本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏省苏豪控股集团有限公司拟与江苏汇鸿国际集团股份有限公司 进行资产量换所涉及的部分资产价值 资产评估报告 金证评报字【2024】第 0520 号 (共一册, 第一册) 金证（上海）资产评估有限公司 2024 年 12 月 11 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3132020024202400564 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2024】第11036号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字 2024】第0520号 | | 报告名称: | 江苏省苏豪控股集团有限公司拟与江苏汇鸿国际集团股份有限公 司进行资产置换所涉及的部分资产价值资产评估报告 | | 评估结论: | 449.992.884.41 元 | | 评估报告日: | 2024年12月11日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | | 正式会员编号:31180075 林骁 (资产评估师) | | 签名人员: | 陈志立 (资产评估师) 正式会员编号:32180002 | ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第三十次会议。会议于 2024 年 12 月 12 日下午在汇鸿大厦 27 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名。其中现场参会 5 名，董事董亮先生、独立董事巫强先 生以通讯方式参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真 审议，以书面表决形式审议通过如下决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）逐项审议通过《关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并 实施的议案》 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-066 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 1.审议《关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案》 同意天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为置入资产出具的《江苏有色金属 进出口有限公司财务报表审计报告》（天衡专字(2024)01904 号）；同意中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）为置出入资产出具的《江苏汇鸿国际 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏省苏豪控股集团有限公司拟与江苏汇鸿国际集团股份有限公司 进行资产置换所涉及的部分资产价值 资产评估报告 金证评报字【2024】第 0519 号 (共一册,第一册) 金证（上海）资产评估有限公司 2024 年 12 月 11 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3132020024202400565 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2024】第11037号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字【2024】第0519号 | | 报告名称: | 江苏省苏豪控股集团有限公司拟与江苏汇鸿国际集团股份有限公 | | | 司进行资产置换所涉及的部分资产价值资产评估报告 | | 评估结论: | 435,560,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年12月11日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 正式会员编号:31180075 林骁 | | | 正式会员编号:31230025 奪時 (资产评估师 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第三十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 独立董事履职指引》《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，作为 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，召开了独立 董事专门会议，对拟提交公司第十届董事会第三十次会议审议的有关事项进行了 认真的事前核查，发表事前认可意见如下： 一、关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实施的事前认可意 见 经认真审核相关材料，我们认为： （三）本次交易的交易价格将以具备证券期货相关业务资格的资产评估机构 出具并经国资备案评估结果为依据，交易所涉及的资产定价原则合理，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 （四）本次资产置换聘请的审计、评估等中介机构，与公司及公司控股股东 及其关联方没有现实的和预期的利益关系，所出具的评估报告符合客观、独立、 公正和科学的原则，评估结果公允、合理。 综上，我们一致同意将本次资产置换事项提交公司第十届董事会第三十次会 议审议 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-069 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 A 座 26 楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 1、 各议案 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-067 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届监事会第十四次会议。会议于 2024 年 12 月 12 日下午在汇鸿大厦 27 楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席顾新先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案： 一、逐项审议通过《关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实 施的议案》 本次资产置换符合公司的发展要求，符合有关法律法规和公司章程的规定， 不存在损害公司及其股东利益的情形，同意本次资产置换方案。 （一）审议《关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 同意天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为置入资产出具的《江苏有色金属 进出口 ...

江苏有色金属进出口有限公司 财务报表审计报告 - 天衡专字(2024) 01904 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:苏24X 审 计 报 告 天衡专字(2024) 01904号 江苏有色金属进出口有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏有色金属进出口有限公司财务报表,包括2023年12月31日、2024年9月 30日的合并及母公司资产负债表,2023年度、2024年1-9月合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 江苏有色金属进出口有限公司 2023 年 12 月 31 日、2024年 9 月 30 日的合并及母公司财务 状况以及 2023年度、2024年 1-9 月的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-068 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并 实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇鸿集团"）拟 与控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称"苏豪控股"）进行 资产置换，拟置入资产为苏豪控股直接持有的江苏有色金属进出口有限公 司（以下简称"江苏有色"）100.00%股权，拟置出资产为公司持有的江 苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司（以下简称"汇鸿中嘉"）54.00%股权、 直接持有的江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司（以下简称"汇鸿瑞 盈"）55.00%股权。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 交易作价及支付：本次交易价格以经国资备案的资产评估报告的评估结果 为依据。根据金证（上海）资产评估有限公司出具的评估报告，截至评估 基准日 2024 年 9 月 30 日，江苏有色 100.00%股 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加处置部分交易性金 融资产额度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、前次交易概述 为盘活存量资产及支持主营业务发展，提高经营效率及资金使用效率，公司 第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加处置部分交易性金融资产额 度的议案》，未来 12 个月，公司及子公司将根据市场变化情况，择机赎回不超 过 5 亿份公司及子公司持有的数支私募证券投资基金。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 1 日和 2024 年 8 月 2 日披露在上海证券交易所网站的《关于处置部 分交易性金融资产的公告》（公告编号：2024-036）、《补充说明公告》（公告 编号：2024-038）。根据赎回推进情况，前次会议审议额度预计将于 12 月初使 用完毕。 二、本次增加额度相关情况 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-065 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于增加处置部分交易性金融资产额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-064 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十九次会议。会议于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关 规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审 议通过如下决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司子公司江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司在 柬埔寨投资设立子公司的议案》 董事会同意公司子公司江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司（以下简称"汇 鸿中嘉"）以自有资金 300 万美元在柬埔寨投资设立子公司，相关金额一次性出 资到位（具体将根据业务发展需要分批投入）。项目名称暂定 HHA CAMBO ...