证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-043 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于提名董事候选人、变更高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》 《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、提名董事候选人的情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通 过，董事会同意提名董亮先生（简历附后）为第十届董事会董事（非独立董事） 候选人，任期与第十届董事会一致。 吴盛先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责。公司董事会谨向吴盛先生 任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通 过，董事会同意聘任陈璧君女士（简历附后）担任公司副总经理职务。任期与第 十届董事会一致。 本事 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-042 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于产业并购基金延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于上海赛领汇鸿股权投资 基金合伙企业（有限合伙）延期的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司拟投资 设立产业并购基金的议案》，同意公司使用自有资金 4.9 亿元与北京赛领国泽 投资基金合伙企业（有限合伙）等发起设立产业并购基金。2017 年 2 月，上海 赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"赛领汇鸿基金"） 完成工商注册登记并取得《营业执照》。2017 年 4 月，经由基金合伙人会议同 意，赛领汇鸿基金有限合伙人发生变更，北京赛领国泽投资基金合伙企业（有 限合伙）【现更名为北京赛领投资基金合伙企业（有限合伙）】将其持有的赛 领汇鸿基金部分权益份 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-047 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司及子公司投资私募股权投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概况 （一）上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙） 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于公司及子公司拟投资设立产业并购基金的议案》，同 意公司使用自有资金 4.9 亿元发起设立产业并购基金上海赛领汇鸿股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"赛领汇鸿基金"）。公司首期实缴出资 14,700 万元。2017 年 2 月，赛领汇鸿基金完成工商注册登记并取得《营业执照》。2017 年 4 月，经由基金合伙人会议同意，赛领汇鸿基金有限合伙人发生变更，北京赛 领国泽投资基金合伙企业（有限合伙）【现更名为北京赛领投资基金合伙企业（有 限合伙）】将其持有的赛领汇鸿基金部分权益份额，即 29.97%股份转让给上海秉 原安股权投资发展中心（有限合伙）。上海秉原安股权投资发展 ...

补充说明公告 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-038 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日 披露了《关于处置部分交易性金融资产的公告》（公告编号：2024-036）。为盘 活存量资产及支持主营业务发展，提高经营效率及资金使用效率，公司将择机对 持有的以公允价值计量的金融资产进行处置。现就相关情况补充说明如下： 公司拟处置的以公允价值计量的金融资产主要包括公司及子公司持有的数 支私募证券投资基金。截至 2024 年 6 月底，相关标的公允价值合计约 13.51 亿 元。未来 12 个月，公司及子公司将根据市场变化情况，择机赎回不超过 5 亿份 基金。 本次交易在董事会权限内。公司及子公司拟处置资产的收益存在不确定性， 具体会计处理及影响金额最终以会计师审计确认的为准。敬请广大投资者注意投 资风险。 ...

关于处置部分交易性金融资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-036 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日 召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于处置部分交易性金融资产 的议案》。 为盘活存量资产及支持主营业务发展，提高经营效率及资金使用效率，公司 将择机对 2023 年年度报告中列示的以公允价值计量的金融资产进行处置，公司 董事会同意在其权限范围之内授权公司经营层根据证券市场变化，在风险可控且 不影响公司正常经营的情况下，办理金融资产处置相关事宜，包括但不限于根据 法律法规等相关规定制定和实施具体的处置方案以及确定交易价格、交易数量、 交易方式等，上述授权有效期为 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。 本次交易是基于公司发展规划、经营财务状况以及证券市场情况做出的审慎 决策，有利于优化公司资产业务结构，提高经营效率及资金使用效率。本次交易 不构成关联交易 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 章 程 二零二四年七月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 3 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下 简称为"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券法 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-037 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》等规定，结合公司实际情况，江 苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开第 十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<江苏汇鸿国际集团股份有 限公司章程>的议案》。拟对《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）中相关条款作如下修改： | 《公司章程》（2024 年 4 月修订） | 《公司章程》（拟修订） | | --- | --- | | 第三章 股份 | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第二十四条 | 公司在下列情况下，可 | | 以依照法律、行政法规、部门规章和本 | | | 章程的规定，收购本公司的股份： | | | 第二十四条 公司在下列情况下，可 | （一）减少公司注册资本； | | 以依照法律、行政法规、部门规章和本 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-035 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 （二）审议通过《关于处置部分交易性金融资产的议案》 为盘活存量资产及支持主营业务发展，提高经营效率及资金使用效率，公司 将择机对 2023 年年报中列示的以公允价值计量的金融资产进行处置。公司董事 会同意在其权限范围内授权公司经营层根据证券市场变化，在风险可控且不影响 公司正常经营的情况下，办理金融资产处置相关事宜，上述授权有效期为 12 个 月，自董事会审议通过之日起计算。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于处置部分交易性 金融资产的公告》（公告编号：2024-036）。 会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于修订<江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程>的议案》 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十五次会议。会议于 2024 年 7 月 31 日以通讯方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议的 召开符合《公司法》等相 ...

致：江苏汇鸿国际集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏汇鸿国际集团股份有限 公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下 简称"本所"）接受江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇 鸿集团"）的委托，委派本所律师出席汇鸿集团 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、主持会议人员的资格、会议表决程序和结果进行见证并对其合法有效性 等事项出具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律 师确认及承诺，公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、 股票账户卡、授权委托书 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-034 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | | 得票数占出席会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 议有效表决权的 | 是否当选 | | | | | 比例（%） | | | 1.01 | 贾国荣 | 1,512,984,037 | 99.9079 | 是 | (二) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议由公司董事会召集，董事长杨承明先生因公务原因，未能出席本次 股东大会，经公司半数以上董事推举，会议由独立董事王延龙先生主持，本次大 会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合 《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | ...