证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-011 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届监事会第十次会议。会议于 2024 年 4 月 25 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名。会议由监事会主席张王林女士主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的相关规定。会议审议并 通过以下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值损失和资 产减值损失，符合谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-016 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司金融证券投资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）投资预算额度及期限 重要内容提示： 投资种类：公私募基金、资产管理计划、信托、权益凭证、股票和国债 逆回购。 投资金额及期限：江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司 2024 年度金融证券投资额度在连续 12 个月内任一时点的投资余额（含 证券投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 220,536 万元人民币。其中年末 投资成本余额不超过 197,020 万元人民币。本次证券投资额度在董事会审议范围 内，履行完有关决策审批程序后，在下一年度预算额度审批通过前，上述投资额 度可以滚动使用。 审议程序：江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2024 年 4 月 15 日召开了第十届董事会战略委员会 2024 年第一次会议、2024 年 4 月 25 日召开了第十届董事会第二十二次会议审议通过了《2024 年 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-015 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司根据下属子公司生产经营的实际情况，为适应整体经营发展需要，保证 各子公司生产经营活动的顺利开展，公司子公司拟为下属控股、全资子公司提供 13.15亿元担保。其中，为资产负债率70%以下的控股、全资子公司提供合计不超 过9.42亿元的担保，为资产负债率70%以上的控股、全资子公司提供合计不超过 3.73亿元的担保。上述额度具体自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下 一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议 案时止。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第二十二次会议、第十届监事 会第十次会议，分别审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，本议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。同时提请股东大会授 ...

一、本次股权转让的基本情况 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回 避的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司协议转让紫金银行股权暨关联交 易的议案》，同意公司子公司江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司（以下简称"汇 鸿中锦"）、江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司（以下简称"汇鸿中鼎"） 将其合计持有的江苏紫金农村商业银行股份有限公司 1.54%股权通过非公开协 议转让方式，以 2.6 元/股的价格转让给江苏省苏豪控股集团有限公司之全资子 公司江苏苏豪投资集团有限公司（以下简称"苏豪投资"）。具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司控股子公司协议 转让江苏紫金农村商业银行股份有限公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编 号：2023-077）。 二、本次股权转让的进展情况 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-009 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司控股子公司协议转让江苏紫金农村商业 银行股份有限公司少数股权暨 ...

一、关于公司子公司开展套期保值业务的独立意见 经认真审核相关材料，我们认为：（1）公司子公司上海汇鸿浆纸有限公司 （以下简称"汇鸿浆纸"）针对自身贸易业务相关品种，使用自有资金利用期货 市场开展期货套期保值业务相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》 等有关规定；（2）根据相关管控制度，结合实际经营情况，汇鸿浆纸延续使用 董事会授权额度开展期货套期保值业务，积极加强内部控制，落实风险管理措施； （3）汇鸿浆纸开展期货套期保值业务，能有效降低商品价格波动的风险，具有 必要性和可行性，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同 意汇鸿浆纸在不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，按照相关制度的规 定开展套期保值业务。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事关于 公司子公司开展套期保值业务的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等规章制度、规 范性文件及《江苏汇鸿国际集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，作为江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于客观公正的立场，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，我 们对公司第十 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-008 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司子公司开展套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：为避免价格大幅波动带来的不利影响，江苏汇鸿国际集团股 份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公 司（以下简称"汇鸿中天"）的全资子公司上海汇鸿浆纸有限公司（以下简称"汇 鸿浆纸"）拟延续使用董事会授权额度开展期货套期保值业务，通过套期保值的 避险机制减少因产品价格发生不利变动引起的损失，提升抵御风险能力，维护正 常生产经营活动。 ● 交易金额：预计动用的交易保证金最高占用额不超过公司最近一期经审 计归属于上市公司股东的净资产的 2.0%，预计任一交易日持有的最高合约价值 不超过公司最近一期经审计营业收入的 1.5%。在批准期限内可滚动使用。 ● 交易品种及场所：仅限于在上海期货交易所交易的漂针浆期货品种。 ● 已履行的审议程序：该事项经公司第十届董事会第二十一次会议、第十 届监事会第 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-006 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二四年二月一日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十次会议。会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如 下决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度审计工作总结及 2024 年度审计工作 计划的议案》 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-001 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,512,644,311 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | | | 股份总数的比例（%） | 67.4554 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈述先生主持，本次大会采取现场投票 及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公 司章程》等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市白下路 91 号 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-002 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-002 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第十九次会议。会议于 2024 年 1 月 15 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 6 名， 实到董事 6 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和 《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议， 以书面表决形式审议通过如下决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会 同意对董事会专门委员会委员进行调整。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于调整第 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-003 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因第十届董事会成员发生变动，为保证专门委员会正常有序开展工作，江苏 汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第十 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会委员的 议案》，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公 司董事会同意对专门委员会委员进行调整，调整后的专门委员会具体如下： 一、董事会战略委员会 主任委员：陈述先生 委员：丁宏先生、晋永甫先生 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 主任委员：王延龙先生 委员：巫强先生、晋永甫先生 三、董事会提名委员会 主任委员：丁宏先生 委员：巫强先生、王延龙先生 四、董事会薪酬与考核委员会 主任委员：巫强先生 委员：王延龙先生、杨承明先生 上述董事会各专门委员会成员任期与第十届董事会任期相同。 特此公告。 二、董事 ...