关于宁波能源集团股份有限公司 股票交易异常波动的复函 宁波能源集团股份有限公司: 你公司关于股票交易异常波动的函已收悉。经认真核 查,现就相关事项回复如下: 本公司作为宁波能源集团股份有限公司的控股股东,不 存在《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的与 宁波能源相关的应披露而未披露的信息,不存在影响宁波能 源股票交易异常波动的重大事宜,不存在其他应披露而未披 露的信息,包括但不限于与宁波能源相关的重大资产重组、 发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项。 特此回复。 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 2024-079 | 公告编号：临 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC | 01 | 甬能 | 宁波能源集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易（异常）波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 13 日至 12 月 17 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况。经公司自查，公司目前生产经营活动正常，经营环境未发生 重大变化。经公司自查，不存在任何应披露而未披露的重要事项。 （二）重大事项情况。经公司自查，并向公司控股股东开投集团函证核实：截至本 公告披露日，开投集团作为宁波能源的控股股东，不存在《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规规定的与宁波能源相关的应披露而未披露的信息，不存 ...

宁波能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 2024 年 12 月 | 目录 | | --- | | 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | 宁波能源集团股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易的议案 2 | | 宁波能源集团股份有限公司关于公司子公司收购关联方资产暨向子公司增资的议案 18 | 四、会议议程: (一)会议开始,宣读会议议程; (二) 审议以下内容: 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议议程 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间: 2024年12月20日下午 14:00 二、会议地点: 宁波朗豪酒店 三、会议主持人:马奕飞董事长 | | 关于公司 2025 年度日常关联交易的议案 | | --- | | 2 │关于公司子公司收购关联方资产暨向子公司增资的议案 | (三) 推选监票人、计票人; (四) 投票表决议案; (五)监票人宣读议案的现场表决结果; (六)出席会议律师结合网络投票结果对股东大会会议程序及议案表 决结果进行现场见证,并出具法律意见书; (七 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 宁波能源集团股份有限公司子公司宁波朗辰新能源有限公司拟 收购坤能智慧能源服务集团股份有限公司 22 个项目公司股权 资产评估报告 中同华评报字（2024）第 012172 号 共 1 册 第 1 册 北京中同华资产评估有限公司 China Alliance Appraisal Co., Ltd. 日期：2024 年 12 月 4 日 地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院北京汇亚大厦 28 层 邮编：100073 电话：010-68090001 传真：010-68090099 | 报告编码: | 1111020005202402289 | | --- | --- | | 合同编号: | 中同华合同字(2024)1752号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中同华评报字(2024)第012172号 | | 报告名称: | 宁波能源集团股份有限公司子公司宁波朗辰新能源有限公司拟收 购坤能智慧能源服务集团股份有限公司22个项目公司股权 | | 评估结论: | 179.800.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年12月04日 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 | 2024-077 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | | 宁波能源集团股份有限公司 关于公司子公司收购关联方资产暨向子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）全资 子公司宁波朗辰新能源有限公司（以下简称"朗辰新能源 "）拟以现金方式 收购公司关联方坤能智慧能源服务集团股份有限公司（以下简称"坤能集 团"）直接或间接全资控股的 22 家标的公司 100%股权，股权对价为 17,480 万元，扣减评估基准日未分配利润 4,665.66 万元后实际股权支付金额为 12,814.34 万元，收购完成后朗辰新能源拟向标的公司提供借款，用于归还 坤能集团及其关联方借款并支付应付股利共 24,298 万元；同时公司向朗辰 新能源增资 15,000 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 ...

关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600982 | 宁波能源 | 2024/12/17 | 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-078 宁波能源集团股份有限公司 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 12 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 25.28%股份的股东宁波开投能源集团有限公司，在 2024 年 12 月 9 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 20 日 3. 股权登记日 1. 提案人：宁波开投能源集团有限公司 2. 提案程序说明 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 为 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | 宁波能源集团股份有限公司 关于调整产业基金相关事项暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●宁波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"汇宸基金"）普 通合伙人及执行事务合伙人宁波宁能投资管理有限公司（以下简称"宁能投 资"）将其持有的汇宸基金 1%份额转让给公司关联方宁波开投私募基金管理 有限公司（以下简称"开投基金"），宁波能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"宁波能源"）作为汇宸基金的有限合伙人放弃前述 1%份额的优 先购买权；汇宸基金的基金管理人由深圳硕盈私募股权投资基金管理有限公 司（以下简称"深圳硕盈"）变更为开投基金；汇宸基金总规模拟由 60,000 万元调整至 120,000 万元，各方同比例增加认缴出资，其中公司的认缴出资 将由 29,700 万元调整至 5 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-074 宁波能源集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度日常关联交易尚需提 交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司在2024年度日常关联交易执行的基础上， 预计公司2025年日常关联交易发生情况。此项关联交易属公司日常生产经营需要产生的日 常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交易不会影响本公司的独立性， 公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 独立董事专门会议已对本次关联交易进行审议，全体独立董事一致同意该议 案，同意将该议案提交公司第八届二十三次董事会审议。公司于2024年12月4日 召开第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易的议 案》，关联董事马奕飞先生、 ...