江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规划承 上启下的关键之年，也是全面推进中国式现代化江苏新实践开局起步的关键之 年。年内，为落实党中央国务院、江苏省政府有关国有企业改革深化提升行动 的要求，加快国有经济布局优化和结构调整，推动省属贸易企业增强企业核心 功能，提高核心竞争力，包括公司在内的江苏 5 家省属贸易企业实施重组整合。 公司成为苏豪控股集团子公司，迎来了新的发展使命与征程。 报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实 江苏省国企深化改革提升行动部署安排，面对外部环境的复杂性、严峻性等不 利因素，踔厉奋发，砥砺前行，持续优化整合资源，总体呈现"发展稳中向好、 管控不断优化、供应链运营主业优势加快彰显"的发展态势，切实以自身的高 质量发展为省属贸易企业重组整合贡献力量。 公司董事会规范运作、科学决策，认真贯彻执行公司股东大会通过的各项 决议，依法行使各项权利，进一步推进规范运作，提高履职能力。全体董事恪 尽职守、勤勉尽责，积极有效开展各项工作，有效维护了公司和股东的合法权 益。 一、主要经营指标完 ...

江苏汇鸿国际集团股修有限公司 昨经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 日 录 一、专项说明 二、附表 三、附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 专项说明 第1页 共2页 "。 一兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-5142 ...

（一）基本信息 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址： 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务 合伙人李尊农、乔久华。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度财务审计机构 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要求，公司对中兴华 2023 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为中兴华在资质条件等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 签字注册会计师 ...

公司代码：600981 公司简称：汇鸿集团 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（马野青） 2023 年度，作为江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法 规以及《公司章程》的规定和要求，切实履行职责，认真审议提交股东大会、 董事会的所有议案，与公司经营层充分沟通，积极了解公司生产经营情况，客 观行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护 公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度工作情况报告如 下： 2023 年 12 月，因个人原因，本人申请辞去公司第十届董事会独立董事职 务，同时一并辞去公司董事会下设专门委员会相关职务。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人马野青，现任南京大学国际经济贸易系教授、博士生导师、商学院研 究生教学与培养办公室主任，南京大学经济学院副院长，南京大学商学院党委 委员，南京大学第十一届学位委员会 ...

报告期内，公司监事会共召开7次会议，具体如下： 1.2023年1月29日，公司召开了第十届监事会第二次会议。会议审议通过了 如下议案，并形成决议： （1）审议通过《关于2022年年度计提资产减值准备的议案》。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》《监事 会议事规则》及其他相关法律法规、规章的要求，认真履行了监事会的监督及其 他各项职能，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方 面发挥了应有的作用。监事会全体成员按照相关要求，本着对全体股东负责的精 神，强化日常监督，出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，认真 听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事 项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的 履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。现将公司2023年监事会 工作报告如下： 一、监事会工作开展情况 2.2023年3月23日，公司召开了第十届监事会第三次会议。会 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-015 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司根据下属子公司生产经营的实际情况，为适应整体经营发展需要，保证 各子公司生产经营活动的顺利开展，公司子公司拟为下属控股、全资子公司提供 13.15亿元担保。其中，为资产负债率70%以下的控股、全资子公司提供合计不超 过9.42亿元的担保，为资产负债率70%以上的控股、全资子公司提供合计不超过 3.73亿元的担保。上述额度具体自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下 一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议 案时止。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第二十二次会议、第十届监事 会第十次会议，分别审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，本议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。同时提请股东大会授 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-011 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届监事会第十次会议。会议于 2024 年 4 月 25 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名。会议由监事会主席张王林女士主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的相关规定。会议审议并 通过以下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值损失和资 产减值损失，符合谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-016 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司金融证券投资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）投资预算额度及期限 重要内容提示： 投资种类：公私募基金、资产管理计划、信托、权益凭证、股票和国债 逆回购。 投资金额及期限：江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司 2024 年度金融证券投资额度在连续 12 个月内任一时点的投资余额（含 证券投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 220,536 万元人民币。其中年末 投资成本余额不超过 197,020 万元人民币。本次证券投资额度在董事会审议范围 内，履行完有关决策审批程序后，在下一年度预算额度审批通过前，上述投资额 度可以滚动使用。 审议程序：江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2024 年 4 月 15 日召开了第十届董事会战略委员会 2024 年第一次会议、2024 年 4 月 25 日召开了第十届董事会第二十二次会议审议通过了《2024 年 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-020 本次预计关联交易为公司及子公司与关联方之间因采购商品、销售商品、租 入租出资产、接受或提供劳务、出售资产等形成的日常性关联交易。经预计，公 司2024年度日常性关联交易金额为23,941.85万元。 1.独立董事专门会议审议情况 2024 年 4 月 25 日，公司召开独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果对本次日常关联交易事项进行了事前审核，并发表事前认可意 见如下：议案所述日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开， 交易方式符合市场规则，交易价格公允、合理，有利于公司业务稳定发展，没有 对公司独立性构成影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情 况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。我们同意将 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计事项无需提交江苏汇鸿国际集 ...