| 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 新 债券简称：G21 Y1 | | 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。由于曹欣博士、秦刚先生及王涛 先生在河北建投任职，梅春晓先生及王红军先生在曹妃甸公司任职，王涛先生及 梅春晓先生在河北燃气任职，彼等被视为于框架协议中拥有重大权益。因此，彼 等需就批准框架协议及其项下拟进行的交易的董事会决议案回避表决。 特此公告。 新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次临时 会议于2023年11月24日通过通讯方式召开。会议通知于2023年11月22日以电子邮 件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣 先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 经过有效表决 ...

新天绿色能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 8 日 新天绿色能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议议程 一、会议时间 现场会议：2023 年 11 月 30 日 9:30 网络投票：2023 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 河北省石家庄市长安区中山东路 99 号云瑞国宾酒店 5 楼会议室 三、会议召集人 新天绿色能源股份有限公司董事会 四、参加人员 股东及股东代表，公司董事、监事及高级管理人员，公 司聘请的律师，其他人员。 五、会议流程 （一）宣布会议开始 （二）宣读并审议以下议案 1.关于本公司与河北建投集团财务有限公司订立新金融 服务框架协议的议案 2.关于本公司与汇海融资租赁股份有限公司订立新产融 服务框架协议的议案 3.关于本公司受托管理资产暨关联交易的议案 4.关于修订本公司《独立董 ...

新天绿色能源股份有限公司 2023 年 10 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 债券简称：G21 新 Y1 | | | 黑龙江 | 5,135.24 | -0.86% | 51,178.36 | -5.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 辽宁 | 1,346.85 | 8.06% | 13,687.07 | 1.73% | | 合计 | 991,427.33 | -18.33% | 11,164,019.41 | -0.80% | 根据公司初步统计，2023年10月，本公司及子公司按合并报表口径完成输气 量36,705.50万立方米，同比增加52.81%，其中售气量34,792.70万立方米，同比增 加64.24%；代输气量1,912.80万立方米，同比减少32.57%。截至2023年1 ...

会议召开时间：2023 年 11 月 17 日(星期五)下午 15:00-16:30 | 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 债券简称：G21 新 Y1 | 新天绿色能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以现场交流、视频直播结合网络互动形式召开，公司将针 对 2023 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 17 日下午 15:00-16:30 会议召开地点：上证路演中心北方基地（北京市海淀区高粱桥斜街 42 号 融汇国际大厦 5 层）（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场交流、视频直播结合网络互动 投资者可于 ...

新天绿色能源股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2023-063 债券代码：175805.SH 债券简称：G21新Y1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：新天绿色能源股份有限公司（"本公司"）董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023年11月30日 09点 30分 召开地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2023年11月30日 至2023年11月30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

Group 1: Operational Performance - In Q3 2023, the company achieved a power generation of 2.359 billion kWh, a decrease of 0.83% year-on-year [2] - The on-grid electricity reached 2.300 billion kWh, down 0.74% year-on-year [2] - Cumulative power generation as of September 30, 2023, was 10.173 billion kWh, an increase of 1.32% year-on-year [3] - Cumulative on-grid electricity was 9.940 billion kWh, up 1.42% year-on-year [3] Group 2: Market Transactions - From January to September 2023, the company completed a market-oriented transaction volume of 3.940 billion kWh, accounting for 39.64% of total electricity, an increase of 19.7 percentage points year-on-year [3] Group 3: Natural Gas Sales - In Q3 2023, the company completed a gas transmission volume of 0.904 billion cubic meters, a year-on-year increase of 26.66% [3] - The sales volume was 0.770 billion cubic meters, up 30.28% year-on-year [3] - Cumulative gas transmission as of September 30, 2023, was 3.289 billion cubic meters, an increase of 3.78% year-on-year [3] Group 4: Financial Performance - In Q3 2023, the company reported an operating income of 3.076 billion yuan, a year-on-year increase of 9.01% [3] - Cumulative operating income from January to September 2023 was 13.124 billion yuan, up 0.58% year-on-year [3] - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was 0.068 billion yuan, an increase of 36.93% year-on-year [3] - Cumulative net profit attributable to shareholders from January to September 2023 was 1.506 billion yuan, a decrease of 9.54% year-on-year [3] - Earnings per share in Q3 2023 were 0.01 yuan, unchanged from the same period last year [3] - Cumulative earnings per share from January to September 2023 were 0.35 yuan, a decrease year-on-year [3]

新天绿色能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范新天绿色能源股份有限公司（以下简称「公 司」）独立董事的行为，确保独立董事依法行使职权，忠实履行 职责，勤勉高效地工作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "香港上市规则"）（前述上市规则以下统称"上市地上市规则"） 等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定以及《新 天绿色能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合 公司实际，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事以外的任何 其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立、客观判断关系的董事。 独立董事的任职资格需符合公司上市地上市规则的要求。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定、公司章程和本制度的规定，认真履行 职责，谨慎 ...

| 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 债券简称：G21 新 Y1 | | 新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次临时 会议于2023年11月3日通过通讯方式召开。会议通知于2023年11月1日以电子邮件 方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣先 生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 三 ...

新天绿色能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范新天绿色能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东大会规 范、高效运作，确保股东平等、有效地行使权利，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》、《香港联合证券交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《新天绿色 能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规及 规范性文件，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表出任的董事，决定有关董 事的报酬事项； （三） 选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监 事的报酬事项； （四） 审议批准董事会的报告； 1 （五） 审议批准监事 ...

第五届监事会第九次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新天绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次临时 会议于 2023 年 11 月 3 日通过通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 1 日以电 子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事 会主席高军女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 | 证券代码：600956 | 证券简称：新天绿能 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：175805.SH | 债券简称：G21 新 Y1 | 新天绿色能源股份有限公司 一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案： 新天绿色能源股份有限公司监事会 2023 年 11 月 3 日 ...