| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 | 2024-072 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | | 宁波能源集团股份有限公司 关于2024年11月为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：1、宁波能源集团物资配送有限公司（以下简称"物资配送"）， 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）全资子公司。 2、宁波朗辰新能源有限公司（以下简称"朗辰新能源"），公司全资子公司。3、 宁波明州生物质发电有限公司（以下简称"明州生物质"），公司全资子公司。 4、丰城宁能生物质发电有限公司（以下简称"丰城生物质"），公司和公司全 资子公司绿能投资发展有限公司（香港）合计持有其 100%股份。 本次担保金额及已实际为控股子公司提供的担保余额：2024 年 11 月合计为 上述被担保人提供的担保金额为人民币 29,000 万元。截至公告披露日，公 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Direction - Ningbo Energy Group is involved in multiple sectors including cogeneration, biomass power generation, pumped storage, energy storage, and comprehensive energy services [3] - The company aims to transition from a traditional energy focus to a model where traditional energy serves as a foundation and new energy acts as a pillar [3] - Key development directions include low-carbon (zero-carbon) industries, biomass gasification green heating, and energy-saving and carbon-reduction industries [3] Group 2: Project Developments - Currently operational projects include the Xikou pumped storage project (80MW), with ongoing efforts on the Zhuanyuan'ao pumped storage project (1200MW) and a stake in the Zhongying pumped storage project (160MW) [3] - The company is actively pursuing new projects through "central-local cooperation" and "capital market layout" strategies [3] Group 3: Financial Performance and Management - The company has seen an increase in its asset-liability ratio due to expanded external investments, but maintains a stable financial status with sufficient bank credit [4] - A significant jump in net profit for 2021 was attributed to the accounting of long-term equity investments in Tianjin Chuangye Environmental Protection Group [4] - Value management is a core aspect of the company's market value management strategy, focusing on enhancing profitability and optimizing governance [3] Group 4: Investment and Trade Directions - The investment trade sector primarily focuses on financing leasing, secondary market investments, and coal trading, all aligned with the company's main business [3] - The company seeks to expand its investment trade business into green energy and environmental sectors to identify new quality targets [3]

北京大成(宁波)律师事务所 关于宁波能源集团股份有限公司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 北京大成(宁波)律师事务所 www.dentons.cn 宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 层(315040) 17-18/F, IFC Tower E, No.180, Heji Street, 315040, Ningbo, China Tel: +86 574-8732 6088 Fax: +86 574-8789 3911 致:宁波能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求, 北京大成(宁波)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波能源集团股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派律师参加公司 2024年第二临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"）。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、 ...

一、审议通过《关于补选董事会审计委员会成员的议案》； 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-071 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 宁波能源集团股份有限公司 八届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十二次董事会会议 通知于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2024 年 11 月 6 日以现场表决方式举行。本次会议应出席董事 9 名，现场出席董事 8 名，董 事楼松松先生因工作原因缺席本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关法律、法规和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议审议通过了如下决议： 2024 年 11 月 7 日 1 董事会同意补选董事汪沁女士为董事会审计委员会委员，任期至本届董事会 届满。 赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 609 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 580,305,452 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.9229 | 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-070 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波朗豪酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

