新天绿色能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新天绿色能源股份有限公司（简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（不时修订）（以 下简称"《香港上市规则》"）等有关规定和《新天绿色能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、 董事、董事会秘书及本规则中涉及的其他相关部门及人员。 第二章 董事 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 2 名，其中独立董事 3 人。 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董 事任期届满可以连选连任，独立董事任期不得超过六年。 第五条 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届 满时为止。董事任期届满未及时改选或董事的辞职导致董事会的 人数不足法定最低人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-012 2025 年 3 月 25 日 新天绿色能源股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召开公司 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公 司董事会议事规则>的议案》。为了进一步完善公司董事会的职权，优化公司治 理制度，提高董事会规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事 规则》的部分条款进行修订，修订情况详见附件。 除本次建议修订内容外，上述制度其他章节及条款内容保持不变，倘上述制 度之任何章节及条款序号因本次修订章节及条款而受到影响，现行制度之章节及 条款序号须相应调整，且有关制度章节及条款序号之相互引用须作出相应变动。 本次修订后的《董事会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 附件：《新天绿色能源股 ...

本人郭英军，51 岁，现为公司独立非执行董事，河北 科技大学电气工程学院教授，硕士生导师，风电/光伏耦合 制氢及综合利用河北省工程实验室负责人。本人自1996年7 月至 2001 年 8 月在河北科技大学机电一体化工程技术中心 工作，2001 年 9 月至 2004 年 3 月在北京理工大学控制理论 新天绿色能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 郭英军 本人作为新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会的独立董事，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和上市地证券 交易所监管规则要求及《公司章程》和公司《独立董事工 作制度》的相关规定，2024 年度勤勉尽责地履行独立董事 的职责和义务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极 参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对董事会 的科学决策、规范运作起到了积极促进作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 与控制工程专业攻读硕士学位，2004年4月至今在河北科技 大学电气工程学 ...

新天绿色能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 陈奕斌 资格。本人曾任天房酒店管理私人有限公司财务总监、五 谷磨房食品国际控股有限公司公司秘书、新鸿基地产代理 有限公司酒店部门财务总监、卓尔集团有限公司财务总监 及公司秘书安永（上海））/安永（澳大利亚）审计副经理。 （二）独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关 系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任 职，具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管 理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职 过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特 别是中小投资者的利益，不存在影响作为公司独立董事的 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定， 2024 年度勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真行 使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董 事会及专门委员会会议，对董事会的科学决策、规范运作 起到了积极促进作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-013 新天绿色能源股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 09 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（上海市浦东新区浦东南路 528 号）（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心现场交流、视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 09 日上午 10:00-11:00 到上海证券交易所上证路 演中心（上海市浦东新区浦东南路 528 号）现场参与本次业绩说明会。如有意向 现场参会，请于 04 月 07 日前与公司联系。 投资者可于 2025 年 04 月 01 日(星期二)至 04 月 08 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@suntien.com进 行提问。公司将在说明会上对 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-018 新天绿色能源股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）固定资产计提资产减值准备情况 1.风电场改造项目（共计 19,168.31 万元） 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议，审议通 过了《关于本公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。为客观反映本公司资 产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》及公司相关 财务会计制度的规定，经对公司及所属企业资产进行盘点、梳理并采取必要的减 值测试，对公司及部分所属企业计提资产减值准备，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》的相关规定，公司及合并报表范围内子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了清查分析，对存在减值迹象的资产进行了 减值测试，根据测试结果，2024 年度 ...

新天绿色能源股份有限公司 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永 华明"）作为公司 2024 年度年报审计师。 关于 2024 年度会计师事务所履职情况 评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明在近一 年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一 年安永华明资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下。 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化 转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通 合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截 至 2024 年末拥有合伙人 251 人。首席合伙人为毛鞍宁先生。 安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国 公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获 得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之一， 在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服 务能 ...

新天绿色能源股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值的必要性和目的 为有效防范汇率波动对新天绿色能源股份有限公司（以下简 称"公司"）国际 LNG 采购等业务造成的汇兑风险，公司下属子 公司拟开展外汇套期保值业务以对国际 LNG 采购业务的汇率风 险敞口进行管理。公司下属子公司开展套期保值业务，不以投机 为目的，以实际经营业务为依托，根据业务经营和风险控制的需 要适时进行套期保值操作，以实现成本锁定、降低风险的效果。 公司下属子公司将综合考量业务规模、自身资金实力、风险敞口、 人员专业能力等因素审慎开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务情况 （一）交易金额 在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超 过 2.72 亿美元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）； 在授权有效期内任一时点预计占用的金融机构授信额度最高不 超过 0.1632 亿美元。在前述最高额度内，资金可循环滚动使用。 （二）资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 公司下属子公司开展外汇套期保值业务的交易品种包括但 不限于远期结售汇、期权、期货、掉期等或上述产品的组合 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-017 新天绿色能源股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为有效防范汇 率波动对新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）国际 LNG 采购等业 务造成的汇兑风险，公司下属子公司拟与具有相关业务经营资质的信用级别高的 大型商业银行开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、 期货、掉期等或上述产品的组合。 在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超过 2.72 亿美元（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）；在授权有效期内任一时点预计占用的 金融机构授信额度最高不超过 0.1632 亿美元。在前述最高额度内，资金可循环 滚动使用。 审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 特别风险提示：公司下属子公司开展外汇套期保值业务，主要目的为防 范汇率波动对国际 LNG ...