.29 | 0.96 | 5,204,768.44 | 11.5 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-028 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 新天绿色能源股份有限公司监事会 2025 年 6 月 6 日 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次临 时会议于 2025 年 6 月 6 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 4 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席高军女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 第五届监事会第十五次临时会议决议公告 一、审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公司章程>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 新天绿色能源股份有限公司 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-029 新天绿色能源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议 事规则》及《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月6日召开公司第 五届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有 限公司章程>的议案》《关于修订<新天绿色能源股份有限公司股东大会议事规 则>的议案》及《关于修订<新天绿色能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》， 公司第五届监事会第十五次临时会议于同日审议通过了《关于修订<新天绿色能 源股份有限公司章程>的议案》。 根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》中相关条款 作出相应修订，主 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司第五屆監事會第十五次臨時 會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事及總裁 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-028 新天绿色能源股份有限公司 第五届监事会第十五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"） ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司第五屆董事會第三十三次臨 時會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾女士； 本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博 士。 * 僅供識別 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-027 新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第三十三次临时会议决议公告 譚 ...

2025年5月主要經營數據 新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）謹此公佈，根據本公司初步統計，2025年5月，本公司及其附 屬公司（合稱「本集團」）按合併報表口徑完成發電量1,268,068.50兆瓦時，同比增加6.14%。截至2025 年5月31日，累計完成發電量7,290,089.80兆瓦時，同比增加10.86%。 | | | 發電量 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 地區 | 2025年5月 | 同比變動 | 2025年1-5月 | 同比變動 | | | （兆瓦時） | (%) | （兆瓦時） | (%) | | 風電業務 | 1,234,784.41 | 4.74 | 7,146,366.45 | 9.85 | | 河北 | 863,199.29 | 0.96 | 5,204,768.44 | 11.53 | | 山西 | 37,371.06 | 31.28 | 247,942.98 | 30.12 | | 新疆 | 30,148.13 | -14.80 | 125,809.82 | -20.22 | | 雲南 | 42,861.74 | 4.52 | ...

新天绿能（600956）公告，2025年5月，公司及子公司按合并报表口径完成发电量126.81万兆瓦时，同 比增加6.14%。截至2025年5月31日，累计完成发电量729.01万兆瓦时，同比增加10.86%。 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新天綠色能源股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2025年6月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00956 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,839,004,396 | RMB | | 1 RMB | | 1,839,004,396 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 1,839,004,396 | RMB | | 1 RMB | | 1,839,004,39 ...