健民药业集团股份有限公司 2024 年 6 月投资者关系活动记录表 投关活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 参与单位名称 2024 年6 月4 日：平安养老 2024 年6 月13 日：光大医药、太平基金 地 点 公司会议室及线上会议系统 公司参与人员 董事会秘书周捷、证券事务代表曹洪、证券事务助理王淼 相关情况说明 本次活动不涉及应当披露而未披露的重大信息 活动主要内容 1、公司主要业务及经营情况介绍？ 公司的业务主要分为医药工业和医药商业两大板块。医药工 业按照药品流通的渠道可分为OTC产品线和Rx产品线，OTC产品 线主要产品有龙牡壮骨颗粒、便通胶囊、健脾生血颗粒等，Rx产 品线主要产品有健脾生血片、小金胶囊、小儿宝泰康颗粒、便通 胶囊、雌二醇凝胶、七蕊胃舒胶囊、拔毒生肌散等。2023 年医药 工业板块实现营业收入 21.64 亿元，同比增长 15.13%，其中 OTC 产品线实现销售收入11.06 亿元，同比增长14.85%，Rx产品线实 现销售收入10.58 亿元，同比增长15.43%。医药商业板块主要通 ...

健民药业集团股份有限公司 2024 年 5 月投资者关系活动记录表 投关活动类别  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 参与单位名称 2024年5月09日：易方达基金、东方阿尔法基金、西南证券 2024年5月21日：泰康资管、国信中数、浙商证券 2024年5月23日：国信证券 2024年5月27日：山西证券 地 点 公司会议室 公司参与人员 公司董事兼总裁汪俊、董事会秘书周捷、证券事务代表曹洪、 证券事务助理王淼 相关情况说明 本次活动不涉及应当披露而未披露的重大信息 活动主要内容 1、介绍一下公司的基本情况？ 健民集团，始创于明崇祯十年（1637年），1953年在“葉 開泰”号制药部分建立起来，距今已有 387 年的历史。公司拥 有“健民”“龙牡”“叶开泰”三大品牌，其中“健民”“龙 牡”为中国驰名商标，“健民”为中华老字号品牌，公司是中 药企业中为数不多的拥有多个中国驰名商标的企业。公司产品 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2024 年 5 月 21 日发出召开第十届监事会第十一 次会议的通知，并于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决 的监事 5 人,实际参与表决的监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经 到会监事充分讨论，审议通过如下议案： 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-018 健民药业集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 特此公告。 健民药业集团股份有限公司 监事会 二○二四年五月二十五日 1、关于《2021 年限制性股票激励计划》所涉限制性股票第三次解锁的议案 同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票 监事会对《2021年限制性股票激励计划》第三次解锁所涉激励对象进行核查， 并发表了相关核查意见，监事会认为本次解锁的7名激励对象符合《激励计划》规定 的解锁条件，同意解锁相关事宜。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与本 公告一起披露的《健民药业集团股 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-020 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 212,483 股。 本次股票上市流通总数为 212,483 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 30 日。 根据健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）2021 年第一次临时股东大会 批准实施的《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称：《2021 年激励计划》）《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称：《考核办法》）的相关规定， 公司 2021 年激励计划将于 2024 年 5 月 24 日进入第三个解锁期，所涉及限制性股票 212,483 股解锁条件已成就，将解锁并上市，具体如下： 健民药业集团股份有限公司 关于《2021 年限制性股票激励计划》所涉限制性股票 第三次解锁上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）《2021 年激励计划》主要内容 公司《2021 年激励计 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-019 本议案经公司第十届董事会第六次薪酬与考核委员会审议通过。公司《2021 年限制性股 票激励计划》于 2024 年 5 月 24 日进入第三个解锁期，可解锁 212,483 股，占《2021 年限制 性股票激励计划》授予限制性股票总额 1,062,401 股的 20%，解锁条件已成就，将解锁上市； 详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于<2021 年限制性股票激励计划>所涉限制性股票 第三次解锁上市的公告》。 2、关于公司新建技术中心的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 为满足公司未来产品研发、质检等相关需求，公司将在武汉总部厂区内新建技术中心， 建设工期预计17个月，计划投入自有资金3,269万元，占公司2023年经审计归属于上市公司 股东的净资产224,770.61万元的1.45%。 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

