江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（丁宏） 2023 年度，作为江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法 规以及《公司章程》的规定和要求，切实履行职责，认真审议提交股东大会、 董事会的所有议案，与公司经营层充分沟通，积极了解公司生产经营情况，客 观行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护 公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人丁宏，现任城市经济学会副会长、南京信息工程大学江北新区发展研 究院执行院长，曾任江苏省社会科学院区域现代化研究院副院长，兼任江苏省 城市经济学会副会长，江苏省区域研究会常务理事，省政府参事室特约研究 员、韩国东亚大学访问学者，南京市第六届经济社会发展咨询委员会委员，江 苏省青年联合会第十届、第 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was negative, resulting in no profit available for distribution to shareholders [6]. - The company will not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital using reserves for the 2023 fiscal year, pending shareholder approval [6]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 48,004,963,281.90, representing a year-on-year increase of 0.51% compared to CNY 47,759,327,876.16 in 2022 [22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of CNY 87,454,942.49, an improvement from a loss of CNY 499,916,807.24 in 2022 [22]. - The net cash flow from operating activities increased by 50.05% to CNY 859,948,854.30 in 2023, up from CNY 573,102,020.01 in 2022 [22]. - The company's total assets decreased by 6.32% to CNY 23,480,302,897.26 at the end of 2023, down from CNY 25,064,948,408.36 at the end of 2022 [22]. - The weighted average return on equity for 2023 was -1.79%, an improvement from -10.12% in 2022 [24]. - The company reported a quarterly operating revenue of CNY 13,871,432,687.32 in Q4 2023, marking a significant increase compared to previous quarters [26]. - The net profit attributable to shareholders in Q4 2023 was a loss of CNY 132,525,611.05, reflecting ongoing challenges in the market [26]. Risk Management - The company emphasizes risk management and plans to focus on macroeconomic, industry, and market risks in 2024 [8]. - The company has outlined various risks and corresponding countermeasures in the management discussion and analysis section of the report [8]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, highlighting uncertainties in future plans [7]. - The company is committed to enhancing its risk profile that is measurable, controllable, and bearable, while enhancing compliance and internal control systems [113]. - The company has established a complete risk control system for its hedging business, including management systems and professional personnel training [97]. - The company has maintained a risk control system for derivative investments, focusing on market, liquidity, credit, operational, and legal risks [97]. Strategic Initiatives - The company is committed to sustainable development and maintaining long-term shareholder interests despite the negative profit situation [6]. - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12% [12]. - New product launches are expected to contribute an additional RMB 1 billion in revenue in 2024 [12]. - The company is investing in new technology development, with a budget allocation of RMB 500 million for R&D in 2024 [12]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024 [12]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, targeting companies with a combined revenue of RMB 2 billion [12]. - The company has established partnerships with three major suppliers to secure raw materials at competitive prices, potentially reducing costs by 10% [12]. - The company is focusing on optimizing its supply chain operations and reducing low-quality domestic trade business to enhance overall efficiency [24]. Governance and Compliance - The audit report issued by Zhongxinghua Accounting Firm confirmed the financial report's authenticity and completeness [5]. - The board of directors and supervisory board members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's content [4]. - The company strictly adheres to corporate governance regulations, ensuring clear responsibilities and effective operations among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management [120]. - The company has implemented measures to ensure independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, and operations [126]. - The company’s independent directors actively participate in meetings and provide independent opinions on major decisions, enhancing governance effectiveness [122]. - The company has revised its investor relations management system to improve communication and protect investor rights [126]. - The company’s supervisory board operates independently, ensuring compliance and protecting minority shareholder interests [123]. Environmental Initiatives - The company has implemented a strict wastewater treatment plan to reduce pollutant emissions during pig slaughtering operations [190]. - Environmental protection facilities at Tianpeng Vegetable Basket have been operating stably, ensuring all pollutants are discharged within standards [190]. - The company has developed an emergency response plan for environmental incidents and conducted training to enhance environmental awareness among employees [192]. - The company actively promotes green development and has organized various initiatives, including tree planting and waste classification campaigns [196]. - The company has invested in advanced manufacturing equipment to enhance production efficiency and reduce carbon emissions [200]. - Huaihong Tianpeng has constructed a rooftop solar power station to increase the use of clean energy and ensure stable electricity supply [200]. Market Performance - The company reported a significant increase in revenue for the fiscal year 2023, reaching RMB 10 billion, representing a growth of 15% compared to the previous year [12]. - User data showed a 20% increase in active users, totaling 5 million by the end of 2023 [12]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $1.2 billion in Q4 2023 [137]. - User data showed a growth of 25% in active users, totaling 5 million by the end of the quarter [138]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025 [138]. Employee and Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 3,430, with 913 retirees [168]. - The company conducted 110 training sessions during the reporting period, focusing on grassroots management personnel and trade talent development [170]. - The company has established a multi-level incentive mechanism to enhance performance evaluation and optimize salary structures for employees [169]. - The company’s board of directors has implemented a performance evaluation mechanism for senior management, linking their compensation to performance outcomes [177]. - The company’s compensation and assessment committee held three meetings to review and approve salary distribution plans for management and subsidiaries [165]. Financial Management - The company has optimized its financial management, achieving full coverage of financial responsibility delegation and improving budget execution and financing structure [35]. - The company has reported a fair value change of CNY 96.33 million for Shengyi Technology, leading to an ending book value of CNY 452.26 million [92]. - The company has established a long-term mechanism to strengthen risk awareness and internal control management to prevent similar incidents in the future [184]. - The company has completed the rectification of issues related to the governance special action self-inspection, with specific measures taken to eliminate competition with subsidiaries [181].

