2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年十二月十二日 湖北得伟君尚律师事务所 地址：武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际大厦 20 楼、21 楼 电话：（86 27 8562 0999） 电子邮箱：dewell@ dewellcn.com 湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 致：健民药业集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称本所）接受健民药业集团股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，对公司 本次会议进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票细则》)及《公司章程》的规 定，对公司本次会议的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序 及表决结果的合法有效性发表法律意见。 本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定的要求，严格履行法定职责， ...

健民药业集团股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十二月十二日 一、会议名称：健民药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。 二、会议出席者：2024 年 12 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董 事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。 三、会议时间：2024 年 12 月 12 日下午 14:00 会期：半天 四、会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团股份有限公司总 部会议室 五、会议主持人：许良副董事长 健民药业集团股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会议程 六、会议记录：周捷董事会秘书 七、股东大会投票表决方式： 本次股东大会采用记名投票表决方式，股权登记日登记在册的股东以本人或 授权代表通过现场投票或网络投票进行表决。 八、会议议程： 1、大会主持人介绍到会股东及来宾情况； 2、宣布到会股东代表资格情况； 3、宣读《2024 年第二次临时股东大会表决办法说明》； 4、大会主持人宣布大会开始； 5、全体股东听取并审议： （1）关于修订《公司章程》部分条款的议案 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 2.881 billion CNY for the first three quarters of 2024, a decrease of 7.58% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders was 322 million CNY, down 22.53% compared to the previous year [1] - The decline in net profit was primarily due to non-recurring gains from the previous year and increased procurement costs from rising prices of traditional Chinese medicine materials [1] Product Inventory and Sales - The inventory of the main product, Longmu Zhuanggu Granules, has reached a reasonable level, with sales declining due to a shift in the marketing assessment model and overall market pressure [2] - The sales of Bian Tong Capsules have remained stable in hospitals, while OTC channel sales are growing, although increased advertising costs have not yet been fully covered by sales profits [2] Advertising and Brand Strategy - The company has focused its advertising on Longmu Zhuanggu Granules and Bian Tong Capsules, utilizing various media platforms to enhance brand visibility [2] - The company aims to strengthen brand leadership and continue investing in brand development to support product sales [2] Market Trends and Strategic Adjustments - Despite a decline in birth rates, the pediatric market is still growing, prompting the company to diversify its product offerings and invest in R&D for elderly and chronic disease medications [3] - The company is also developing a dual-brand strategy to enhance its market presence [3] Supply Chain Management - The company employs various procurement strategies to manage the price volatility of traditional Chinese medicine materials, ensuring stable and high-quality raw material supply [3] New Business Ventures - The company has opened three TCM clinics in Wuhan, indicating a positive development in its new TCM diagnosis and treatment business [4]

| 药品名称 | 小儿紫贝宣肺糖浆 | 七蕊胃舒胶囊 | | --- | --- | --- | | 批准文号 | 国药准字Z20230002 | 国药准字Z20210009 | | 规格 | 每1ml相当于饮片0.72g | 每粒装0.5g（相当于饮片0.5g） | | 是否独家品种 | 是 | 是 | | 功能主治 | 疏散风热，宣肺止咳。用于小儿 | 活血化瘀，燥湿止痛。用于轻中度慢 | | | 急性支气管炎风热犯肺证咳嗽， | 性非萎缩性胃炎伴 糜烂湿热瘀阻证 | | | 伴咳痰、汗出、咽痛、口渴，舌 | 所致的胃脘疼痛，舌质紫黯或瘀斑瘀 | | | 苔薄黄，脉浮数。 | 点、舌苔黄腻、脉弦涩或弦滑。 | | 医保目录药品分类代码 | 协议期内谈判药品部分（含竞价 | 协议期内谈判药品部分（含竞价药品 | | | 药品）ZA06BC | ）ZA13B | | 医保目录药品分类 | 宣肺止咳剂（乙类） | 疏肝和胃剂（乙类） | | 医保支付标准 | 86.7元/瓶（100ml/瓶） | 3.01元/粒 | | 医保限定支付范围 | 无 | 无 | | 医保支付标准有效期 | 2025年1月1日至202 ...

