关于处置部分交易性金融资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-036 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日 召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于处置部分交易性金融资产 的议案》。 为盘活存量资产及支持主营业务发展，提高经营效率及资金使用效率，公司 将择机对 2023 年年度报告中列示的以公允价值计量的金融资产进行处置，公司 董事会同意在其权限范围之内授权公司经营层根据证券市场变化，在风险可控且 不影响公司正常经营的情况下，办理金融资产处置相关事宜，包括但不限于根据 法律法规等相关规定制定和实施具体的处置方案以及确定交易价格、交易数量、 交易方式等，上述授权有效期为 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。 本次交易是基于公司发展规划、经营财务状况以及证券市场情况做出的审慎 决策，有利于优化公司资产业务结构，提高经营效率及资金使用效率。本次交易 不构成关联交易 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 章 程 二零二四年七月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 3 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下 简称为"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券法 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-037 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》等规定，结合公司实际情况，江 苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开第 十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<江苏汇鸿国际集团股份有 限公司章程>的议案》。拟对《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）中相关条款作如下修改： | 《公司章程》（2024 年 4 月修订） | 《公司章程》（拟修订） | | --- | --- | | 第三章 股份 | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第二十四条 | 公司在下列情况下，可 | | 以依照法律、行政法规、部门规章和本 | | | 章程的规定，收购本公司的股份： | | | 第二十四条 公司在下列情况下，可 | （一）减少公司注册资本； | | 以依照法律、行政法规、部门规章和本 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-035 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 （二）审议通过《关于处置部分交易性金融资产的议案》 为盘活存量资产及支持主营业务发展，提高经营效率及资金使用效率，公司 将择机对 2023 年年报中列示的以公允价值计量的金融资产进行处置。公司董事 会同意在其权限范围内授权公司经营层根据证券市场变化，在风险可控且不影响 公司正常经营的情况下，办理金融资产处置相关事宜，上述授权有效期为 12 个 月，自董事会审议通过之日起计算。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于处置部分交易性 金融资产的公告》（公告编号：2024-036）。 会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于修订<江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程>的议案》 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十五次会议。会议于 2024 年 7 月 31 日以通讯方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议的 召开符合《公司法》等相 ...

致：江苏汇鸿国际集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏汇鸿国际集团股份有限 公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下 简称"本所"）接受江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇 鸿集团"）的委托，委派本所律师出席汇鸿集团 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、主持会议人员的资格、会议表决程序和结果进行见证并对其合法有效性 等事项出具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律 师确认及承诺，公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、 股票账户卡、授权委托书 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-034 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | | 得票数占出席会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 议有效表决权的 | 是否当选 | | | | | 比例（%） | | | 1.01 | 贾国荣 | 1,512,984,037 | 99.9079 | 是 | (二) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议由公司董事会召集，董事长杨承明先生因公务原因，未能出席本次 股东大会，经公司半数以上董事推举，会议由独立董事王延龙先生主持，本次大 会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合 《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-033 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于提名董事候选人、变更高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 提名董事候选人情况 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日 召开公司第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提名董事候选人的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过， 董事会同意提名刘明毅先生（简历附后）为公司第十届董事会董事（非独立董事） 候选人，任期与第十届董事会一致。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。 二、 变更高级管理人员情况 根据组织安排，杨承明先生申请辞去公司董事会秘书、资产财务部总经理职 务，辞职后仍担任公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。根据《公 司法》《公司章程》及有关法律法规规定，杨承明先生的辞职报告自送达董事会 之日起生效。杨承明先生辞去相关职务不会对公司经营和董事会运作产生影响。 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-032 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 20 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十四次会议。会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的 召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议： 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通 过，公司董事会同意聘任盛向伟先生担任公司财务负责人职务，聘任陆飞女士担 任公司董事会秘书职务。任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会任期 届满之日止。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于提名董事候选 人、变更高级管理人员的公告》（公告编号：2024-033）。 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月二十五日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：二〇二四年七月二十五日下午 2:30 会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 会议主持人：董事长杨承明先生 四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本 次股东大会的表决事项相关； 会议议程： 1 一、主持人介绍会议出席情况 二、宣读股东大会须知 三、会议审议议案 （一）《关于选举董事的议案》。 四、宣读会议表决办法，推选监票人 五、议案审议及现场沟通 六、休会（统计现场投票结果） 七、律师宣读本次大会的法律意见书 八、会议结束 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 为保障公司股东的合法权益，确保公司 2024 年第二次临时股东大会的正常 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-030 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 根据组织安排，杨承明先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董 事、董事会秘书、资产财务部总经理职务。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述董事辞职后，将导致公司董事 会成员低于法定最低人数，上述董事的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任 董事后生效。在此期间，上述董事仍将依照有关规定继续履行董事职责。上述高 级管理人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，上述 人员及其关联人未直接或间接持有公司股份。 上述董事、高级管理人员的辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响。公 司董事会谨向上述董事、高级管理人员在任职期间为公司发展做出的重要贡献表 示衷心感谢！ 二、选举公司董事长、提名董事候选人、聘任高级管理人员情况 关于选举公司董事长、提名董事候选人及变更高级 管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事、高级管理人员辞职情况 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司 ...