一、 会议召开和出席情况 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-050 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 178 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,517,697,322 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.6808 | | 份总数的比例（%） | | 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召 ...

召开 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 汇鸿集团临时股东会 法律意见书 国浩律师（南京）事务所关于 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 致：江苏汇鸿国际集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏汇鸿国际集团股份有限 公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下 简称"本所"）接受江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇 鸿集团"）的委托，委派本所律师出席汇鸿集团 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、主持会议人员的资格、会议表决程序和结果进行见证并对其合法有效性 等事项出具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-051 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 选举顾新先生担任公司第十届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通 过之日起至第十届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于选举公司第十届 监事会主席的公告》（公告编号：2024-053）。 会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会 二〇二四年九月十四日 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日以 电子邮件形式发出通知，召开公司第十届监事会第十二次会议。会议于 2024 年 9 月 13 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名。会议由过半数监事推举监事顾新先生主持。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议通 ...

二〇二四年九月十三日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：二〇二四年九月十三日下午 3:00 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 会议主持人：董事长杨承明先生 会议议程： 1 一、主持人介绍会议出席情况 二、宣读股东大会须知 三、会议审议议案 （一）《关于修订<江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程>的议案》； （二）《关于选举董事的议案》； （三）《关于选举监事的议案》。 四、宣读会议表决办法，推选监票人 五、议案审议及现场沟通 六、休会（统计现场投票结果） 七、律师宣读本次大会的法律意见书 八、会议结束 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 为保障公司股东的合法权益，确保公司 2024 年第三次临时股东大会的正常 秩 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-049 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 4:00 前通过公司邮箱 ir@highhope.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-048 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 A 座 26 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-043 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于提名董事候选人、变更高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》 《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、提名董事候选人的情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通 过，董事会同意提名董亮先生（简历附后）为第十届董事会董事（非独立董事） 候选人，任期与第十届董事会一致。 吴盛先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司董事会谨向吴盛先生 任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通 过，董事会同意聘任陈璧君女士（简历附后）担任公司副总经理职务。任期与第 十届董事会一致。 本事 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-042 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于产业并购基金延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于上海赛领汇鸿股权投资 基金合伙企业（有限合伙）延期的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司拟投资 设立产业并购基金的议案》，同意公司使用自有资金 4.9 亿元与北京赛领国泽 投资基金合伙企业（有限合伙）等发起设立产业并购基金。2017 年 2 月，上海 赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"赛领汇鸿基金"） 完成工商注册登记并取得《营业执照》。2017 年 4 月，经由基金合伙人会议同 意，赛领汇鸿基金有限合伙人发生变更，北京赛领国泽投资基金合伙企业（有 限合伙）【现更名为北京赛领投资基金合伙企业（有限合伙）】将其持有的赛 领汇鸿基金部分权益份 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-047 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司及子公司投资私募股权投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概况 （一）上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙） 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于公司及子公司拟投资设立产业并购基金的议案》，同 意公司使用自有资金 4.9 亿元发起设立产业并购基金上海赛领汇鸿股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"赛领汇鸿基金"）。公司首期实缴出资 14,700 万元。2017 年 2 月，赛领汇鸿基金完成工商注册登记并取得《营业执照》。2017 年 4 月，经由基金合伙人会议同意，赛领汇鸿基金有限合伙人发生变更，北京赛 领国泽投资基金合伙企业（有限合伙）【现更名为北京赛领投资基金合伙企业（有 限合伙）】将其持有的赛领汇鸿基金部分权益份额，即 29.97%股份转让给上海秉 原安股权投资发展中心（有限合伙）。上海秉原安股权投资发展 ...

补充说明公告 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-038 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日 披露了《关于处置部分交易性金融资产的公告》（公告编号：2024-036）。为盘 活存量资产及支持主营业务发展，提高经营效率及资金使用效率，公司将择机对 持有的以公允价值计量的金融资产进行处置。现就相关情况补充说明如下： 公司拟处置的以公允价值计量的金融资产主要包括公司及子公司持有的数 支私募证券投资基金。截至 2024 年 6 月底，相关标的公允价值合计约 13.51 亿 元。未来 12 个月，公司及子公司将根据市场变化情况，择机赎回不超过 5 亿份 基金。 本次交易在董事会权限内。公司及子公司拟处置资产的收益存在不确定性， 具体会计处理及影响金额最终以会计师审计确认的为准。敬请广大投资者注意投 资风险。 ...