宁波能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 11 月 | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 关于 2023 年度董事、监事及高管薪酬的议案 | 2 | | 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 | 3 | 一、会议时间：2024 年 11 月 6 日 下午 15:00 二、会议地点：宁波朗豪酒店 三、会议主持人：马奕飞董事长 四、会议议程： （一）会议开始，宣读会议议程； （二）审议以下内容： | 1 | 关于 2023 年度董事、监事及高管薪酬的议案 | | --- | --- | | 2 | 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案 | （三）推选监票人、计票人； 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议程 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 宁波能源集团股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高管薪酬的议案 提案人：沈 琦 各位股东及股东代表： 根据薪酬与考核相关制度，公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬拟发放如下： （四）投票表 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥976,725,599.08, a decrease of 34.68% compared to ¥1,498,205,597.68 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥72,940,486.27, an increase of 51.81% from ¥47,362,270.27 in the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 46.00% in Q3 2024[8] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 3,087,656,853.53, a decrease of 36.2% compared to CNY 4,838,336,307.80 in the same period of 2023[17] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 235,499,129.63, a decline of 18.1% compared to CNY 287,464,684.94 in 2023[18] - The total comprehensive income for the third quarter of 2024 was CNY 234,920,698.59, a decrease from CNY 287,266,513.40 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 18.2%[19] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 182.29% to ¥509,212,896.60[8] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 509,212,896.60, significantly up from CNY 180,386,142.16 in 2023, indicating an increase of about 182.5%[21] - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2024 was -CNY 860,364,987.43, an improvement compared to -CNY 1,709,842,424.41 in 2023[21] - The cash inflow from investment activities in the first three quarters of 2024 was CNY 1,501,242,783.29, compared to CNY 930,184,914.71 in 2023, reflecting an increase of approximately 61.3%[21] - The cash outflow for operating activities in the first three quarters of 2024 was CNY 3,367,972,578.56, down from CNY 5,556,834,655.46 in 2023, indicating a decrease of about 39.4%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥14,619,854,036.85, reflecting a growth of 6.08% compared to the previous year-end[5] - The company's total assets increased to CNY 14,619,854,036.85 in Q3 2024, up from CNY 13,782,087,855.20 in Q3 2023, representing a growth of 6.1%[16] - Total liabilities reached CNY 9,537,868,340.46 in Q3 2024, an increase of 8.4% from CNY 8,794,242,694.26 in Q3 2023[16] - The company's total current assets as of September 30, 2024, amount to ¥3,750,441,417.44, an increase from ¥3,694,558,442.62 at the end of 2023[14] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 52,811[11] - The largest shareholder, Ningbo Kaitou Energy Group Co., Ltd., holds 282,484,731 shares, accounting for 25.28% of the total shares[11] - The company has no changes in the participation of major shareholders in margin trading and securities lending[12] - The top ten shareholders do not have any changes in their shareholding status compared to the previous period[12] Operational Efficiency and Strategy - The company reported a significant decrease in operating revenue due to the exclusion of energy business from the consolidated scope and a decline in coal prices[8] - The company received government subsidies related to renewable energy, contributing to the increase in cash flow from operating activities[8] - The company plans to continue focusing on improving its investment strategies and operational efficiency in the upcoming quarters[8] Earnings and Expenses - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.0653, up 51.86% from ¥0.0426 in the same period last year[4] - The basic earnings per share for the third quarter of 2024 was CNY 0.1772, down from CNY 0.2282 in the same quarter of 2023, representing a decrease of approximately 22.4%[19] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 25,504,630.07, down 26.0% from CNY 34,451,929.45 in 2023[18] - The company's financial expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 127,936,457.93, an increase of 13.5% compared to CNY 112,925,011.56 in 2023[18]

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》； 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-066 宁波能源集团股份有限公司 八届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十一次董事会会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过《关于拟清算注销子公司的议案》； 董事会同意公司清算注销子公司兰溪甬能生物质能源有限公司，并授权公司 管理层办理本次清算注销相关事宜。具体详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-067 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 宁波能源集团股份有限公司 赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 二、审议并通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》； 监事会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定， 追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的 决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届十一次监事会会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章 的规定。经与会监事审议，通过了如下决议： 一、审议并通过《公司 2024 年第三季度报告》； 监事会认为：1、 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-068 宁波能源集团股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 二、追溯调整后对前期经营成果和现金流量的影响 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 报表项目 | 2023 年 1-9 月 | 2023 年 1-9 月 | 影响数 | | | （追溯调整后） | （追溯调整前） | | | 一、营业总收入 | 4,838,336,307.80 | 4,843,782,869.13 | -5,446,561.33 | | 其中：营业收入 | 4,838,336,307.80 | 4,843,782,869.13 | -5,446,561.33 | | 利息收入 | | | | | 已赚保费 | | | | | 手续费及佣金收入 | | | | | 二、营业总成本 | 4,864,380,028.36 | 4,857,808,705.15 | 6,571,323.21 | | 其中：营业成本 | 4,427,251,17 ...