施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式购买 北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的北京北汽模塑科 技有限公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英 纳法智联科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50% 的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定，具体情况如下： 1、本次交易的标的资产为海纳川持有的北京北汽模塑科技有限公司 51%的 股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智联科技（北京） 有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股权。标的资产为股 权类资产，上市公司实施本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、 建设施工等有关报批事项。公司已在《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易相关审 批事项和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获 ...

股票代码：600960 股票简称：渤海汽车 上市地点：上海证券交易所 渤海汽车系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要） | 类别 | 交易对方名称 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 北京海纳川汽车部件股份有限公司 | | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名符合条件的特定对象 | 二〇二五年六月 | 七、本次交易相关方所作出的重要承诺 32 | | --- | | 重组预案、预案、本预 | 指 | 《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购 | | --- | --- | --- | | 案 | | 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 | | 重组预案摘要、预案摘 | 指 | 《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购 | | 要、本预案摘要 | | 买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）》 | | 重组报告书 | 指 | 本次交易审计、评估等相关工作完成后，就本次交易编 制的重组报告书 | | 公司、本公司、上市公 | 指 | 渤海汽车系统股份有限公司 | | 司、渤海汽车 | | | | 渤海活 ...

渤海汽车系统股份有限公司董事会 关于公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的说明 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限公 司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智联 科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 公司在本次交易前十二个月内，不存在购买、出售与本次交易同一或相关资 产的情况，不存在需纳入本次交易累计计算范围的情况。 特此说明。 渤海汽车 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-041 渤海汽车系统股份有限公司 关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、停牌情况和工作安排 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的北京 北汽模塑科技有限公司（以下简称"北汽模塑"）51%的股权、海纳川安道拓（廊 坊）座椅有限公司（以下简称"廊坊安道拓"）51%的股权、英纳法智联科技（北 京）有限公司（以下简称"智联科技"）100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 （以下简称"莱尼线束"）50%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因本次交易存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造 成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司 A 股股票（证券简称：渤 海汽车，证券代码：600960）自 2025 年 6 月 3 日（星期二）开市起停牌，具体内 容详见公司于 202 ...

渤海汽车系统股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的北京 北汽模塑科技有限公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51% 的股权、英纳法智联科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有 限公司 50%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 4、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息 依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买 卖公司股票。 综上，公司董事会认为，公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市 1 公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，采取了 严格的保密措施及保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本 次交易信息在依法披露前的保密义务。 特此说明。 渤海汽车系统股份有限公司董事会 2025 年 6 月 16 日 在本次交易筹划、决策等过程中 ...

1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除 外； 渤海汽车系统股份有限公司董事会 关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的 说明 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的北京 北汽模塑科技有限公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51% 的股权、英纳法智联科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有 限公司 50%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 1 因此，本次交易符 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-044 截至 2025 年 5 月 30 日，公司前十大股东的持股情况如下表所示： 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的北京 北汽模塑科技有限公司（以下简称"北汽模塑"）51%的股权、海纳川安道拓（廊 坊）座椅有限公司（以下简称"廊坊安道拓"）51%的股权、英纳法智联科技（北 京）有限公司（以下简称"智联科技"）100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公 司（以下简称"莱尼线束"）50%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因本次交易存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造 成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：渤海汽 车，证券代码：600960）自 2025 年 6 月 3 日（星期二）开市起停牌，具体内容 详见公司于 2025 年 5 月 31 日披露的《渤海汽车关于筹划发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-039）。根 据《上海证券交易所上市 ...

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的北京 北汽模塑科技有限公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51% 的股权、英纳法智联科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有 限公司 50%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《渤海汽车系统股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，现公司董事会就本次交易履行 法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分 的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 （二）公司针对本次交易事项严格按照有关规定做了内幕信息知情人登记， 编制了交易进程备忘录，并已将有关材料上报上海证券交易所。 （三）公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项，经向上海证券交易所申请，于 ...

股票代码：600960 股票简称：渤海汽车 上市地点：上海证券交易所 渤海汽车系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 北京海纳川汽车部件股份有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 二〇二五年六月 渤海汽车系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 目 录 | Y 释 | | --- | | 一、基本术语 … | | 二、专业术语 . | | 上市公司声明 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 交易对方声明 . | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案概述 . | | 二、募集配套资金情况 . | | 三、本次交易对上市公司的影响 . | | 四、本次交易实施需履行的批准程序 | | 五、上市公司控股股东及间接控股股东对本次交易的原 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-043 渤海汽车系统股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集 股东大会审议本次交易相关事项。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开 董事会会议，对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序召集公司股东大会 审议与本次交易的相关事项。 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司董事会 2025 年 6 月 17 日 1 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的 北京北汽模塑科技有限公司（以下简称"北汽模塑"）51%的股权、海纳川安道 拓（廊坊）座椅有限公司（以下简称"廊坊安道拓"）51%的股权、英纳法智联 科技（北京）有限公司（以下简称"智联科技"）100%的股权、廊坊莱尼线束系 统有限公司（以下简称"莱尼线束"）50%的股权并募集配套资金（ ...