证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-037 新天绿色能源股份有限公司 第五届监事会第十二次临时会议决议公告 经审核，监事会认为：公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划中的 6 名激励 对象由于个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其全部限制性股票，1 名激励对象 因离职已不符合激励条件，公司董事会同意上述人员放弃该部分限制性股票。因 此，公司对本次股权激励计划的激励对象、授予数量进行调整，激励对象人数由 232 人调整为 225 人，限制性股票数量由 1,928 万股调整为 1,860 万股。 以上调整符合公司《激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害 股东利益的情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于向新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股 票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 公司监事会对公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划确定的激励对象是否符 合授予条件进行核实后，认为： （1）本次获授限制性股票的激励对象为公司董事、高级管理人员、技术和 业务骨干，无公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以 ...

北京市嘉源律师事务所 关于新天绿色能源股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 e in इ. In YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:新天绿色能源股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于新天绿色能源股份有限公司 2023年A股限制性股票激励计划 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受新天绿色能源股份有限公 司(以下简称"新天绿能"或"公司")的委托,担任新天绿能 2023年 A 股限制 性股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划")的专项法律顾问,并获授权 为公司对本次股权激励计划拟授予的限制性股票数量和激励对象进行调整(以下 简称"本次调整")以及向激励对象授予限制性股票(以下简称"本次授予")所 涉相关事项出具法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 7,906,827,273.59, representing a year-on-year increase of 20.55%[4] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 832,099,109.39, a decrease of 0.89% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 824,711,828.20, an increase of 0.98% year-on-year[4] - The total operating revenue for Q1 2024 reached ¥7,906,827,273.59, a 20.5% increase from ¥6,558,823,651.29 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was ¥1,007,461,018.33, a slight decrease of 1.3% compared to ¥1,021,219,060.81 in Q1 2023[23] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was approximately CNY 1,007.46 million, a slight decrease from CNY 1,021.22 million in the same period of 2023, representing a decline of about 1.4%[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 970,684,493.67, down 13.42% from the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 970.68 million, down from CNY 1,121.10 million in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 13.4%[26] - Cash received from the sale of goods and services increased to CNY 6,796.65 million in Q1 2024, compared to CNY 6,132.44 million in Q1 2023, reflecting a growth of about 10.8%[25] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 1,031.12 million in Q1 2024, slightly higher than the outflow of CNY 1,009.59 million in Q1 2023[27] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 3,355.18 million, down from CNY 5,009.52 million at the end of Q1 2023, a decrease of approximately 33.1%[27] - The company’s cash outflow for operating activities totaled CNY 6,065.99 million in Q1 2024, compared to CNY 5,203.42 million in Q1 2023, representing an increase of approximately 16.6%[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 79,726,355,175.13, an increase of 0.90% compared to the end of the previous year[5] - The total liabilities of the company are not explicitly stated in the provided data, but the decrease in short-term borrowings suggests a strategic focus on reducing debt levels[18] - The company's total liabilities amounted to ¥52,897,634,931.88, an increase from ¥52,275,823,528.51 in the previous period[20] - Total assets decreased to CNY 20,382,293,240.29 in Q1 2024 from CNY 21,724,735,296.73 in Q1 2023, a reduction of about 6.2%[30] - Total liabilities decreased to CNY 3,904,920,211.63 in Q1 2024 from CNY 4,225,094,234.70 in Q1 2023, a decline of approximately 7.6%[30] Shareholder Information - The total number of shareholders as of March 31, 2024, was 50,689, with 49,499 being A-share shareholders[10] - The largest shareholder, Hebei Construction Investment Group Co., Ltd., held 49.17% of the shares, totaling 2,058,841,253 shares[11] - The total equity attributable to shareholders was ¥21,691,413,485.20, down from ¥21,876,733,637.92 year-over-year[20] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥70,901,010.67, a decrease of 17.4% from ¥85,798,973.73 in Q1 2023[21] - Research and development expenses increased to CNY 6,989,352.46 in Q1 2024 from CNY 5,562,993.15 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 25.6%[32] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to CNY 10,366,836.04, which are closely related to its normal business operations[6] Future Plans - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[21]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：本次会计政策变更是新天绿色能源股份有限公司（以下简称 "公司"）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的变更，不会对公司 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的 情形。 一、本次会计政策变更概述 新天绿色能源股份有限公司 （一）变更原因 关于会计政策变更的公告 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》（财会〔2023〕21号，以下简称"解释17号"），与公司有关的变更主要为对 流动负债与非流动负债的划分做出相关规定。公司按照上述要求对有关会计政策 进行相应调整。 （二）变更日期 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-030 （一）列示 1.企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实 质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划分。对于 符合《企业会计准则第30号——财务报表列报》非流动负 ...

新天绿色能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范新天绿色能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东大会规 范、高效运作，确保股东平等、有效地行使权利，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》、《香港联合证券交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《新天绿色 能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规及 规范性文件，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （五） 审议批准监事会的报告； （六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九） 对公司 ...

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-032 新天绿色能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开第五届董事会第二十四次临时会议、第五届监事会第十一次临 时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用最高不超过人民币 4 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 截至2023年12月31日止，公司已累计使用募集资金人民币4,192,262,928.93 元，其中，补充流动资金及偿还银行贷款人民币 1,213,398,762.15 元，置换自有 资金投入人民币 288,478,759.47 元，募投项目建设投入人民币 2,690,385,407.31 元；募集资金结余人民币 425,872,389.27 元（ ...

新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-027 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次临 时会议于 2024 年 4 月 25 日通过现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于本公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经由董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 二、审议通过了《关于本公司聘请 2024 年度审计机构的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经由董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：安 ...

新天绿色能源股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的有关行为，切实维 护股东利益，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定， 结合公司章程和公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关 法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其 他法定审计业务的，可以参照本办法执行。 第三条 本制度适用于公司，所属全资或控股企业参照执行。 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委 员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业 务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 选聘执行公司审计业务的会计师事务所应具备的基 本条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有证券期货相关业务资格； 1 （三）经中国财政部及中国证监会认可，可担任在香港上市 的内地 ...

中德证券有限责任公司 关于新天绿色能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为新天绿色能源股份有限 公司（以下简称"新天绿能"、"公司"）非公开发行A股股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 —持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新天绿能使用部分闲置募 集资金进行现金管理相关事项进行了认真、审慎的核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新天绿色能源股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]2730号）核准，公司已向22名特定对象非公开发 行人民币普通股（A股）337,182,677股，发行价格13.63元/股，募集资金总额为人 民 币 4,595,799,887.51 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 4,545,055,183.47元。上述募集资金已于2021年12月29日全部到位，存放于公司募 集资金专项账户，安永华明会计师事务所（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 公司第五届董事会第二十四次临时会议，会议分别审议通过了《关于修订本公司 章程的议案》《关于修订本公司股东大会议事规则的议案》，考虑到原《到境外 上市公司章程必备条款》已自 2023 年 3 月 31 日起废止，以及《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》近期有关扩大无纸化上市制度的规则修订，本公司结合 本公司实际情况，拟对本公司的《新天绿色能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《新天绿色能源股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《股东大会议事规则》"）进行修订。修订情况详见附件。 除本次建议修订内容外，上述制度其他章节及条款内容保持不变，倘上述制 度之任何章节及条款序号因本次修订章节及条款而受到影响，现行制度之章节及 条款序号须相应调整，且有关制度章节及条款序号之相互引用须作出相应变动。 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-034 新天绿色能源股份有 ...