经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任谭建鑫先生为公司总裁的议案》 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次临时 会议于2024年1月26日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2024年1月23 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由 董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 | 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 新 债券简称：G21 Y1 | | 新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过了《关于本公司向新天绿色能源（香港）有限公司提供担保的 议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过了《关于河北燃气有限公司 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 新天绿色能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系 □特定对象调研 分析师/投资者会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 主要参与 陕西金控 杨朝飞 杨斌、中信证券 于翔 郝建利 赵安琪 肖德理、 单位名称 华泰资管 王海山 龚志强、财达证券 马玲 时间 2023年12月6日、2023年12月12日 地点 电话会议/现场接待 上市公司主 副总裁、董事会秘书班泽锋 要参会人员 资本运营与投资者关系部主任张博 投资者关系 主要对公司2023年1-11月两大业务板块主要生产经营数据、财 活动主要内 务数据进行了交流。 容介绍 此外，对投资者关心的其他热点问题进行了沟通。 问、公司2023年1-11月发电量情况？ ...

China Suntien Green Energy Corporation Limited* 新天綠色能源股份有限公司 (Stock code / 股份代碼：00956) 12 January 2024 (A joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） Dear registered H shareholder(s), Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Pursuant to the amended Rule 2.07 of the Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") under the expansion of paperless li ...

China Suntien Green Energy Corporation Limited* 新天綠色能源股份有限公司 (A joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） (Stock code / 股份代碼：00956) Dear non-registered H shareholder(s), Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Yours faithfully, By order of the Board China Suntien Green Energy Corporation Limited Mei Chun Xiao Executive Director/President Note: Pursuant to Rule 1.01 of the Listing Rules, an "Actionable ...

新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月19日召开了第五 届董事会第十二次临时会议和第五届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，自董事会审议通过之日起12个月内， 公司使用最高不超过人民币10亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理， 上述投资额度在有效期内可循环滚动使用，以12个月内任一时点的理财产品余额 计算。董事会授权公司管理层在批准额度内行使决策权。公司独立董事、监事会、 保荐机构发表了明确的同意意见。详情见公司于2023年4月20日披露的《新天绿色 能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-023）。 因拟购买理财产品需要，近日，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户， 具体账户信息如下： | 户名 | 开户单位 | 账号 | | --- | --- | --- | | 新天绿色能源股份有限公司 | 海通证券股份有限公司 | 3300099989 | 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户， ...

| 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 600956 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,348,088,677 | RMB | | 1 RMB | | 2,348,088,677 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,348,088,677 | RMB | | 1 RMB | | 2,348,088,677 | | 證券代號 | 00956 | 說明 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | 上月底結存 | | | 1,839,004,396 RMB | | 1 RMB | 1, ...

新天绿色能源股份有限公司监事会 关于公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划相关事项 的核查意见 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配 [2006]175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 （国资发分配[2008]171 号）、《上市公司股权激励管理办法》（证监会令[第 148 号]）（以下简称"《管理办法》"）和《公司章程》等有关规定，对《新天绿色能 源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励 计划"）进行核查，发表核查意见如下： 1.公司不存在《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施 本激励计划的情形，包括： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （2）最近一个 ...

| 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 债券简称：G21新Y1 | | 新天绿色能源股份有限公司 第五届监事会第十次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次临时会 议于 2023 年 12 月 28 日通过现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席高军女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案 ...

提名人新天绿色能源股份有限公司董事会，现提名陈奕斌为新天 绿色能源股份有限 公司第五届 董事会独立董事候选人，并已 充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任新天绿色能源股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新天绿色能源股份有 限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下 ： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、经济、会计、 财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： (一 )《中华人民共和国公司法》 关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 新天绿色能源股 ...

证券简称：新天绿能 证券代码：600956 新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划 （草案） 二零二三年十二月 1 声 明 4、本计划授予的限制性股票的授予价格为 4.10 元/股。 在本计划公告当日至限制性股票授予登记完成期间，若公司发生资本公积转 增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜，授予价格将根据 本计划予以相应的调整。 5、本计划授予的激励对象共 232 人，包括：公司董事、高级管理人员（不 包含独立董事、外部董事、监事）、技术和业务骨干。 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1、本计划依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号文）、 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配 [2008]171 号文）、《上市公司股权激励管理办法》（中国证券监督管理委员会 令第 148 号）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《新天绿色能 ...