中国中材国际工程股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国中材国际工程股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立 董事在公司内部治理中的作用，维护公司整体利益，有效保障公司全 体股东合法权益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、行政法规、部门规章及《中国中材国际工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《中国中材国际工程股份有限公司独 立董事工作制度》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行 独立董事职责专门召开的会议。 第二章 会议的召开和通知 第三条 独立董事专门会议根据独立董事履职需要不定期召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一 名独立董事负责召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及 以上的独立董事可以自行召集并推举一名独立董事代表主持。 第五条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举 行。 第 ...

中材水泥有限责任公司 审计报告 大华审字[2023]0021656 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 中材水泥有限责任公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1 | | | 合并利润表 | 2 | | | 合并现金流量表 | 3 | | | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | | 母公司资产负债表 | 6 | | | 母公司利润表 | 7 | | | 母公司现金流量表 | 8 | | | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | | 财务报表附注 | 1-71 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 ( ...

中国中材国际工程股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会实施细则 第一章 总 则 1 失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人 数。 第七条 公司董事会办公室为审计与风险管理委员会的日常办 事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作，公司财务部、审计 部、法务合规部等相关职能部门是审计与风险管理委员会日常工作 的支持机构，负责为其提供相关资料和服务等工作。 第三章 职责权限 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中国中材国际工 程股份有限公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会审计与 风险管理委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会下设的专门委 员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由三至五名董事组成，独 立董事应当过半数，委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事 并至少有一名为会计专业人士。 第四条 审计与风险管理委员会委员由 ...

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害 公司和股东、特别是中小股东利益的情况。同意本议案提交公司董事 会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二〇二三年十一月二十八日 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议于 2023 年 11 月 28 日以现 场结合通讯方式召开。应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人， 符合《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作 细则》的规定。全体独立董事共同推举独立董事焦点先生主持，与会 董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司增资中材水泥有限责任公司暨关联交 易的议案》，同意将该议案提请公司董事会审议。 公司本次与关联方天山股份共同增资天山股份所属中材水泥有 限责任公司的关联交易事项，是公司深入推进国际化战略的需要，有 利于进一步促进工程、装备、运维业务的境外发展，符合公司战略及 未来规划。第一次增资价格以评估价值为依据并经各方协商确 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2023-081 债券代码：188717 债券简称：21 国工 01 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第二次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次 会议（临时）于 2023 年 11 月 29 日以书面形式发出会议通知，2023 年 12 月 4 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董 事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》，同意将本 议案提请公司2023年第四次临时股东大会审议。 《中国中材国际工程股份有限公司独立董事工作制度（2023年12月修订）》 见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于修订<公司 ...

中国中材国际工程股份有限公司 未来三年股东回报规划 （2024 年-2026 年） 二、本规划的制定原则 公司实行积极、稳定、可预期的利润分配政策，本规划的制定应 当符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑和听取股东（特 别是中小股东）、独立董事和监事的意见，重视对投资者的合理投资 回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，在符合现金分红条件 情况下，公司将积极采取现金方式分配利润。 三、公司未来三年（2024 年—2026 年）具体股东回报规划 （一）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法 规允许的其他方式分配利润。 为进一步规范和完善中国中材国际工程股份有限公司（以下简称 "公司"）利润分配政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，积 极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕3 号）及《中国中材国际工程股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件的规定，并结合公 司实际情况，制定 ...

中国中材国际工程股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国中材国际工程股份有限公司（以下 简称"公司"）的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董 事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董 事履职指引》、《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律、 法规、规范性文件及《中国中材国际工程股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他 职务，并与本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独 立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务（以下简称"上 交所"）规则和《公 ...

中材国际工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中国中材国际工程股份有限公司公 司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有 关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责研究公司董事和高级管理人员的考核标准， 进行考核并提出建议；研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董 事长、董事, 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会 秘书、财务总监及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任， ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 公告编号：临 2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次 会议于 2023 年 11 月 29 日以书面形式发出会议通知，2023 年 12 月 4 日以 现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司增资中材水泥有限责任公司暨关联交易的议案》， 同意将本议案提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意将 本议案提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 表决结果： ...

中国中材国际工程股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为明确中国中材国际工程股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构及决策程序， 充分发挥董事会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中国中材国际工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制订本议事规 则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东大会选举产生， 受股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决 策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会应当在《公司法》、《公司章程》、股东大会 赋予的职权及本议事规则规定的范围内行使职权，不得超越职权范 围，并不得干涉董事对自身权利的处分。 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3人，非独 立董事 6 人。在本公司聘请的独立董事中，包括一名会计专业人 士。公司董事会设董事长 1 人，可以根据需要设副董事长 1 人。 第五条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议 和临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议根据需要召 开。董事会会议 ...