健民药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 (本规则尚需股东大会批准) 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，维护健民药业集团股份有限公司（以下简称公司）及公司 股东的合法权益，规范股东大会议事程序，保证公司股东大会能够公平、公正、高效、有 序地行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《健民药业集团 股份有限公司章程》的规定，特制订本议事规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会（包括年度股东大会和临时股东大会），对公司 全体股东、股东代理人、列席股东大会的董事、监事、高级管理人员以及其他人员具有约 束力。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东大会， 保证公司股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第六条 股东大会是公司权力机构，依法行使职权。 第二章 股东大会职权 （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； （十）修改本公司章程； 第七条 股东大会行使下列职权： （十一）对公司聘用、解 ...

健民药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （本制度尚需股东大会批准） 第一章 总 则 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与风险控制委 员会等专门委员会的，独立董事在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中 应当过半数并担任召集人。 公司董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； 1 第一条 为了进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，强化独立董事工作 职能，充分发挥独立董事的作用，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 的有关规定，公司聘任独立董事，并建立独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-046 健民药业集团股份有限公司 关于健民集团叶开泰智能制造基地建设 与扩产升级项目（二期）建设的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 特别风险提示：本项目可能存在技术风险、市场风险、经营风险等方面 的风险，公司将采取相应措施，积极应对上述风险，详见本公告"项目的风险分 析"部分。 一、本次投资概述 公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司（以下简称：叶开泰 国药）承接公司主要产品的制造，其生产基地位于随州市经济开发区。根据公司 整体规划，拟在叶开泰国药生产厂区开展健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩 产升级项目（二期）建设（以下简称：智能制造提取二期项目），以满足公司未 来发展需求。本项目总投资 13,231.54 万元，资金来源于叶开泰国药自有资金。 公司于 2023 年 11 月 16 日召开的第十届董事会第十八次会议全票审议通过了 《关于健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（二期）建设的议案》。 该项目总投 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-045 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2023 年 11 月 13 日发出召开第十届董事会第十八 次会议的通知，并于 2023 年 11 月 16 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决 的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经 到会董事充分讨论，审议通过如下议案： 1、关于健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（二期）建设的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 同意公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司以自有资金投入 13,231.54 万元开展健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（二期）建设， 建设工期预计 18 个月。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn)《健民药业集团股份有限公司关于健民集团叶开泰智 能制造 ...

健民药业集团股份有限公司 2023 年 11 月 7 日-8 日投资者关系活动记录表 投关活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称 国海证券周小刚、赵宁宁，易方达基金余欣鑫、张清华； 西南证券阮雯，交银施罗德基金楼慧源、周章庆。 时 间 2023年11月7日-8日 地 点 健民集团总部办公大楼会议室 网络会议系统 公司接待人员 董事兼总裁汪俊、董事会秘书周捷、证券事务代表曹洪、证券 事务助理王淼 相关情况说明 本次活动不涉及应当披露而未披露的重大信息 活动主要内容 1、公司三季度的经营情况？ 2023年前三季度，公司整体保持了良好的发展态势，实现 营业收入31.18亿元，同比增长10.95%，实现归属于上市公司 股东的净利润 4.15 亿元，同比增长 31.85%。净利润的增长主 要是公司前三季度医药工业收入增长、投资收益增加等因素所 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2023 年 10 月 27日发出召开第十届董事会第十七 次会议的通知，并于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决 的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经 到会董事充分讨论，审议通过如下议案： 公司拟以自有资金向中国人口福利基金会捐赠 100 万元人民币成立该基金会下 属专项基金—中国人口福利基金会胃肠健康基金。详见中国证券报、证券时报、上 海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《健民药业集团股份有限 公司关于向中国人口福利基金会捐赠的公告》。 1、关于向中国人口福利基金会捐赠的议案 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-042 2、关于增加自有闲置资金现金管理额度的议案 健民药业集团股份有限公司 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 第十届董事会第十七次会议决议公告 特此公告。 健民药业集团股份有限公司 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-043 健民药业集团股份有限公司 关于向中国人口福利基金会捐赠的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2023 年 10 月 30日召开第十次董事会第十七次会 议，会议全票审议通过《关于向中国人口福利基金会捐赠的议案》，公司拟以自有 资金向中国人口福利基金会捐赠 100 万元人民币，成立该基金会下属专项基金—中 国人口福利基金会胃肠健康基金，具体如下： | 名称 | 中国人口福利基金会 | 法定代表人 | 郝林娜 | | --- | --- | --- | --- | | 注册资金 | 壹仟贰佰万元整 | 社会组织类型 | 基金会 | | 注册地址 | 北京市海淀区大慧寺 12 号 | 设立时间 | 1987 年 6 月 10 日 | | 业务范围 | 募集资金、专项资助 | 设立批准机关 | 中华人民共和国民政部 | | 基金宗旨 | | 坚持以人为本，关注弱势群体，增进人口福利与家庭幸福，促进社会和谐与生态 | ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-044 健民药业集团股份有限公司 关于增加自有闲置资金现金管理额度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 理财产品类型：银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好的理财产 品。 理财额度：增加 4 亿元现金管理额度，在确保不影响公司日常经营资金需 求和资金安全的前提下滚动使用。 履行的审议程序：经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，无尚须股 东大会审批。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品 可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险影响，理财产品的收 益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性风险。 为有效盘活公司自有资金，提高闲置资金收益率，公司董事会授权管理层在保 证日常经营周转所需资金的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，投资于低风 险、流动性好的理财产品。经公司第十届董事会第十七次会议决议通过，公司拟增 加自有闲置资金现金管理额度 4 亿元，具体如下： 一、本次理财情况概述 （一） ...

2023 年第三季度报告 1 / 16 证券代码：600976 证券简称：健民集团 2023 年第三季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 □是 √否 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项 目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 4 / 16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------| | 中国工商银行股份有限公司 －中欧医疗健康混合型证券 投资基 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-039 健民药业集团股份有限公司 2、关于公司会计政策变更的议案 同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票 监事会认为公司根据财政部于 2022 年 12 月 13 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会【2022】31 号）的相关规定对会计政策进行调整，调整后的新会计政 策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东 合法权益的情形。公司会计政策变更的程序合规，故此，我们同意公司本次会计政 策变更事项。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《健民药业集团股份有限公司关于公司会计政策变更的 公告》。 特此公告。 健民药业集团股份有限公司于 2023 年 10 月 11日发出召开第十届监事会第八次 会议的通知，并于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决的 监事 5 人,实际参与表决的监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到 会监事充分讨论，审议通过如下议案： 1、公司《2023 年第 3 季度报告》 同 ...