渤海汽车系统股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计 师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对 营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施 了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信, 我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,公司编制的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照相关规定编 制,公允反映了公司营业收入扣除情况。 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 座 20 层 地址 (location): 北 京 市 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-020 渤海汽车系统股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报 告》，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-19,880.64 万元，母 公司累计未分配利润为 19,565.53 万元。 经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过， 公司 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、 不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-020 资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发 ...

渤海汽车系统股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划 一、基本原则 1、重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益 等权利。 2、利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展和全体 股东的整体利益。 3、公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应充分听取 中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。 二、考虑因素 本规划的制订，立足于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司所处行业 特点、资金成本、外部融资环境以及对投资者的合理回报等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来的盈利能力、现金流量状况、发展所处阶段、经营资金需求、 信贷及债权融资环境等情况，建立积极回报投资者的机制，以保证利润分配政策 的一致性、合理性、稳定性以及信息披露的真实性。 三、具体内容 1、利润分配形式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配 利润，优先采用现金分红的利润分配形式。 为保持渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策的一 致性、合理性和稳定性，增强现金分红透明度，充分维护全体股东依法享有的资 产收益权，积极、稳定回 ...

渤海汽车系统股份有限公司 信息披露制度 二○二四年四月 第一章 总则 第一条 为规范和加强渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露事务管理，提高信息披露管理水平和质量，切实维护公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》及《渤海汽车系统股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、 上海证券交易所和《公司章程》要求披露的信息或公司自愿披露的信息。 第三条 本制度所称"信息披露"是指将前述信息按照规定的时限、在公司 指定的信息披露媒体上、以规定的方式向社会公众进行公布，并及时报送上海证 券交易所登记备案或审批的 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-017 渤海汽车系统股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：新增 2024 年度日常关联交易，是基于 公司子公司海纳川翰昂正常生产经营的需要，关联交易定价公平、公正，交易公 允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会会议审议情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。关联董事黄文炳、陈宏 良、顾鑫、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事 进行表决。 2.独立董事专门会议审议情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：本 次新增 ...

关于变更 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机 构的公告 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-019 渤海汽车系统股份有限公司 ● 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称：中兴华） ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在执行完公司 2023 年度审计工作后，公司原聘任的会计师事务所超过财政部规定的最长连续 聘用会计师事务所年限，公司需变更 2024 年度会计师事务所。公司已就变更会 计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务 所对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称：立信） 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-016 一、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》 监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关 规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事 项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本 决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 渤海汽车系统股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议通知于2024年4月14日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024年4月24日以 现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到3名。本次会议由公司监事会主 席崔雪梅主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相 关规定。会议审议并通过了以下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 渤海汽车系统股份有限公司 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 关于为全资子公司融资提供担保的议案 | 5 | 2 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大 会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需 在会议召开前向大会秘书处登 ...

关于为全资子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：渤海汽车国际有限公司（以下简称"渤海 国际"），渤海国际为渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公 司"）的全资子公司。本次担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保本 金金额为 3000 万欧元，公司已实际为其提供的担保余额为 5000 万欧元（不含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-012 渤海汽车系统股份有限公司 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：渤海国际的合并资产负债率超过 70%，请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 公司全资子公司渤海国际 2021 年向法国外贸银行香港分行 （以下简称"法外贸香港分行"）申请的 3000 万欧元贷款（公告 编号：2021-029）即将到期，渤海国际拟向法外贸香港分行继续 申请 3,000 万欧元(约 23,030 万元人民币，按 1 欧元= 7.6765 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2024-014 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...