关于中材矿山建设有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况专项审核报告 大华核字[2024]0011005407 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 关 于 中 材 矿 山 建 设 有 限 公 司 2023 年 度 业 绩 承 诺 实 现 情 况 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mef.gov.cn）" 我行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.me£©a·京24xkli7K 关于中材矿山建设有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况专项审核报告 页 次 录 í 关于中材矿山建设有限公司 2023 年度业绩承 1-2 诺实现情况专项审核报告 1-8 i i 关于中材矿山建设有限公司 2023 年度业绩承 诺实现情况的说明 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区两四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039] 电话:86(10)5835 0011 传真:86(10) 专项审核 ...

中国中材国际工程股份有限公司 可持续发展战略 2024 年 3 月 | 一、 | | 中材国际可持续发展战略蓝图 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | | 中材国际可持续发展蓝图 | 2 | | (二) | | 中材国际"1324"可持续发展战略 | 2 | | | 1. | 坚持一个核心 | 3 | | | 2. | 培育三个价值 | 3 | | | 3. | 把握两条主线 | 4 | | | 4. | 聚焦四个目标 | 5 | | | 5. | 关注十大领域 | 5 | | | | 二、中材国际可持续发展战略保障措施 | 10 | | (一) | | 建立全面组织体系 | 10 | | (二) | | 搭建完善制度体系 | 10 | | (三) | | 构建高效工作机制 | 11 | | (四) | | 建立健全数字平台 | 11 | | (五) | | 高质量高标准信息披露 | 11 | 一、 中材国际可持续发展战略蓝图 (一) 中材国际可持续发展蓝图 可持续战略的搭建旨在通过结合可持续发展理念，建立、梳理、优化中材国际 可持续发展管理体系，将可持续发展管理体系 ...

专项审核报告 大华核字[2024]0011005405 号 关于北京凯盛建材工程有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 据生编和 · 京24FH00Y 关于北京凯盛建材工程有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况专项审核报告 页 次 录 关于北京凯盛建材工程有限公司 2023 年度业 1-2 Í 绩承诺实现情况专项审核报告 关于北京凯盛建材工程有限公司 2023 年度业 1-5 11 绩承诺实现情况的说明 士华会计师赢各所 |特殊普 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 关 于 北 京 凯 盛 建 材 工 程 有 限 公 司 2023 年 度 业 绩 承 诺 实 现 情 况 专项审核报告 大华核字[2024]0011005405 号 中国中材国际工程股份有 ...

关于中国中材国际工程股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度) 录 页 次 大华核字[2024]0011005409 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 关于中国中材国际工程股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） .mof.gov.cn) 报告编码:京246UF 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (1 1-2 11 中国中材国际工程股份有限公司 2023 年度涉 1 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 汇总表 í 专项说明 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011005409 号 中国中材国际工程股份有限公司全 ...

(1) 根据《企业会计准则第8号—资产减值》: 资产存在减值迹象的，应当 估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额 与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表 明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回 金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减 值准备。 | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-018 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）为了更加客观、公正 地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业 实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2023年度计提减值准备50,090.03 万元。公司本次计提减值 ...

中国中材国际工程股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 通过了《关于聘任公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计 机构的议案》，后该议案于 2023 年 12 月 20 日经 2023 年第四次临时 股东大会审议通过。公司独立童事对上述议案发表了事前认可和同意 的独立意见。 二、审计与风险管理委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等有关规定， 审计与风险管理委员会对大华所履行监督职责的情况如下： （一）审计与风险管理委员会对大华所的专业资质、业务能力、 诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核 查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够 满足公司审计工作的要求。 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中 国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计与风险管理委员会实施细则》《审计与风险管理委员会 年报工作规程》等 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21国工01 | | 中国中材国际工程股份有限公司 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六 次会议于 2024 年 3 月15 日以书面形式发出会议通知，2024 年 3 月 25 日以现场 结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事和 部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公 司2023年年度股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》，同意将本议案提请 公司2023年年度股东大会审议。 独立董事张晓燕、周小明、焦点、鞠源的述职报告见上海证券交易所网站 （htt ...

中国中材国际工程股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十五日 中国中材国际工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 收到独立董事周小明、焦点、鞠源出具的《独立董事独立性自查情 况报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及《中国 中材国际工程股份有限公司独立董事工作制度》的相关要求，公司 董事会就公司在任独立董事周小明、焦点、鞠源在 2023 年度的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周小明、焦点、鞠源的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实 际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性 的相关要求。 ...

中国中材国际工程股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。评估后，公司认为大华所资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。 具体情况如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公 司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号 院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机 构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、 证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：姓名范鹏飞，2005 年 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国中材国际工程股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的 专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"中材国际"、"上市公司"或 "公司"）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目的独立财务顾问，根据 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，在持续督导期内，对中材国际 2023 年度 与中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的金融服务协议及相关 风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查具体情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 经公司第七届董事会第二十三次会议（临时）及 2022 年第八次临时股东大 会审议通过，公司与财务公司续签了《金融服务协议》，公司 2023 年度至 2025 年度继续接受财务公司金融服务。 （一）《金融服务协议》的主要内容及条款 甲方：中国中材国际工程股份有限公司 乙方：中国建材集团财务有限公司 财务公司向公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务、其他金融服务。 1、协议有效期 ...