证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2023-035 惠而浦（中国）股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦（中国）股份有限公司第八届董事会第六次会议的会议通知于2023年 10月20日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月30日在公司惠而浦工业园总部 大楼B707会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际 出席董事12名，会议由董事长梁昭贤先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决， 一致通过以下决议： 一、审议通过《公司2023年第三季度报告》 表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。 董事会认为：该利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，有利于 与全体股东分享经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此根据《公 司法》、《公司章程》等相关规定，确定了本次的利润分配预案，同意将该议案提 交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立 ...

惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司决策及高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一 步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名、薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议，起草公司董事及经理人员的考核标准并进行考核建议，负责起草、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称提名、薪酬与考核的董事是指在本公司支取薪酬的正 副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总裁、董事会秘书及由总裁提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名、薪酬与考核委 ...

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2023-041 惠而浦（中国）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：202 ...

惠而浦（中国）股份有限公司章程 惠而浦（中国）股份有限公司 章程 二〇二三年十月修订 目录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配、审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 3 惠而浦（中国）股份有限公司章程 第一章 总则 公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部"[2000]外经贸资二函字第 16 号"文批准，由合肥三洋荣事达电器有限公司转变设立，同时发起人 增加合肥百货 ...

二、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2023-034 惠而浦（中国）股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 惠而浦(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年10月31日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司2023年第三季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况，公司 定于2023年10月31日（星期二）15:30-16:30在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办2023年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛 听取投资者的意见和建议。 投资者可于2023年10月31日（星期二）15:30-16:30通过网址 https://eseb.cn/1922lz9snJK或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于2023年10月31日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 ...

股票代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2023-033 惠而浦（中国）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、开展外汇套期保值业务情况概述 特此公告。 二、 外汇套期保值业务的进展情况及对公司的影响 今年以来，美元兑人民币汇率出现波动，根据公司财务部门初步统计，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，公司开展外汇套期保值业务产生的公允 价值变动损益及汇兑收益累计浮动亏损约 3,135.74 万元（未经审计），其中公 司尚未完成交割的外汇套期保值业务产生的公允价值变动损益为浮动亏损约 4,536.08 万元（未经审计）。因即期价格与锁定价格存在差异，尚未完成交割 的外汇套期保值交易预计损益金额会随外汇市场情况变化而发生波动。同时， 公司海外业务随着美元的升值也会产生一定汇兑收益。 公司开展外汇套期保值业务遵循以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原 则，在股东大会批准额度内开展，不进行投机和套利交易，在签订合同时基于 公司实 ...

证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2023-032 惠而浦（中国）股份有限公司 关于控股股东增持计划期间过半的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次增持计划基本情况： 1. 格兰仕家用电器于 2023 年 9 月 5 日通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式首次增持公司股份 22,200 股，占公司总股本的比例约为 0.0029%。 2. 格兰仕家用电器于 2023 年 9 月 6 日至 2023 年 9 月 21 日通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 1,405,900 股，占公司总股本 的比例约为 0.1834%。 3. 格兰仕家用电器于 2023 年 9 月 22 日至 2023 年 9 月 28 日通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 80,000 股，占公司总股本的 比例约为 0.0104%。 4. 截至 2023 年 9 月 28 日，格兰仕家用电器已通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价方式合计增 ...

关于控股股东增持计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次增持计划基本情况： 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 4 月 6 日收到公司控股股东广东格兰仕家用电器制造有限公司（以下简称"格 兰仕家用电器"）通知，格兰仕家用电器计划自 2023 年 4 月 7 日起 12 个月内， 以自有及自筹资金择机增持本公司 A 股股份，拟累计增持股份不低于公司总股 本的 2.50%，不超过公司总股本的 5.00%，本次增持不设价格区间。在遵守《证 券法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定的前提下，通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份。 证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2023-031 惠而浦（中国）股份有限公司 1. 增持主体：公司控股股东格兰仕家用电器。 2. 本次增持计划实施前持股情况：本次增持计划实施前，格兰仕家用电器 持有公司股票 439,459,800 股，占公司总股本的 ...

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2023-030 惠而浦（中国）股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨公司 2023 年半年度报告业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、活动类型 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日 披露了公司 2023 年半年度报告。为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大 投资者更深入全面地了解公司情况，公司拟于 2023 年 9 月 12 日（周二） 14:00-17:30 参加由中国证券监督管理委员会安徽监管局指导、安徽上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者 集体接待日活动"，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行交 流。 二、召开的时间、地点 1、会议召开时间： 2023 年 9 月 12 日（周二） 14:00-17:30 其中文字互动交流时间为 15:30-17:30 2、会议召开方式：网络互动交 ...

证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2023-029 惠而浦（中国）股份有限公司 关于控股股东增持计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 5 日，公司收到格兰仕家用电器通知，格兰仕家用电器通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份。现将有关情况公告 如下： 一、 增持主体的基本情况 1. 增持主体：公司控股股东格兰仕家用电器。 首次增持基本情况：惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）控股股东广东格兰仕家用电器制造有限公司（以下简称 "格兰仕家用电器"）于 2023 年 9 月 5 日通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式增持上市公司股份 22,200 股，占公司总股本的比例 约为 0.0029%。 本次增持计划基本情况：公司于 2023 年 4 月 6 日收到格兰仕家用电器 通知，格兰仕家用电器计划自 2023 年 4 月 7 日起 12 个月内，以自有及 自筹资金择机增持本公司 A 股股份，拟 ...