一、《关于向新天绿色能源围场有限公司增资的议案》 第五届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第三十五次临时会议于 2025 年 7 月 11 日通过通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-037 新天绿色能源股份有限公司 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事曹欣、李连平、秦刚、 王涛、张旭蕾回避表决。 本次关联交易已经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，独 立董事认为：本次关联交易事项履行了上市地相关法律、法规和《公司章程》规 定的程序；增资事项符合公司经营发展需要，按照一般商业条款订立 ...

CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司關於向控股子公司同比例增 資暨關聯交易的公告》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2025年7月11日 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾博士； 本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博 士。 * 僅供識別 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-038 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司第五屆董事會第三十五次臨 時會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2025年7月11日 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾博士； 本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博 士。 * 僅供識別 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-037 新 ...

新天绿色能源股份有限公司 关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-038 重要内容提示： 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河北建投新 能源有限公司（以下简称"建投新能源"）拟与公司控股股东河北建设投资集团 有限责任公司（以下简称"河北建投"）同比例对新天绿色能源围场有限公司（以 下简称"新天围场"）进行增资（以下简称"本次增资"）。其中，建投新能源以货 币出资 8,755.20 万元，本次增资后建投新能源持股比例仍为 97.28%。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5％；截 至本次关联交易为止，除已披露及已经股东会审议通过的关联交易外，公司过去 12 个月内与河北建投及其直接或者间接控制的公司发生的关联交易金额已达到 公司最近一期经审计净资产的 0.5%，未达到公司最近一期经审计净资产的 5%。 本次交易已经公司第五届 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-037 新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第三十五次临时会议于 2025 年 7 月 11 日通过通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于向新天绿色能源围场有限公司增资的议案》 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事曹欣、李连平、秦刚、 王涛、张旭蕾回避表决。 本次关联交易已经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，独 立董事认为：本次关联交易事项履行了上市地相关法律、法规和《公司章程》规 定的程序；增资事项符合公司经营发展需要，按照一般商业条款订立 ...

CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 澄清公告 2025年第二次臨時股東會之代表委任表格 茲提述新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）於2025年7月7日刊發的2025年第二次臨時股東會（「臨 時股東會」）之代表委任表格（「原代表委任表格」）。 本公司謹此澄清，原代表委任表格中有關第2及3項決議案（「有關決議案」）的表格應調整如下： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 1 | 3. | 關於選舉第六屆董事會獨立非執行董事的議案 | 累積投票 | | --- | --- | --- | | 3.1 | 選舉周文港博士為第六屆董事會獨立非執行董事 | | | 3.2 | 選舉楊晶磊博士為第六屆董事會獨立非執行董事 | | | 3.3 | 選舉陳奕斌先生為第六屆董事會獨立非執行董事 | | | ...

Core Insights - The event showcased the company's significant development milestones since its establishment, including the formation of a dual main business strategy in wind power and natural gas, the implementation of key projects, and optimization of its industrial layout under the "dual carbon" goals [2] - The company highlighted its core technological advantages in renewable energy, market expansion, and future growth plans, providing investors with a comprehensive understanding of its long-term value [2] Company Operations - The capital operations and investor relations department provided a detailed interpretation of the company's recent operational developments and analyzed future profit growth points in conjunction with industry policies [4] - The company's vice president and board secretary presented an in-depth introduction to the production and operational status of its main businesses, including wind power generation, natural gas, and energy [4] Investor Engagement - The interactive session fostered a lively atmosphere where investors engaged in in-depth discussions with the management team regarding trends in the wind power industry and the company's optimized industrial layout [4] - The event aimed to bridge the gap between investors and the listed company, enhancing investors' understanding of the company's operational status and development plans, while also stimulating awareness and exercise of shareholder rights [4] Future Initiatives - The company plans to continue organizing investor engagement activities to create more diverse communication platforms, helping investors gain deeper insights into the capital market and promoting the protection of their legal rights [4]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 誠如該公告所披露，新能供應鏈根據購銷合同向曹妃甸公司供應的LNG的價格為人民幣3.5713 元╱立方米（不包含接收站使用加工費用），該價格乃參考2025年7月上半月東北亞現貨到岸價格 (JKM)12.338美元╱百萬英熱單位而定。 本公司謹此向其股東及潛在投資者提供有關釐定本次交易代價基準的額外資料。 LNG單價人民幣3.5713元╱立方米乃通過將上述JKM價格由美元轉換為人民幣，再經過能量單位之 間的轉換（即從百萬英熱轉換為吉焦，再從吉焦轉換為立方米），並加上9%的增值稅計算得出。本次 交易的總代價乃通過LNG每立方米單價乘以購銷合同項下的供應量計算得出。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 有關LNG購銷合同項下 關連交易的進一步資料 茲提述新天 ...

新天绿色能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 2025 年 7 月 7 日 新天绿色能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 7 月 25 日 9:30 网络投票：2025 年 7 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 河北省石家庄市长安区中山东路 99 号云瑞国宾酒店 5 楼会议室 三、会议召集人 新天绿色能源股份有限公司董事会 四、参加人员 股东及股东代表，公司董事、高级管理人员，公司聘请 的律师，其他人员。 五、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 六、涉及公开征集股东投票权 不涉及。 七、会议流程 （一）宣布会议开始 （ ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 2025年第二次臨時股東會通告 茲通告，新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）將於2025年7月25日（星期五）上午9時30分於中國河 北省石家莊市雲瑞國賓酒店五樓會議室舉行2025年第二次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議及批 准下列事項： 作為普通決議案 1 1. 關於第六届董事會董事薪酬方案的議案 2. 關於選舉第六屆董事會非執行董事及執行董事的議案 2.1 選舉曹欣博士為第六屆董事會非執行董事 2.2 選舉李連平博士為第六屆董事會非執行董事 2.3 選舉秦剛先生為第六屆董事會非執行董事 2.4 選舉張旭蕾博士為第六屆董事會非執行董事 2.5 選舉盧榮先生為第六屆董事會非執行董事 2.6 選舉趙士毅先生為第 ...