法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 天律意 2023 第 02874 号 致：惠而浦（中国）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《上 海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实 施细则》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《惠而浦（中国）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以 下简称"本所"）接受惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"惠而浦"或"公 司"）的委托，指派熊丽蓉律师、陈昕媛律师（以下 ...

惠而浦（中国）股份有限公司 二 O 二三年十一月 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会现场会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规定，特制定本须知。 2023 年第二次临时股东大会会议资料 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人， 以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。股 东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在 大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩 序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会会务组有权采取必要的措施加以制止并 及时报告有关部门查处。 三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正 式开始前 10 分钟内向大会会务组登记，并填写发言申请单，经大会会务组许可， 按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。 ...

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2023-042 惠而浦（中国）股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月31日下午 15:30-16:30通过价值在线（https://www.ir-online.cn/），以网络文字互动 的方式召开了公司2023年第三季度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事 项，公司已于2023年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《惠而浦（中国）股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公 告》（公告编号：2023-034）中进行了预告。 现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023年10月31日公司董事、总裁梁惠强先生，独立董事王泽莹女士，财务 负责人（CFO）陈升弟先生，董事会秘书孙亚萍女士共同出席了本次业绩说明 会。公司与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 ...

惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：600983 证券简称：惠而浦 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁惠强、主管会计工作负责人及会计机构负责人陈升弟保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 本报告期比上 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 939,463,358.83 | 4.83 | 2,963,214,666.19 | -11.34 | | 归属于上市 ...

惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》和《惠而浦（中国）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会向股东大会负责。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可 以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事至少 占董事总人数的 1/3，对股东大会负责。 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。但 独 ...

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2023-041 惠而浦（中国）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：202 ...

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2023-036 惠而浦（中国）股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了公司第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条 款的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月颁布）以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（2023 年 8 月修订）， 拟对《公司章程》对应条款进行修订。具体修订情况公告如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 | | 案的方式提请股东大会表决。 | 方式提请股东大会表决。 | | …… | …… | | 董事候选人由董事会提名，换届的董事候选 | 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已 | | 人由上一届董事会提名。单独或者 ...

惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司决策及高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一 步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名、薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议，起草公司董事及经理人员的考核标准并进行考核建议，负责起草、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称提名、薪酬与考核的董事是指在本公司支取薪酬的正 副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总裁、董事会秘书及由总裁提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名、薪酬与考核委 ...

一、董事辞职相关情况 证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2023-038 惠而浦（中国）股份有限公司 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 江朝晖女士、胡然先生、陈锦聪先生提交的书面辞职报告。江朝晖女士、陈锦 聪先生均因个人原因申请辞去公司董事职务，胡然先生因个人原因申请辞去公 司董事、董事会战略及投资委员会成员职务。三位董事在辞去上述职务后，不 再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定， 江朝晖女士、胡然先生、陈锦聪先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截 至本公告日，江朝晖女士、胡然先生、陈锦聪先生均未持有本公司股票。 江朝晖女士、陈锦聪先生、胡然先生在担任公司董事期间均能勤勉敬业， 认真履职，公司董事会对三位董事在职期间为公司发展做出的努力表示感谢。 上述董事辞职后，董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人 数。上述董事辞职不会影响公司董事会正常运作。 二、提名董事候选人相关情况 关于董事变更暨提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

惠而浦（600983） 企业管理规章制度 股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》 （2022 年修订）等法律、法规、规范性文件和《惠而浦（中国）股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）规定，制定本规则。 第二章 股东大会的性质和职权 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依法行使下列职权： 惠而浦（中国）股份有限公司 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券（包括任何可转换债券 ...