公司将按照《公司章程》及有关规定，积极推进总经理遴选及聘任工作。 特此公告。 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2023-052 株洲冶炼集团股份有限公司 关于由副总经理主持公司日常生产经营工作的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保证株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营管理事项 正常进行，2023年9月25日，公司召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了 《关于由副总经理主持公司日常生产经营工作的议案》，公司原总经理何献忠先 生因工作变动原因辞去了总经理职务，在总经理空缺期间，由副总经理谈应飞先 生主持公司日常生产经营工作。 株洲冶炼集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 25 日 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 株洲冶炼集团股份有限公司董事会 ,现提名 田生文 为株洲冶炼集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任株 洲冶炼集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与 株洲冶炼集团股份有限公司 之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2023-048 株洲冶炼集团股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 9 月 22 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会 议通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2023 年 9 月 25 日。 二、董事会会议审议情况 （一）关于董事会换届选举的议案 鉴于公司第七届董事会已经任期届满，经公司股东及董事会推荐，公司第 八届董事会董事候选人为以下 9 位人士：刘朗明、闫友、谈应飞、曹晓扬、郭 文忠、陈贵冬、谢思敏、田生文、李志军，其中谢思敏、田生文、李志军为公 司独立董事人选，李志军为会计专业人士。 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。 召开董事会会议的地点：湖南省株洲市。 召开董事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次董事会会议应出席董 ...

重要内容提示： 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2023-053 株洲冶炼集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日 至 2023 年 10 月 13 日 投票时间为 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2023-047 株洲冶炼集团股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 董事会谨向何献忠先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 株洲冶炼集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 近日，公司董事会收到公司董事、总经理何献忠先生的书面辞职报告。 由于工作变动原因，何献忠先生向公司董事会辞去董事、总经理职务。何 献忠先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，根据《公司 法》《公司章程》等规定，何献忠先生辞职自辞职报告送达董事会之日起生 效，公司将依照相关规定尽快选聘新任董事和总经理。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥9.86 billion, a decrease of 12.10% compared to ¥11.22 billion in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥374.67 million, representing an increase of 4.86% from ¥357.31 million in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 77.12%, amounting to approximately ¥210.19 million compared to ¥918.59 million in the same period last year[19]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.37, a decrease of 2.63% compared to ¥0.38 in the same period last year[21]. - The weighted average return on net assets was 52.46%, indicating strong profitability despite the revenue decline[21]. - The company reported a net loss of 24,654,811.44 from subsidiaries from the beginning of the consolidation date to the current period[23]. - The company achieved a hedging gain of 29,967,805.78, contributing positively to its financial performance[23]. - Operating revenue decreased by 12.10% year-on-year to approximately RMB 9.86 billion, primarily due to falling product prices[42]. - Operating costs also decreased by 12.65% year-on-year to approximately RMB 9.04 billion, reflecting a reduction in raw material prices[43]. - The company reported a total comprehensive income of approximately ¥379.87 million, a decrease of 4.1% from ¥395.90 million in the same period of 2022[185]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were approximately ¥8.93 billion, a slight decrease of 0.50% from ¥8.98 billion at the end of the previous year[20]. - The company's total assets and net assets increased, while the debt-to-asset ratio significantly decreased, optimizing the capital structure[40]. - The total number of shares increased from 527,457,914 to 1,072,872,703 after the issuance of new shares for asset acquisition and fundraising[155]. - The total liabilities decreased from CNY 6,926,209,543.52 in December 2022 to CNY 5,384,619,590.82 in June 2023, a reduction of about 22.3%[177]. - Owner's equity increased from CNY 2,052,698,623.52 in December 2022 to CNY 3,549,012,058.21 in June 2023, representing a growth of approximately 72.6%[177]. Environmental Compliance - The company reported that all environmental monitoring data for the first half of 2023 met the required standards, with a 100% compliance rate in pollutant discharge reporting[72]. - Major pollutants discharged by the company included 54.033 tons of SO2 and 33.059 tons of nitrogen oxides, both within the annual limits set by regulatory authorities[73]. - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan, including third-party assessments and online monitoring of emissions[72]. - The company’s wastewater treatment processes achieved compliance with the required discharge standards, ensuring that all treated water met environmental regulations[74]. - The company has established various pollution control facilities, including wastewater treatment systems that recycle treated water back into production[78]. - The company has installed online monitoring devices at all major emission outlets, ensuring real-time data transmission to environmental authorities[79]. - The company has implemented measures to control noise pollution, ensuring that factory boundary noise levels comply with standards[79]. - The company has been actively involved in environmental protection measures, ensuring that all construction projects meet the "three simultaneous" requirements[81]. Strategic Initiatives - The company completed a major asset restructuring by acquiring 100% of Shuikoushan Limited and 20.83% of Zhuzhou Smelter Group, significantly increasing asset scale and sales revenue[36]. - The company is actively involved in setting industry standards, enhancing its influence and market presence[27]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[186]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the market[199]. - The company has committed to a profit forecast of no less than 833.636 million yuan for the Shuikoushan lead-zinc mining rights assets during the performance commitment period[122]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, advising investors to be cautious[7]. - The company emphasizes risk management in safety, environmental protection, market fluctuations, and credit risks to mitigate potential impacts on operations[60]. - The company maintains a cautious credit marketing approach, focusing on high-credit-rated enterprises to manage credit risk effectively[61]. - The company has adopted a "fast production and sales, low inventory, low exposure" operational strategy to control market risk amid global uncertainties[60]. Research and Development - Research and development expenses rose by 6.87% year-on-year to approximately RMB 80.78 million, indicating increased investment in technology[42]. - The company holds over 20 effective patents related to zinc alloy products, ensuring continuous innovation and development in this segment[33]. - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product offerings in the upcoming quarters[199]. - Research and development investments are expected to increase to support new product innovations and technological advancements[199]. Shareholder Information - The company held three temporary shareholder meetings in 2023, all of which passed the proposed resolutions without any objections[63][64][65]. - In the first half of 2023, the company did not distribute any dividends or increase capital reserves, with no shares issued or dividends paid per 10 shares[68]. - The largest shareholder, Hunan Shuikoushan Nonferrous Metals Group Co., Ltd., holds 321,060,305 shares, representing 29.93% of total shares[162]. - The second-largest shareholder, Zhuzhou Smelter Group Co., Ltd., holds 212,248,593 shares, accounting for 19.78% of total shares[162]. - The company has not disclosed any share buyback accounts among the top ten shareholders[164].