健民药业集团股份有限公司章程 （本章程尚需股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"） 公司经武汉市经济体制改革委员会武体改〔1993〕40 号文批准，以定向募集方式设立； 在武汉市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91420100177701849P。 第三条 公司于 2004 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会） 以证监发行字〔2004〕37 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3500 万股，于 2004 年 4 月 19 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：健民药业集团股份有限公司 JIANMIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 第五条 公司住所：中华人民共和国湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号 邮政编码： 430052 第六条 公 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-036 健民药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 健民药业集团股份有限公司 董事会 二○二四年十一月二十七日 健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 26 日召开 的第十届董事会第二十九次会议，会议以"8 票同意、1 票弃权"的表决结果审 议通过"关于修订《公司章程》部分条款的议案"，并将上述议案提交股东大会 审议。 根据《公司法》第十条第一款规定"公司的法定代表人按照公司章程的规定， 由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。"，公司拟修改《公司章程》第 八条相关内容，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或者总经理（总裁）为公司的 | | | 法定代表人。 | 除上述修订内容外，其余条款不做修订，公司本次《公司章程》部分条款的 修订尚需股东大会批准。 附件：《健 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-037 健民药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释及规定要求变更会计政策。 具体如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 11 月 26 日，公司第十届董事会第十三次审计委员会会议全票审议通过 《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部相关规定及要求执行新会计政 策，并将本议案提交董事会审议。 2023年8月1日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会{2023〕 11号）（以下简称"《数据资源暂行规定》"），该规定自2024年1月1日起执行。 2023年10月25日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》 （财会〔2023〕21号）（以下简称"《准则解释第17号》"），规定"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-038 健民药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次:2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 2024 年 11 月 26 日召开的公司第十届董事会第二十九次会议以"8 票同意、 1 票弃权"的表决结果审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公 司章程》的有关规定。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-035 同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票 何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。 选举许良先生为公司第十届董事会副董事长，根据《公司章程》的有关规定，董事 长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务。 许良先生简历如下： 许良，男,1973 年 7 月出生,澳大利亚国立南澳大学 MBA/EMBA,曾任深圳华润三九医 药贸易有限公司财务部核算财务经理兼资金经理、财务部部长,华润三九现代中药股份 有限公司财务总监,华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理,浙江省医药 工业有限公司财务总监,华立医药集团有限公司财务总监，华立集团股份有限公司财务 营运副总监，杭州华方医院有限公司董事，浙江华方医护有限公司董事。现任华立集团 股份有限公司财务总监，华立医药集团有限公司董事长，浙江华立海外实业发展有限公 司董事，健民药业集团股份有限公司董事，未持有健民集团股份。 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 20% relative to the market benchmark within the next six months [13]. Core Views - The company experienced revenue and profit declines in Q3 2024, with total revenue of 8.7 billion and a net profit of 0.8 billion, representing a 9% and 50% year-on-year decrease, respectively [1]. - The company is focusing on key product lines and has seen stable profit contributions from its subsidiary, Dapeng, which reported a profit of 0.6 billion in Q3 2024, up 12% year-on-year [1]. - The report highlights the strong demand for cultured cow bile, with the company being the exclusive producer, leading to consistent profit growth from this segment [1]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 28.8 billion, down 8% year-on-year, and a net profit of 3.2 billion, down 23% year-on-year [1]. - The revenue forecast for 2024 has been revised down to 40.8 billion, with expected growth rates of -3% for 2024, followed by 10% for 2025 and 2026 [1]. - The net profit forecast for 2024 has been adjusted to 4.5 billion, with a projected decline of 14%, followed by increases of 27% and 24% in 2025 and 2026, respectively [1]. Business Segment Analysis - The OTC product line is focused on pure sales, effectively reducing channel inventory, with notable growth in market share for key products like Longmu Zhuanggu Granules and Bian Tong Capsules [1]. - The Rx product line emphasizes academic leadership and the enhancement of the agent team, with new product launches such as Qian Rui Wei Shu Capsules performing well in the market [1]. - The report notes that the company is actively preparing for new drug market access, with a completed reserve of agent customers for pediatric products [1].