健民药业集团股份有限公司监事会 关于公司《2021 年限制性股票激励计划》第三次解锁 激励对象名单的核查意见 健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称：管理办法）等有关法律、法规 和规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称：激励计划） 和《公司章程》的有关规定，监事会对公司《激励计划》第三次解锁激励对象名 单进行审核，发表如下意见： 1、公司《激励计划》第三次解锁激励对象不存在《管理办法》规定的不得 成为激励对象下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、公司《激励计划》第三次解锁激励对象亦不存在《激励计划》规定的不 得解除限售的相关情形，激励对象 2023 年个人绩效经董事会薪酬与考核委员会 考核确认，个人考核得分均在 80 分以上，可解锁 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解锁期解锁条件成就的 法律意见书 二○二四年五月二十四日 湖北得伟君尚律师事务所 地址：武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20 楼、21 楼 电话：（86 27 8562 0999） 电子邮箱：dewell@dewellcn.com 邮政编码：430024 湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解锁期解锁条件成就的 法律意见书 致：健民药业集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下称"本所"）接受健民药业集团 股份有限公司（以下称"健民集团"或"公司"）委托，作为公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件（以下简称法律法规）和《健民药业集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本次限制性股票 激励 ...

健民药业集团股份有限公司 关于对子公司银行授信额度提供担保的实施公告 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人为全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司（以下简称：维 生公司）； 公司本次为维生公司提供的担保金额为 5,000 万元，截至 2024 年 4 月 30 日公司 已实际为维生公司提供的担保余额为 15,573 万元； 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保是否有反担保：否 特别风险提示：公司本次担保的担保对象维生公司的资产负债率超过 70%，敬请 广大投资者注意担保风险。 担保原因及范围：维生公司因日常经营业务开展，拟向中信银行股份有限公司武汉 分行申请授信敞口额度 5,000 万元，授信期限 1 年，授信品种为流动资金贷款、银行承 兑汇票、非融资性保函、信用证、票据池等，用于维生公司日常经营周转所需，缓解流 动资金压力。 担保情况：公司为维生公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请的授信敞口额度 5,0 ...

Investment Rating - Buy (首次评级) [59] Core Views - The company's pediatric products, led by Longmu Zhuanggu Granules, dominate the market, with significant growth potential in both OTC and RX segments [13][36] - The company's unique position in the production of cultured bezoar (体外培育牛黄) provides a stable and growing revenue stream [25][58] - The company's traditional Chinese medicine (TCM) products, such as Jianmin Throat Tablets and Biantong Capsules, have strong market potential and are expected to see continued growth [18][27] Financial Projections - Revenue is projected to grow at a CAGR of 16% from 2024 to 2026, reaching 65.5 billion yuan by 2026 [61] - Net profit is expected to grow at a CAGR of 20.7% from 2024 to 2026, reaching 9.1 billion yuan by 2026 [61] - The company's sales expense ratio is expected to remain stable at 32% from 2024 to 2026, while R&D expenses are projected to stay at 2% [8] Pediatric Products - Longmu Zhuanggu Granules, the company's flagship pediatric product, holds the top market share in pediatric TCM sales in China [36][124] - The company's pediatric product line, including Xiaoer Xuanfei Zhike Granules and Xiaoer Baotai Kang Granules, has shown strong growth, with a 26.6% CAGR from 2018 to 2023 [95] - The pediatric segment is expected to grow at a CAGR of 13.5% from 2024 to 2026, driven by the expansion of high-margin product lines and increased market penetration [36] TCM Products - Jianmin Throat Tablets and Biantong Capsules are exclusive products with significant market potential, expected to grow at a CAGR of 35% from 2024 to 2026 [18][27] - Qirui Weishu Capsules, a newly launched TCM innovation, achieved sales of 70 million yuan in 2023 and is expected to continue expanding rapidly [18][167] Gynecology Products - The company's gynecology product line, including Jianpi Shengxue Granules and Xiaojin Capsules, generated sales of 5.73 billion yuan in 2023 [13][168] - Jianpi Shengxue Granules/Tablets, a leading product in the anemia treatment market, saw sales grow by 17.8% in 2023 [173] Cultured Bezoar (体外培育牛黄) - The company's subsidiary, Jianmin Dapeng, is the exclusive producer of cultured bezoar, providing a stable and growing revenue stream [25][58] - The price of natural bezoar has surged, reaching 1.4 million yuan/kg in 2023, making cultured bezoar a cost-effective alternative [208] - The demand for cultured bezoar is expected to remain strong due to its stable quality and shorter production cycle compared to natural bezoar [58] Market and Industry Insights - The pediatric TCM market in China is vast, with sales exceeding 7.2 billion yuan in 2022, and the company's products hold a leading position [85][124] - The TCM market for throat and digestive disorders is also significant, with Jianmin Throat Tablets and Biantong Capsules well-positioned for growth [18][27] - The company's focus on both OTC and RX markets, along with its strong product pipeline, positions it well for continued growth in the TCM industry [19][36]

2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-015 健民药业集团股份有限公司 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.2 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/25 | － | 2024/4/26 | 2024/4/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 四、 分配实施办法 1. 实施办法 除自行发放的对象外，截 ...