董事会审计委员会全体委员同意上述议案事项，同意将上述 议案提交公司董事会审议。 董事会审计委员会： 李志军 郭文忠 陈贵冬 谢思敏 田生文 根据相关法律法规和公司《董事会专门委员会实施细则》的 有关规定，作为公司董事会审计委员会委员，我们对拟提交公司 董事会审议的《关于 2024 年度公司开展商品期货套期保值业务 和外汇衍生品业务的议案》进行了审阅核查，并发表以下书面审 核意见： 公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务与日常 经营需求紧密相关，公司制定了《期货保证金管理办法》《境内 外期货套期保值交易风险管理办法》《外汇套期保值管理办法》 《期货套期保值管理办法》《金融衍生业务风险管理办法》《期货 套期保值风险管理手册》《期货套期保值合规手册》《期货套期保 值交易细则》等相关管理制度，已建立完整的组织机构，配备结 算、风控、合规等专业人员，采取了切实可行的风险控制措施， 公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务可有效规避 商品价格及汇率大幅波动带来的风险，具有相应的必要性、可行 性。 株洲冶炼集团股份有限公司董事会 审计委员会关于第八届董事会第四次会议 相关事项的书面审核意见 ...

从准师等各所 湖南君见律师事务所 关于株洲冶炼集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 (2024) 湘君株冶法意字第 001 号 致:株洲冶炼集团股份有限公司 湖南君见律师事务所接受贵司委托,指派本所执业律师徐成顿、 陈勉(以下简称"本所律师")出席贵司 2024年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效 性进行现场见证并出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等我国现行法律、 法规和规范性文件以及《株洲冶炼集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 本所律师声明: 1. 本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所 律师的文件资料均为真实、完整,无隐瞒、虚假或重大遗漏之处,且 文件材料为副本或复印件的,其与原件一致。 地址:长沙市韶山北 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-004 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 21 日 至 2024 年 1 月 22 日 投票时间为：202 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品业务的必要性 公司为一家集铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工和销售为一体的大型有色 金属综合性公司，主要产品包括锌及锌合金、铅及铅合金、黄金和白银等。由于 公司有进出口业务，涉及外汇结算，而外汇汇率随着宏观形势、货币政策及地缘 政治等诸多因素的影响而呈现波动，为了规避汇率波动，控制运营风险，公司充 分利用外汇衍生品的保值功能，合理规避汇率波动给公司生产经营带来的不利影 响，从而控制公司生产经营风险，保障企业健康持续运行。 二、公司开展外汇衍生品业务的可行性分析 公司拟开展的外汇衍生品业务，严格按照公司生产经营实际进行。公司已制 定较为完善的外汇衍生品业务管理制度及内部控制体系，具有相匹配的资金规模 和银行授信额度。公司落实风险控制措施，审慎操作，合理合规利用外汇衍生品 业务规避汇率波动给公司带来的经营风险，该业务实施具有可行性。 三、公司开展外汇衍生品业务概况 1、开展外汇衍生品业务的目的 为规避外汇市场风险、降低外汇结算成本，防范汇率波动对公司生产经营、 成本控制造成的不利影响，公司拟利用外汇衍生工具管理汇率风险，达到套期 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、公司开展商品期货套期保值业务的必要性 公司为一家集铅锌等有色金属的采选、冶炼、加工和销售为一体的大型有色 金属综合性公司，主要产品包括锌及锌合金、铅及铅合金、黄金和白银等。由于 有色金属价格易受宏观形势、货币政策及产业供需等诸多因素的影响而呈现较大 波动，为了规避市场价格波动，控制运营风险，公司充分利用期货市场的保值功 能，开展商品期货保值业务，合理规避价格波动给公司生产经营带来的不利影响， 从而控制公司生产经营风险，保障企业健康持续运行。 二、公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析 公司拟开展的商品期货套期保值业务，严格按照公司生产经营实际进行。公 司已制定较为完善的商品期货套期保值业务管理制度及内部控制体系，具有相匹 配的资金规模、经纪商和银行授信额度。公司落实风险控制措施，审慎操作，合 理合规利用期货工具规避商品价格波动给公司带来的经营风险，该业务实施具有 可行性。 三、公司开展商品期货套期保值业务概况 1、套期保值的目的 公司开展商品期货套期保值业务目的是充分利用期货市场的套期保值功能， 有效控制市场风险，有利于提升公司整 ...

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 12 月 29 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会 议通知和会议材料。 （三）召开监事会会议的时间：2024 年 1 月 3 日。 召开监事会会议的地点：湖南省株洲市。 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-002 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 召开监事会会议的方式：现场结合视频。 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。 本次重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作，并严 格按照相关规定履行信息披露义务。综合近期市场环境变化等因素影响，公司经 审慎研究，并与交易对方协商一致，决定终止本次重大资产重组事项。 （二）关于签署本次重组终止协议的议案 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。 公司拟与湖南水口山有色金属集团有限公司签订《关于股权 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-007 株洲冶炼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 615,008,330 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.32 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的规定，会议合法有效。 会议由公司董事会召集，公司董事长刘朗明先生主持，大会采取现场投票和 ...

株洲冶炼集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第四次会议审议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《株洲冶炼集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作 为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，审阅了公司第 八届董事会第四次会议相关文件，并对本次会议的议案进行了认 真审核，就公司本次董事会的相关议案，发表独立意见如下： 一、公司拟以支付现金的方式购买湖南水口山有色金属集团 有限公司持有的五矿铜业（湖南）有限公司 100%股权（以下简 称"本次重组"）的终止事项相关议案。 5、公司董事会就终止本次重组事项履行了相应的审批程 序。公司终止本次重组事项的决策程序符合相关法律法规及规范 性文件的要求。 综上所述，我们同意公司终止本次重组事项，并同意交易双 方签署相关终止协议。 二、关于 2024 年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇 衍生品业务的议案 1、公司利用期货、衍生品市场开展商品期货套期保值业务 和外汇衍生品业务的相关审批程序符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-006 株洲冶炼集团股份有限公司 关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 15:00-16:00 一、说明会类型 1 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，上市公司将针对终止本次重大 资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 12 月 29 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会 议通知和会议材料。 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-001 株洲冶炼集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 （三）召开董事会会议的时间：2024 年 1 月 3 日。 召开董事会会议的地点：湖南省株洲市。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次董事会会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其 中以视频方式出席董事 4 名。 （五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。 列席人员：公司监事、公司高级管理人员。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司终止重大资产重组的议案 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。 具体内容详见 2024 年 1 月 4 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》和上海证 ...