环境、社会及公司治理报告 2023 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于公司 | 03 | | 公司概况 | 03 | | 主要业务 | 03 | | 控股子公司 | 04 | | 企业文化 | 04 | | 发展战略 | 04 | | 品牌和荣誉 | 05 | | ESG 管理 | 07 | | 利益相关方沟通 | 07 | | 实质性议题 | 07 | | 完善公司治理，筑牢发展根基 | 08 | | --- | --- | | 01 坚持党的领导，深化党建格局 | 09 | | 完善公司治理，长远稳健经营 | 10 | | 诚信合规经营，强化风险管控 | 12 | 勇担社会责任，共促可持续发展 建设阳光职场，创造人才价值 严格质量把关，稳定健康运营 负责任供应链管理，促进行业发展 积极回馈社会，落实企业责任 践行绿色发展，守护绿水青山 完善环保管理，贯彻绿色理念 加强排放管理，守护绿水青山 加大能源管理，推行节能减排 开展环保公益，弘扬绿色文化 附录 I：关键绩效 | 27 | | --- | | 28 | | 20 | | 31 | | ...

合并资产负债表 2024年3月31日 | 编制单位:开元股份 | | HI 16 人有限公司 | | | | | 金额单位: | 人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | | 特发 | 用未余额 | 年初余额 | 项 自 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | | 流动资产; | | | | | 流动负债: | 44 | | | | 货市贷金 | | 2 | 132, 244, 864, 98 | 116, 815, 736. 09 | 短期借款 | 45 | 0. 00 | 0. 00 | | 交易性金融资产 | | 3 | 0. 00 | 0. 00 | 交易性金融负债 | 46 | 0. 00 | 0. 00 | | 衍生金融资产 | | 4 | 0. 00 | 0. 00 | 衍生金融负债 | 47 | 0. 00 | 0. 00 | | 应收景据 | | 5 | 0. 00 | 0. 00 | 应付票据 | 48 | 0. 00 | 0. 00 | | | | | | 121, 362, 368. 91 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏汇鸿国际集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的资产总额 2,348,030 万元， 负债总额 1,783,804 万元，股东权益总额 564,226 万元，归属于母公司所有者 的净资产 481,198 万元。全年实现营业收入 4,800,496 万元，利润总额 16,821 万元，净利润-358 万元，归属于母公司所有者的净利润-8,745 万元，每股收益 -0.04 元，加权平均净资产收益率为-1.79%。经营活动产生的现金流量净额 85,995 万元。具体情况如下： 一、公司合并报表范围 2023 年年报审计范围二级子公司 17 家，三级及以下子公司 79 家，共计 96 家。与上年相比，新增投资 1 家公司，注销减少 2 家公司，丧失控制权减少 2 家公司。投资江苏汇鸿中天供应链有限公司 1 家公司；因注销子公司减少 Nordic Perth Ltd.、Nordic Darwin Ltd.共 2 家公司；因丧失子公司控制权减 少江苏汇鸿国际集团鸿金贸易有限公司、江苏汇 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-021 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 A 座 26 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-013 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据 2015 年 4 月 9 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议通过的《公司 吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案》，公司以 锁价发行股份的形式向博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙 企业（有限合伙）、上海赛领博达股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海赛 领并购投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门京道天甘股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、兴证证券资产管理有限公司募集配套资金，募集资金总金额不超过 200,000 万元人民币。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江 苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723 号）， 核准公司向特定战略投资者博时基金管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金 合伙企业（有 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 套期保值业务管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下 简称"公司"）套期保值业务，加强管理和监督，有效防范和 控制风险，实现稳健经营，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》（2023 年 1 月修订）、《关 于进一步加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资厅 发财评〔2021〕17 号）、《关于切实加强金融衍生业务管理有 关事项的通知》（国资发财评规〔2020〕8 号）、《省属企业投 资监督管理办法》（苏国资规〔2022〕7 号）、《公司章程》等 有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称的套期保值业务，是指为管理外汇 风险、价格风险、利率风险、信用风险等特定风险而达成与 上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。其中包括商 品期货套期保值业务和金融衍生品套期保值业务。 商品期货套期保值业务是指公司针对现货交易，为锁定 1 采购成本和销售价格 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 审计、合规与风控委员会 2023 年度履职报告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计、合规 与风控委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律法规 以及《公司章程》《董事会审计、合规与风控委员会工作细则》（以下简称《工 作细则》）等有关制度的规定，勤勉尽责，积极开展工作，切实有效地监督公司 外部审计、指导公司内部审计工作。现将本年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计、合规与风控委员会基本情况 报告期内，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第十五次会议，审 议通过《关于董事会审计与风控委员会更名为董事会审计、合规与风控委员会 的议案》，"董事会审计与风控委员会"更名为"董事会审计、合规与风控委员 会"，并增加相应职责权限。董事李结祥先生于 2023 年 9 月因工作调动辞去公 司董事及董事会专门委员会中所担任的职务，独立董事马野青于 2023 年 12 月 因个人原因辞去公司独立董事及董事会专门委员会中所担任的职务。为保障董 事会审计、合规与风 ...

一、获取补助的基本情况 （一）获得补助概况 2023 年 9 月 20 日至 2024 年 4 月 24 日期间，江苏汇鸿国际集团股份有限公 司（以下简称"公司"）及下属子公司累计收到各类政府补助资金共计人民币 1,527.97万元（未经审计），均为与收益相关的政府补助，占公司最近一个会计 年度经审计净利润的 17.47%。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-022 注：上述政府补助均系以现金方式补助，截至本公告日，所有补助款已全部到账。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 （万元） | 占公司最近一 期经审计净利 润的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年9月20日至30日 | 与收益相关 | 62.56 | 0.72 | | 2 | 2023年10月 | 与收益相关 | 51.48 | 0.59 | ...