证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-031 渤海汽车系统股份有限公司 关于为全资子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：渤海汽车国际有限公司（以下简称"渤海国际"），渤海 国际为渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。本次担 保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保本金金额为 2,000 万欧元，公司已实际为其提供的担保余额为 5,000 万欧元（不含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：渤海国际的合并资产负债率超过 70%，请投资者注意相 关风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 公司全资子公司渤海国际 2023 年 8 月向瑞穗银行有限公司香港分行（以下 简称"瑞穗银行香港分行"）申请的 2000 万欧元贷款即将到期，根据公司资金情 况，渤海国际拟向瑞穗银行香港分行继续申请 2,000 万欧元(约 15,323.4 万元人 民币，按 1 欧元= 7. ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-032 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 至 2024 年 8 月 16 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

渤海汽车系统股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-030 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次 会议通知于2024年7月26日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024年7月31 日以现场结合视频的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级 管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司融资提供担保的议案》； 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www. ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-029 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司 重要内容提示: 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利 润-12,386 万元到-10,236 万元。 预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 -13,135 万元到-10,855 万元。 1 本业绩预告适用于净利润为负值的情形。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度 实现归属于上市公司股东的净利润-12,386 万元到-10,236 万元。 公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益 后的净利润-13,135 万元到-10,855 万元。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024- ...

李刚先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，公司董 事会对李刚先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-028 渤海汽车系统股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事李刚先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》关于 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事的相关要求，李刚先生向 公司董事会申请辞去公司独立董事及专门委员会相应职务，辞去上述职务后不再 担任公司任何职务。 由于李刚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分 之一，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司 董事会的合规运作，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，李刚先生仍将按 照有关法律法规 ...

北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于渤海汽车系统股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：渤海汽车系统股份有限公司 一、关于本次股东大会召集、召开的程序 （一）公司第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 24 日做出了关于召 开本次股东大会的决议。 2024 年 4 月 26 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 上海证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东大会的公告，公告本次股东大会 召开的时间、网络投票的方式、时间、会议议题、会议出席对象及其他事项，股 权登记日为 2024 年 5 月 9 日。 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受渤海汽车系统股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 5 月 16 日下午 2:00 召开的 公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律顾问身份， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 429,758,180 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.2131 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-027 渤海汽车系统股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄文炳先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-026 渤海汽车系统股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、 监事会将于 2024 年 5 月 23 日任期届满，鉴于公司董事会、监事会换 届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及 稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行，公司董事会、 监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事 会、监事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照相 关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。 1 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公 司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义 务。 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 17 日 ...

渤海汽车系统股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月 渤海汽车系统股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 公司 2023 年年度报告及摘要 | 6 | | 公司 2023 年董事会工作报告 | 7 | | 公司 2023 年监事会工作报告 | 13 | | 公司 2023 年度财务决算报告和 2024 | 年度财务预算报告 17 | | 公司 2023 年度利润分配预案 | 19 | | 关于董事会授权经营层 | 2024 年度公司融资授信额度的议案 20 | | 关于修订《渤海汽车关联交易决策制度》的议案 | 22 | | 渤海汽车未来三年（2024-2026 | 年度）股东回报规划 23 | | 关于变更 2024 | 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 26 | | 渤海汽车独立董事 2023 年度述职报告 | 30 | 2 渤海汽车系统股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 渤海汽车系统股份有限公司 2023 年年 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-025 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄文炳先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 426,392,980 | | 3、出席会议的股东所 ...