环境、社会及公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 地址：湖南省株洲市天元区衡山东路12号 邮编：412007 电话：0731-28392172 传真：0731-28390145 网址：http://www.torchcn.com 目录 关于本报告 董事长致辞 走进株冶集团 ESG 管理 GRI 指标索引 读者反馈表 01 03 05 07 71 74 夯实基础 责任运营管理 | 公司治理 | 11 | | --- | --- | | 风险管控 | 14 | | 合规经营 | 16 | | 注重廉洁从业 | 18 | | 党建引领 | 20 | 创新驱动 加强科技研发 | 科研管理 | 25 | | --- | --- | | 科研体系 | 27 | | 数字化发展 | 29 | 质量保障 品质产品服务 | 质量管理 | 33 | | --- | --- | | 优质服务 | 36 | | 责任供应链 | 39 | 绿色发展 注重安全环保 | 安全生产 | 43 | | --- | --- | | 环境保护 | 48 | | "双碳"管理 | 51 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临 2023-044 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2023 年 8 月 17 日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议 通知和会议材料。 （三）召开监事会会议的时间：2023 年 8 月 21 日。 召开监事会会议的地点：湖南省株洲市。 召开监事会会议的方式：现场结合视频。 （四）本次监事会会议应出席监事 6 人，实际出席会议的监事 6 人，其中： 监事张华先生委托监事王海燕女士代为表决、以视频方式出席监事 2 名。 （五）本次监事会会议的主持人：监事会主席王海燕。 二、监事会会议审议情况 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。 （二）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案 具体内容详见 2023 年 8 月 23 日刊登于《中国证券报》 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编:临 2023-045 株洲冶炼集团股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本次追溯调整的原因 公司发行股份及支付现金购买湖南水口山有色金属集团有限公司持有的水 口山有色金属有限责任公司（以下简称"水口山有限"）100%股权事项已经公司 第七届董事会第十四次、第七届董事会第十九次、第七届监事会第十一次、第七 届监事会第十五次及 2022 年第三次临时股东大会审议通过。2023 年 1 月 12 日， 公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准株洲冶炼集团股份有限公司 向湖南水口山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可〔2023〕80 号）。公司本次交易发行股份购买资产项下非公开 发行新股数量为 387,177,415 股，新增股票于 2023 年 3 月 8 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，具体内容详见公司于 2023 年 3 ...

株洲冶炼集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编:临 2023-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 株洲冶炼集团股份有限公司向湖南水口山有色金属集团有限公司等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2023〕80 号）核准，株洲冶炼集团 股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股 A 股 158,237,374 股，发行价格每股人民币 7.40 元，本次募集资金总额为人民币 1,170,956,567.60 元。截至 2023 年 5 月 9 日，本次募集资金总额扣除承销费（含税）人民币 12,880,522.24 元后的款项 1,158,076,045.36 元已汇入公司募集资金专户。本 次募集资金总额扣除不含税发行费用人民币 12,590,380.58 元后，募集资金净额 ...